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Lamentablemente, la respuesta es que no es suficiente. No estamos haciendo lo suficiente para protegernos de los estafadores y los australianos siguen siendo el objetivo número uno de muchos estafadores ubicados internacionalmente.
En este artículo, compartimos nuestra visión única sobre los factores que contribuyen a que los australianos sean la opción favorita de los estafadores. Cybertrace está en primera línea en la lucha contra las estafas, su interrupción, su prevención y su investigación. Si bien los sitios de denuncias del gobierno pueden tener estadísticas sobre la cantidad de denuncias recibidas y los tipos de estafas que circulan, a menudo estamos muy por delante de esas denuncias. Desde hace mucho tiempo, Cybertrace Ha sido el primero en aprender y advertir sobre nuevas amenazas en línea.
Las principales razones por las que Australia es un objetivo importante para los estafadores
Somos un país rico
Aunque los australianos no siempre lo perciban así, ya que actualmente muchos de nosotros nos enfrentamos al desafío de la inflación, todos hemos sentido recientemente el aumento de los costos de los alimentos, el alquiler, las hipotecas y todos los gastos generales de vida.
A pesar de que todo se está volviendo mucho más caro, Australia figura como el duodécimo país más rico del mundo (según las estadísticas del Producto Interno Bruto) según el Servicios globales de Peo sitio web.
Vale, nuestro país es rico, pero ¿es esa realmente la razón principal por la que nos están estafando tanto? Hoy en día, todo el mundo conoce a alguien que ha sido estafado. Nuestra riqueza es solo uno de los factores que contribuyen a que Australia sea tan blanco de ataques.
Estamos confiando
Aunque que la Cybertrace Los representantes lamentablemente creen que esto está cambiando lentamente a medida que más y más de nosotros somos estafados, en general, los australianos somos personas amigables y confiadas. Es, o al menos era, algo que está en nuestra naturaleza. Esperamos que esta característica no disminuya por completo a medida que las estafas continúan plagando nuestro país. En el extranjero, otros países nos ven como las personas felices, amigables, relajadas, amantes de la naturaleza, de la playa y del sol que somos.
Pero a medida que los australianos se convierten en víctimas de fraudes de inversión en línea, estafas laborales y estafas de recuperación de activos, la gente comienza a desconfiar menos. Especialmente de cualquier entidad con la que no puedan ver físicamente a la persona con la que están tratando o ir a una tienda. Nuestra confianza ha sido explotada.
La respuesta de las fuerzas del orden y nuestra reputación global
Una de las principales razones por las que Australia sigue siendo el principal objetivo de los estafadores es la falta de respuesta de las fuerzas del orden. A lo largo de los años, hemos visto una falta de asistencia, comprensión y capacidad a la hora de que las fuerzas del orden se ocupen de los casos de fraude. Y reconocemos plenamente que la policía local no tiene jurisdicción en el extranjero, pero tenemos que hacerlo mejor.
¿Sabías que el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) perseguirá activamente a un delincuente internacional si una víctima estadounidense es estafada? Y no solo se centrarán en presentar cargos contra el estafador, sino que también recuperarán los fondos. Los estafadores no permiten que los arresten y, por esta razón, muchos de ellos no se meten con las víctimas estadounidenses.
A continuación se muestra una captura de pantalla de una de nuestras investigaciones anteriores. Este sitio web fraudulento estafó a una víctima australiana y le quitó millones de dólares. Cuando nuestros investigadores intentaron acceder al sitio web utilizando una dirección IP de los Estados Unidos, la siguiente imagen muestra que estos estafadores no quieren la atención del FBI, pero no parecen tener miedo de estafar a los australianos.
En los últimos años, la policía alemana ha dado un paso adelante y ha comenzado a realizar redadas en las salas de calderas y a llevar a cabo arrestos. En respuesta a su contundente acción, Alemania se ha convertido en un país al que no conviene molestar. Según la información que nos han contado directamente, en algunas operaciones de estafa los delincuentes ni siquiera han conseguido encontrar a ningún estafador que hablara alemán para sus operaciones.
Si las autoridades australianas no siguen el ejemplo y comienzan a arrestar activamente a los estafadores extranjeros, estos no se preocuparán por ninguna repercusión.
Australia necesita cambiar la forma en que analiza los casos de estafa. En la actualidad, parece que, básicamente, si eres víctima de una estafa, es demasiado difícil asumirla, las posibilidades de obtener justicia o recuperar el dinero son bajas y la policía no tiene jurisdicción en el extranjero.
A continuación, compartimos el tipo de respuesta que puede esperar recibir por correo electrónico una vez que haya informado al portal Cyber Gov que ha sido víctima de una estafa. A continuación, se muestran extractos directos que las víctimas de estafas han recibido de la policía.
“Los propietarios de criptomonedas no son identificables, pero todas las transacciones están disponibles públicamente en la cadena de bloques”.
