Busque SanctionWatch™ usando caracteres en inglés y le informaremos si una persona está registrada en alguna Lista de sanciones internacional. También identificamos personas políticamente expuestas (PEP) para su uso en evaluaciones de riesgos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF).
| ID | Sanción | PEP | Clasificación | Nombre | Estado | Detalles |
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Si necesita más investigación sobre los antecedentes de una persona sancionada o identificada como Persona Políticamente Expuesta (PEP), comuníquese con nuestro equipo de expertos.
CONTÁCTANOSPóngase en contacto con nuestro amable personal en Cybertrace Australia para una evaluación confidencial de su caso. Hable con los expertos.
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