...
1300 669 711-Australia Contáctenos

SanciónWatch™

¿Estás cumpliendo con Internacionalmente ¿Sanciones impuestas?

Busque SanctionWatch™ usando caracteres en inglés y le informaremos si una persona está registrada en alguna Lista de sanciones internacional. También identificamos personas políticamente expuestas (PEP) para su uso en evaluaciones de riesgos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF).

ID Sanción PEP Clasificación Nombre Estado Detalles

Si necesita más investigación sobre los antecedentes de una persona sancionada o identificada como Persona Políticamente Expuesta (PEP), comuníquese con nuestro equipo de expertos.

CONTÁCTANOS
AVISO DE RESPONSABILIDAD

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestro amable personal en Cybertrace Australia para una evaluación confidencial de su caso. Hable con los expertos.

Icono de correo electrónico Correo electrónico: [email protected]
Icono de teléfono Internacional +61 2 9188