¿Qué son las estafas y cómo funcionan?
Explicación del proceso de recuperación de activos. Muchas víctimas de fraude cibernético tienen la esperanza, y a menudo la desesperación, de recuperar el dinero que ganaron con tanto esfuerzo y que perdieron a causa de estos fraudes. Operaciones de fraude cibernéticoLas estafas, conocidas coloquialmente como fraudes, están proliferando rápidamente y constituyen una plaga en internet y en los mercados financieros. Suelen tener como objetivo a las personas mayores, que pueden carecer de experiencia con la tecnología y disponer de liquidez para invertir en operaciones que resultan ser fraudulentas. La COVID-19 ha facilitado enormemente el aumento de las ciberestafas Dado que muchos jubilados buscan métodos alternativos para generar ingresos a partir de sus ahorros, fondos de jubilación o pensiones.
La mayoría de las estafas están controladas o influenciadas por organizaciones criminales israelíes. Si bien esto es una generalización, según nuestra experiencia, al menos el 80 % de las estafas globales entran en esta categoría. Esto se debe a las repercusiones del anterior escándalo de las opciones binarias. estafas comerciales que eran legales en Israel hasta hace pocos años. El gobierno israelí reconoció el impacto negativo de estas operaciones, lo que generó desconfianza en las empresas israelíes legítimas.
Como resultado, el gobierno israelí prohibió el comercio de opciones binarias y procesó a varias personas clave. El resultado fue que muchos estafadores israelíes trasladaron sus operaciones a una serie de otros países para continuar con sus estafas. Estos países incluían varios países de Europa del Este, entre ellos Ucrania, Bulgaria, Serbia y Estonia, así como Chipre, Malta, Filipinas y Sudáfrica, por nombrar algunos.
¿Cómo se investigan estas estafas?
Como resultado de su naturaleza distribuida globalmente, investigar y enjuiciar a estos redes de estafadores Se ha vuelto excesivamente complejo y difícil. Eso no significa que sea imposible; sin embargo, según nuestra experiencia, solo existen unas pocas empresas de investigación privada legítimas capaces de investigar e identificar estas redes de estafadores.
De hecho, la mayoría de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial no lo hacen. no tener suficientes recursos o capacidad técnica para llevar a cabo complejas investigaciones globales de fraude cibernético, y mucho menos recuperar sus fondos. Por esta razón, Cybertrace Actualmente colabora con varias agencias policiales australianas e internacionales para investigar los ciberataques. redes de fraude. Cybertrace También está asociado con la Universidad Western Sydney (WSU) para investigaciones relacionadas con el ciberdelito.
¿En quién puedo confiar para hacer este trabajo?
En este punto, es muy importante señalar que hay muchos operaciones de estafa secundaria haciéndose pasar por empresas de investigación de fraude cibernético, recuperación de activos o mediación en casos de fraude, como Purchase Guard, que forma parte de Haga clic para vender, CPL One y el suministro de anuncios red de estafas. Si bien existen empresas genuinas con gran capacidad, Cybertrace Recomiendo encarecidamente hacerlo usted mismo. la debida diligencia para determinar si son realmente legítimos y no otra estafa.
¿Qué es el proceso de Recuperación de Activos?
Dado que estas estafas operan desde diversas jurisdicciones globales, identificar a los delincuentes, seguir el rastro del dinero y confrontarlos es un proceso muy difícil y complejo. La clave de cualquier operación de recuperación de activos es identificar a los delincuentes para saber a quién reclamar el reembolso. Una vez identificados, es necesario recopilar pruebas con validez legal y remitir el caso a la policía o a abogados locales en la jurisdicción correspondiente. La operación de recuperación de activos se convierte entonces en un proceso legal en el que los delincuentes son llevados ante los tribunales, ya sea mediante... procesamiento penal (policía) o litigios civiles (abogados). De nuevo, todo este proceso depende completamente de que se identifique al delincuente y se recopilen pruebas de fraude conforme a la ley.
Do Cybertrace ¿Ofrecer servicios de Recuperación de Activos?
La respuesta corta es: Sí.
