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¿Qué son las estafas de cebo romántico?
Las estafas románticas (o estafas de citas online) existen desde hace mucho tiempo. Aprovechándose de la soledad de las personas, estafadores románticos hacerse pasar por personas que buscan el amor en sitios de citas utilizando identidades falsas o robadas. Una vez que se establece una conexión inofensiva, a menudo colman de afecto a sus víctimas, un proceso conocido como bombardeo de amor – para romper sus defensas y ganar su confianza.
Una vez que han logrado esto, los estafadores presionan a su víctima para que envíe dinero con el pretexto de una emergencia. A menudo, el estafador se hace pasar por el extranjero, trabajando en una plataforma petrolífera, en la construcción o en el ejército. Luego dice que se ha visto involucrado en un accidente, un delito o que ha sido acosado por las autoridades locales. Las víctimas pueden sospechar, pero los estafadores las manipulan emocionalmente apelando a sus sentimientos de amor y compasión.. Cuando se dan cuenta de la estafa, ¡ya es demasiado tarde!
Las estafas de cebo romántico son una nueva variación de estas estafas románticas, según la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC). Para empezar, los estafadores utilizan los mismos métodos (sitios de citas) para conectarse con las víctimas con el pretexto de un romance. Sin embargo, en lugar de pedir dinero, mencionan casualmente oportunidades de inversión lucrativas en las que están involucrados (el cebo).
Una vez que la víctima muerde el anzuelo, los estafadores la enganchan usando métodos de fraude de inversiones probados y probados, generalmente involucrando criptomonedas. ¡Solo cuando es demasiado tarde las víctimas se dan cuenta de que el dinero que tanto les costó ganar y el objeto de deseo han desaparecido juntos! Veamos cómo funciona esto con más detalle.
Anatomía de una estafa de cebo romántico
El siguiente es un ejemplo típico de una de las muchas víctimas de estafas románticas que se han puesto en contacto con nosotros para pedir ayuda en los últimos meses. Hemos utilizado seudónimos y eliminado todos los detalles de identificación para preservar la privacidad de las víctimas. Después de conectarse en una popular aplicación de citas, John y su pareja se intercambiaron mensajes sobre sus intereses y pasatiempos. Desarrollaron una buena relación y John disfrutó de sus intercambios. Su pareja mencionó casualmente que ella había estado aprendiendo sobre el comercio de criptomonedas con un pariente y que había tenido bastante éxito en un corto período de tiempo. Pronto invitó a John a probarlo por sí mismo, bajo la guía de su pariente.
A pesar de algunas dudas, John aceptó una inversión de capital inicial de 2,000 dólares, que le pareció una cantidad bastante segura. Como suele ocurrir con el fraude en inversiones, John obtuvo una rápida “ganancia” en su inversión inicial. Sintiéndose confiado debido al éxito inmediato y aún más animado por su partido, John invirtió más dinero. Poco después, empezaron a surgir problemas con las operaciones que requerían depósitos adicionales para recuperar los fondos "perdidos".
Tirar el buen dinero al mal
Después de más depósitos, la pareja de John fingió ayudar conectándolo con su pariente a través de una aplicación de mensajería cifrada. Esto resultó en más "victorias", pero cuando John intentó retirar sus fondos, se topó con un obstáculo. Según la plataforma de negociación, había cometido un error que había desencadenado una alerta de blanqueo de capitales. La única solución era que John depositara más fondos para “liberar” su dinero. Atormentado por las dudas, John dudó, pero su pareja le aseguró que ella había superado estos desafíos con éxito y de manera rutinaria antes.
Después de “desbloquear” su cuenta, John intentó nuevamente retirar su dinero. Sin embargo, se le exigió que primero pagara el 20% del impuesto sobre la renta a la plataforma comercial. Tras recibir más garantías de su pareja, John pagó la cantidad porque estaba desesperado por recuperar su dinero. Cuando volvió a fallar el retiro de su dinero, John finalmente se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa. Su “pareja”, su “pariente” y la “plataforma comercial” eran todos parte de la misma estafa. ¡A estas alturas, había perdido más de 150,000 dólares, en su mayoría dinero prestado!
¿Qué tan graves son las estafas de acoso romántico?
Según el reciente informe Targeting Scams de la ACCC (ver la infografía a continuación), con 131 millones de dólares, las estafas románticas en general causaron la segunda mayor cantidad de pérdidas financieras en 2020, después de las estafas de inversión y las vulneraciones de correo electrónico empresarial. Si bien los hombres tenían más probabilidades de ser víctimas de estafas de inversión, las mujeres informaron las mayores pérdidas por estafas románticas. Además, las personas con discapacidad sufrieron pérdidas desproporcionadas debido a las estafas románticas. ¡Representaron la mitad de todas las pérdidas para este grupo!
La ACCC identificó el acoso romántico como un nuevo tipo de estafa que surgió en 2020 para apuntar particularmente a los más jóvenes, un sector de la población que normalmente no ha sufrido grandes pérdidas por estafas de inversión en el pasado. Si bien las personas mayores suelen ser el objetivo de las estafas románticas, las personas de 25 a 34 años son las que pierden la mayor cantidad de dinero debido a las estafas románticas. En 2020, ascendió a la friolera de 7.3 millones de dólares, ¡además de muchos dolores de cabeza!
¿Cómo puedo protegerme de una estafa de acoso romántico?
Afortunadamente, autoridades como Crimestoppers y el FBI Te ofrecemos algunas pautas sobre cómo puedes protegerte de las estafas que te incitan a enamorarte. En primer lugar, ten cuidado con la información personal que compartes a través de las redes sociales y los sitios de citas. En segundo lugar, haz una búsqueda de imágenes de tu admirador para ver si realmente existe o si ha utilizado datos similares en otro lugar.
Sin embargo, tenga en cuenta que, si bien este es un primer paso útil, no siempre es concluyente. En tercer lugar, tenga cuidado si su pareja pone excusas constantes para no reunirse en persona o usar el chat de video. En cuarto lugar, hable con personas que tengan en cuenta sus mejores intereses, como amigos o familiares, antes de tomar cualquier decisión de inversión. Lo más importante es que nunca envíe dinero ni invierta con una pareja a la que nunca haya conocido en persona.
¿Cómo le puedo Cybertrace AYUDA?
Hay varias formas en las que Cybertrace puedo ayudarte. Si no está seguro de si una persona con la que ha coincidido es real, Cybertrace pueden confirmar su buena fe. Y si ya ha sido víctima de una estafa de acoso romántico, ¡no se desespere (ni se avergüence)! Cybertrace tiene una gran experiencia y conocimientos en el rastreo de criptomonedas y trabaja con empresas encargadas de hacer cumplir la ley y de recuperación de activos. Contacto CybertraceEl equipo de investigadores experimentados. ¡hoy para discutir cómo podemos ayudarlo!
Acabo de sufrir una estafa
Hola Rashidlanez,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Me estafaron. Lo descubrí cuando me dijeron que pagara impuestos por adelantado mientras intentaba retirar mis 120k. Necesito ayuda y me dicen como reportar para recuperar dinero.
Hola Gloria, por favor contacta a nuestro equipo de investigaciones vía [email protected] y podremos discutir su caso más a fondo.
Me estafaron. Lo descubrí cuando me dijeron que pagara impuestos por adelantado mientras intentaba retirar mis 120k. Necesito ayuda y me dicen como reportar para recuperar dinero.
Hola Gloria, por favor contacta a nuestro equipo de investigaciones vía [email protected] y podremos discutir su caso más a fondo.