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Cybertrace Los investigadores están emitiendo una advertencia contra el sitio web de estafa de recuperación de activos (estafa de recuperación de fondos), Blockchain Investigation Agency, que opera el sitio web blockchain-investigation-agency.com. Como todas las estafas de recuperación de activos, el delincuente encuentra a una víctima que ya ha sido estafada y hace falsas promesas de rastrear sus fondos perdidos y ayudarlos a recuperarlos.
A cambio, la víctima tendrá que entregar el dinero antes de liberarlo (lo que en realidad nunca sucederá), generalmente a través de una táctica fraudulenta conocida como transacción espejo fraude. Ocasionalmente, los estafadores informarán a las víctimas que ya encontraron su criptomoneda, que está "congelada" en la cadena de bloques. Nuevamente, para "descongelar" los fondos, la víctima primero debe pagar tarifas. Nuevamente, los fondos no están congelados y nunca serán devueltos como afirman estos estafadores.
Pero, ¿cómo sabemos con certeza que la Agencia de Investigación Blockchain es realmente una estafa? Echemos un vistazo a lo que nuestros investigadores descubrieron sobre esta estafa de recuperación de fondos.
Afirmaciones poco realistas y no verificadas
La Agencia de Investigación Blockchain afirma ser experta en servicios y soluciones de investigación blockchain, respuesta a incidentes, análisis forense blockchain, respuesta a fraudes de inversión y servicios de investigación de criptomonedas. Además, afirman haber investigado y rastreado bitcoin y otras criptomonedas a nivel internacional y haber trabajado en casos civiles y penales por un valor de más de USD 45 mil millones.
Esta afirmación es la primera señal de alerta que identificaron nuestros investigadores. Al investigar a la Agencia de Investigación Blockchain, no se encontraron artículos de prensa ni comunicados de prensa que demostraran esta afirmación.
Información de la empresa
Su sitio web indica que es operado por una empresa registrada, bajo el nombre de Swiss Security Solutions LLC. Nuestros analistas realizaron búsquedas y confirmaron que efectivamente hay una empresa registrada con este nombre. Sin embargo, una mirada más atenta revela que la empresa no está asociada con el sitio web de Blockchain Investigation Agency y, en cambio, brinda servicios relacionados con la seguridad.
La empresa real Swiss Security Solutions LLC se encuentra en Zúrich, Suiza, y no menciona ofrecer investigaciones de fraude ni investigaciones de blockchain. Lamentablemente, es una práctica muy común que los estafadores se hagan pasar por empresas reales y no relacionadas para intentar parecer legítimos.
Publicación de noticias FinTelegram
Una investigación posterior de fuentes abiertas identificó la advertencia urgente emitida por FinTelegram News. FinTelegram explica que la estafa de la Agencia de Investigación Blockchain es parte de la estafa de TudoFX. Además, nuestro equipo tiene más información que sugiere que la estafa de la Agencia de Investigación Blockchain está de hecho vinculada a la estafa de TudoFX.
FinTelegram también reveló un sitio web secundario conectado a esta estafa, blockchain-investigative-agency.business.site. A simple vista, este sitio web es coherente con muchos otros sitios fraudulentos debido al diseño, el formato y la disposición. Por último, Soluciones de seguridad suizas proporcionó su propia advertencia contra la estafa de la Agencia de Investigación Blockchain y explicó cómo la estafa se hace pasar por su empresa.
Intel de nuestra red global
Cybertrace es bien conocido en la comunidad de auténticas empresas de investigación especializadas en casos complejos de fraude internacional. Y uno de nuestros contactos ubicado en Hong Kong nos informó que los estafadores de la Agencia de Investigación Blockchain se comunicaron directamente con una víctima de la estafa de TudoFX después de perder dinero en la estafa de TudoFX. Esto parece indicar que los mismos estafadores detrás de TudoFX también son responsables de la estafa de la Agencia de Investigación Blockchain.
Nuestro equipo de analistas e investigadores tiene la capacidad de localizar los fondos de una víctima, lo que requiere expertos forenses de Blockchain y herramientas especializadas. Si ha sido víctima de otra estafa de inversión o de recuperación de fondos, contacta a nuestro equipo hoy para discutir cómo podemos ayudarle.
Hace unos 3 años deposité $5000 en mi cuenta Blockchain. La mitad se invirtió en efectivo en dólares estadounidenses y la otra mitad se compró en Bitcoin. Se han quedado con mi dinero. No me deja enviar, transferir, retirar ni vender nada. Recientemente, FINALMENTE depositaron mi efectivo en mi cuenta bancaria, pero ahora me dicen que no tengo Bitcoin.