Generalmente, como Cybertrace Somos una empresa especializada en la investigación de fraudes cibernéticos y, cuando una operación de recuperación de activos tiene altas probabilidades de éxito, nos hacemos cargo de estos casos cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, muchos casos no son aptos para la recuperación de activos, y estamos totalmente dispuestos a explicárselo a nuestros clientes. La ética en nuestras operaciones es uno de nuestros principios fundamentales, y los beneficios comerciales quedan en segundo plano a la hora de explicar las posibilidades reales de una recuperación de activos exitosa.
También hay un pequeño grupo de especialistas en recuperación de activos que pueden llevar a cabo las operaciones de recuperación de activos, y Cybertrace A menudo trabaja mano a mano con estos proveedores de servicios independientes. En estas situaciones, llevamos a cabo el proceso de investigación cibernética/criptográfica como expertos reconocidos en este campo.
¿Por qué debería usar Cybertrace para la recuperación de activos?
Como se mencionó anteriormente, la clave de cualquier operación de recuperación de activos es identificar a los infractores y recopilar pruebas. Cybertrace Somos expertos reconocidos mundialmente en este campo. Una vez identificados los delincuentes, usted dispone de varias opciones para recuperar sus bienes. En primer lugar, debe entregar nuestro informe a la policía de su jurisdicción y solicitar que sigan las pistas y las pruebas que contiene.
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las agencias policiales no cuentan con la capacidad para realizar una investigación técnica de nuestro nivel. Por lo tanto, suelen estar satisfechas de que realicemos este trabajo. En segundo lugar, podría contratar a una empresa legítima de recuperación de activos para que se encargue del proceso de principio a fin, o bien, contratar a un bufete de abogados con experiencia en litigios civiles internacionales para la recuperación de activos.
Tenga en cuenta que la recuperación de activos suele ser muy costosa. Tanto los abogados como los especialistas en recuperación de activos tienen muchos gastos generales que considerar, y sus honorarios cubrirán estos gastos operativos, además de permitirles obtener un beneficio por sus servicios. Si no dispone de dinero para la recuperación privada de activos, aún puede optar por denunciar su caso a la policía local, con o sin abogado. Cybertrace .
Sin embargo, tenga en cuenta que la policía Investigar únicamente denuncias penales y litigios civiles para la recuperación de activos. Seguirá corriendo a su cargo. Sin embargo, con un sistema confiable Cybertrace Con información de inteligencia, pistas y pruebas, la policía puede al menos desarticular o arrestar a los delincuentes e impedir que ataquen a otras víctimas inocentes. En cualquier caso, Cybertrace El informe de investigación le proporcionará un valor significativo independientemente de si elige la opción privada. recuperación de activos o a las fuerzas del orden para que avancen en su caso.
Does Cybertrace ¿Garantía para identificar y localizar a los estafadores?
Desafortunadamente, debido a la naturaleza compleja de las investigaciones, nunca hay garantía de un resultado positivo. Lo mismo ocurre con cualquier investigación, incluidas las realizadas por la policía. La policía nunca garantiza que atrapará a un asesino y lo mismo se aplica a un Cybertrace investigación de fraude. Sin embargo, garantizamos un 'Mejores esfuerzos' investigación, y usted involucrará a expertos globales en investigaciones de fraude cibernético.
También, Cybertrace le proporcionará inteligencia para su caso en caso de que no se puedan recopilar pruebas legales. Esta inteligencia puede proporcionar un valor significativo si contrata abogados o agentes del orden para avanzar en su caso. Por ejemplo, podemos identificar la dirección IP de un infractor. Como agencia privada, generalmente no podemos acceder a los registros de clientes del ISP para demostrar quién es el propietario de una dirección IP concreta. Sin embargo, las autoridades y los abogados pueden presentar una citación para acceder a los registros de propietarios registrados. En este sentido, la dirección IP que Cybertrace Los extractos como inteligencia pueden ser la clave para resolver su caso.