“Desafortunadamente, la Fuerza Policial [estado redactado] no puede determinar quién está en posesión de su criptomoneda”.
“Como los sospechosos se encuentran en el extranjero y fuera de la jurisdicción de la Fuerza Policial [estado redactado] y debido a la naturaleza anónima de las criptomonedas, no hay vías para una investigación exitosa o la recuperación de sus fondos”.
Por respeto a la policía de este estado, hemos decidido eliminar el nombre del estado mencionado en las citas anteriores. Pero esta parece ser una respuesta estándar de muchas fuerzas policiales.
Esta respuesta no parece ser suficiente. Podemos ofrecer algunos consejos sobre cómo atrapar a los estafadores. De hecho, esta fuerza policial ya sabe cómo se puede utilizar el rastreo de criptomonedas para intentar identificar a los estafadores. Al rastrear las criptomonedas, sí existe la posibilidad de identificar quién está en posesión de las criptomonedas de la víctima.
Además, este correo electrónico de rechazo automático indica que los sospechosos residen en el extranjero. Sin embargo, hemos visto que esta respuesta se proporciona a víctimas de fraude cuando aún no se ha realizado ninguna investigación. Si alguien es estafado en línea, el infractor podría estar en cualquier lugar. Hasta que se realice una investigación y se identifique a un sospechoso en el caso, no hay evidencia para confirmar que el infractor se encuentra en el extranjero.
De hecho, otro estado incluso dice lo siguiente en su respuesta:
“Cualquier información obtenida por una agencia contratada por usted para recuperar criptomonedas no podrá ser utilizada por el [estado redactado]”
Cybertrace Fue la primera empresa en Australia que proporcionó rastreo de criptomonedas al público en general. Nuestros resultados de rastreo de criptomonedas han sido utilizados por la policía en toda Australia y en todo el mundo para ayudar a identificar a los delincuentes. Afortunadamente, la mayoría de la policía aún acepta los resultados obtenidos por Cybertrace, a pesar de esta declaración en su respuesta automática por correo electrónico.
Cuando Cybetrace empezó a rastrear criptomonedas, la mayoría de la policía no tenía idea de qué estábamos hablando ni de cómo se utilizaba el rastreo para abordar los casos de estafa. En ese entonces, hablábamos con la policía de todos los estados con regularidad para educarlos sobre cómo se utiliza esta técnica para identificar a los estafadores. Dedicamos tiempo a guiarlos a través del proceso de comprensión de los resultados y a la acción en consecuencia comunicándonos con los exchanges donde se retiraron los fondos de las víctimas.
Y ahora, la respuesta de la Policía es: No vamos a investigar, no vamos a rastrear sus criptomonedas y tampoco vamos a aceptar resultados de una empresa privada que rastree sus criptomonedas por usted. No es extraño que las víctimas de estafas se sientan indefensas y con poco apoyo del Gobierno australiano y las fuerzas del orden.
Entendemos que si el estafador se encuentra en el extranjero, la policía estatal no puede hacer mucho, pero es necesario que exista un proceso en el que el caso se remita a la Policía Federal Australiana (AFP) para que luego actúe a nivel internacional o remita el caso a las fuerzas de seguridad del extranjero.
Nuestros informes de investigación y pruebas han sido remitidos a INTERPOL en casos anteriores para continuar los esfuerzos a nivel internacional.
Por fin, algunos cambios positivos
Ya hemos hablado de la falta de ayuda, apoyo y respuesta, pero a medida que el problema de las estafas contra los australianos se hace más grave y los medios de comunicación le prestan más atención, poco a poco se van produciendo cambios. Veamos un par de los cambios positivos que hemos visto.
El Centro Nacional Anti-Estafas (NASC) Se lanzó en julio de 2023. Una entidad dedicada a recopilar inteligencia sobre estafas e interrumpir operaciones fraudulentas.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha sido Desmantelamiento de sitios web fraudulentos desde julio de 2023.
En un comunicado publicado por AFP el 28th de agosto de 2024, ellos Anuncian la Operación Tormenta de Fuego¡Esto sí que nos emociona un poco! La Operación Firestorm no es solo una operación con un nombre interesante, es una iniciativa dirigida a las redes de estafadores y es un compromiso para proteger a los australianos de pérdidas y daños financieros. Con suerte, veremos algunos cambios en nuestra reputación con los estafadores si la AFP se toma en serio el lanzamiento de nuevas iniciativas.
Así pues, estamos viendo algunos cambios positivos aquí en Australia, pero todavía estamos deseando que se haga mucho más, incluida, como hemos dicho durante muchos años, una mayor colaboración entre el sector privado y el público.
Agradecemos sus comentarios o ideas sobre los cambios que se deben realizar en Australia para protegernos de las estafas. Puede compartir sus comentarios a continuación o enviarnos un correo electrónico a [email protected].