Nuestro enfoque inteligente para la recuperación de activos
Como ya te habrás dado cuenta, el proceso de Recuperación de Activos no tiene garantías, es costoso y muy complejo. En caso de pérdidas elevadas, la inversión puede merecer la pena y, si se cuenta con una Cybertrace informe de investigación, puede conducir a la recuperación de algunos o todos sus activos.
Tras su investigación, evaluaremos los resultados para determinar si procede la recuperación de activos. En ese momento, le proporcionaremos un presupuesto para la recuperación de activos, no antes. Este presupuesto se basa en los hechos conocidos identificados durante la fase de investigación. Muchos otros proveedores de servicios presupuestan y cobran por la recuperación de activos antes de investigar, lo que significa que parten de una estimación sobre si la recuperación de activos es siquiera posible. Si no disponemos de pruebas suficientes para llevar su caso a la fase de recuperación de activos, no le cobraremos por este servicio, ya que consideramos que es la opción más justa.
¿Cómo empiezo y averiguo más?
Para hablar con nuestro equipo de expertos e identificar a las personas responsables de tomar su dinero de manera fraudulenta, comuníquese con nosotros al número público de nuestra oficina central de Australia, +61 2 9188 7896, o a través de nuestro formulario de contacto del sitio web.
A quien corresponda, me ha contactado un tal Stephen Charles de 'Asset Recovery Network'. Su número en Nueva Zelanda es 02102692669... su número de WhatsApp es +359882110987. Hace años que me dedico a las criptomonedas. Me ha pedido que instale una cuenta en 'Anydesk'. ¿Cómo puedo hacerlo de forma segura? ¿Debería utilizar un 'teléfono fantasma'? Aparentemente es una empresa con sede en el Reino Unido. Cualquier información será muy apreciada.
donna rey
Hola donna
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Estoy invirtiendo 4500 usdt. Ahora no permiten retiros.
Hola Vaheed,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Abrí una cuenta de operaciones con fine-investments.com el 17/02/2022 y me dijeron que tenían su sede en York House, Manchester, Reino Unido.
La primera persona con la que hablé por teléfono fue TOM LUCA. Pagué 374.00 dólares australianos para inscribirme y luego...
Pagué otros $2074.00 AU. Nunca recibí un centavo y no puedo comunicarme con ellos.
El mismo día me uní a otra empresa comercial llamada Oriontero.com
Me dijeron que tienen su sede en Tower Hamlets London Borough E14 SHN (o podría ser E14 5HN) LONDRES, REINO UNIDO.
Su nombre es LEO BIANCO. Pagué $350.00 AU. Luego pagué otros $2,500.00 AU. Nunca recibí ni un centavo.
Todavía recibo correos electrónicos de RICK VEGHTER que DICE que es el Gerente de Finanzas en el piso de operaciones. Me dijo que necesitaba enviarles $5,550.00 AU para cerrar mi cuenta y obtener mis ganancias. Lo cual le dije que no podía hacer. Luego dijo que si no envío el dinero, mi cuenta quedará congelada para siempre.
Tengo muchos nombres de personas y números de teléfono pero no puedo comunicarme con ninguno de ellos.
Hola Bárbara, gracias por tu comentario. Lamentamos la situación. Por favor contacte a nuestro equipo vía [email protected] para discutir cómo podemos ayudar!
Acabo de perder 31500 57 USDT. Básicamente todo lo que tengo. Me siento mal del estómago. Pensé que era seguro porque los USDT se quedaron en mi billetera. "Solo" hice clic en un enlace de acuerdo para permitirles arbitraje con mis fondos. Miré ayer y mi billetera estaba vacía. Todavía estoy muy emocionado por eso y bastante débil/enfermo. Tengo XNUMX años y pensé que esto podría ayudarme a tener mi propia casa después de un tiempo. Es posible que necesite asesoramiento, pero me gustaría saber más sobre sus servicios. Si hay un costo, por favor no se moleste por ahora. Gracias de todos modos.
Hola Kevin, gracias por tu comentario y lamentamos la situación. Si desea analizar cómo podemos ayudarlo mejor, comuníquese con nuestro equipo a través de [email protected].
Invertí en Sureexchange.com... ahora no me devolverán el dinero que tanto me costó ganar... Me temo que me han estafado ☹️
Hola Trish, creo que nuestro equipo ya se comunicó contigo por correo electrónico.
Me estafaron con 30k USD en Bitcoin, esta persona me hizo pensar que estaba enviando Bitcoin desde mi cuenta de Binance a mi cuenta de Bitmex, pero era un sitio web falso.
Hola Henry, si estás interesado en que nuestro equipo evalúe tu caso, envíanos un correo electrónico a [email protected]. Gracias.
Mi BNB fue retirado de mi MetaMask Wallet por valor de $2000 AUD. Tengo una dirección a la que fue pero no sé qué hacer a continuación.
Hola Haitham, lamentamos oír esto. Comuníquese con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto y ellos lo guiarán desde allí. https://www.cybertrace.com.au/contact/
Invertí 50,000 dólares en bitcoins en una empresa llamada Gold Coin Growth en 2018. Nunca recuperé mi dinero. Su sitio web todavía está activo y todavía solo responden a nuevos inversores. Hice informes policiales en el Reino Unido y Australia y pagué a MyChargeBack para ayudarme a recuperar mis fondos, pero hasta ahora estamos estancados tratando de obtener un informe policial para presentarlo en la billetera virtual para revelar la identidad del estafador. La policía de Australia ha investigado exhaustivamente y no puede proporcionarnos una autorización para acceder a la billetera porque concluyeron que el estafador está en el extranjero y, por lo tanto, no puede continuar con la investigación. necesito ayuda
Lamento mucho saber que te estafaron, Rachel. Uno de nuestros investigadores experimentados se pondrá en contacto con usted para ver si podemos ayudarlo.
Estoy seguro de que he sido víctima de una estafa de inversión, la comunicación de la empresa se ha vuelto mala, empresa llamada Shield Financial Services, con sede en QUEANBEYAN, NSW AU
Están registrados en ASIC y toda la configuración que tienen es muy sofisticada.
He pagado un depósito de $250USD a GTLOT. Desde entonces he leído que se trata de una operación fraudulenta. Estoy basado en Australia. ¿Qué puedo hacer para recuperar el dinero? Gracias.
Hola Mark, si pagaste con tarjeta de crédito o débito, te recomiendo que te comuniques con el proveedor de tu tarjeta, por ejemplo Visa, y envíes una solicitud de devolución de cargo.
He sido estafado por personas que piden dinero para invertir en Bitcoin, utilizando un sitio web llamado fxcosmictrader.com.
Gracias por tu comentario James, nuestro equipo te enviará un correo electrónico.
Hola, invertí todos mis ahorros y también pedí dinero prestado a mis amigos para obtener algunas ganancias, pero no recuperé mi dinero cada vez que hacían un nuevo drama en la plataforma.
hnbtc
Hola, hace poco solicité un trabajo híbrido en línea y me contactaron para comenzar una capacitación y también puedo recibir el pago mientras estoy en capacitación, me hicieron pagar alrededor de $ 8000 en total en partes, en bitcoin usando las aplicaciones Bybit o Coinspot, cada vez que tuve que hacerles un pago aparentemente me lo devolvieron con algunas comisiones, tuve que usar todos mis ahorros y también pedir prestado más y la tercera vez me pidieron que pagara $ 3, o perdería todo mi dinero según ellos, al principio les dije que no podía pagar y que era realmente imposible para mí obtener esa cantidad, al final traté de enviárselo pero me contactaron desde Coinspot para decirme que podría ser una estafa, y después de buscar y leer en este sitio web, cancelé la última transacción pero perdí todo el resto. Y ahora no sé qué hacer, muy decepcionante. Por favor, necesito ayuda
Nuestro equipo se ha puesto en contacto con usted por correo electrónico.
Todos estos delincuentes que roban el dinero que la gente ha ganado con tanto esfuerzo deben ser atrapados y se debe reembolsar el dinero a todas las víctimas.
Me han estafado:
Daniel Huber se asoció con Royalsfx y luego se cambió a CapitalFunds.
Tenga cuidado con los comerciantes estafadores.