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Cybertrace Casos de éxito
La siguiente es una historia real de un cliente anterior. Nuestro cliente, Mark Gibbons, nos ha dado su autorización para utilizar su nombre real mientras explicamos el proceso seguido para recuperar dinero de una estafa.
No se han modificado las identidades de los implicados.
Nuestro cliente Mark se comunicó con nosotros diciendo que había sido estafado por $56,000 e informó lo siguiente en su formulario de contacto original.
“Me absorbió una plataforma de operaciones mt4, la mayoría de los fondos se destinaron a BTC, mi banco no me ayudó, ya que cuando transferí dinero por primera vez a mi cuenta de Coinspot me preguntaron si todo estaba bien, les dije que sí, que tenía las direcciones de billetera en mi cuenta a las que también recibieron transferencias, les dije que quería retirar fondos y no los han enviado, ahora no puedo acceder a mi cuenta, pero tengo muchas fotos de la cuenta de operaciones”
Lo anterior es un relato muy común entre las víctimas de estafas. MetaTrader 4 (mt4) es un sistema comercial muy conocido y puede usarse en plataformas comerciales genuinas reales, pero también puede ser manipulado y utilizado por estafadores.
El banco de Mark le preguntó sobre las transferencias a Coinspot, que es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más utilizadas en Australia. Mark confirmó al banco que todo estaba bien. Esto hace que sea difícil argumentar que el banco debería haber hecho más para protegerlo del fraude. En cualquier caso, a los bancos no les gusta reembolsar a sus clientes y las víctimas de fraude generalmente no pueden confiar en que los bancos les devuelvan el dinero.
Una vez que Mark contactó a nuestro equipo de investigadores de estafas, le explicamos el proceso para enfrentar una estafa de esta naturaleza.
Paso 1) Investigar
Investigar el fraude e identificar al infractor responsable. Solo si se puede identificar al infractor las víctimas de estafa tienen alguna forma de recuperar el dinero perdido en una estafa.
Nuestros investigadores propusieron dos tipos de investigaciones para intentar recabar evidencias de quién estaba detrás de la estafa. La primera fue rastreo de criptomonedas, y conjuntamente propusimos llevar a cabo análisis forense del sitio web.
Paso 2) Obtener asistencia policial
Acuda a una comisaría de policía y solicite su ayuda para abrir un caso. Aquí en Australia, no esperamos que la policía deje todo de lado y empiece a investigar una estafa, pero sí esperamos que estén dispuestos a abrir un caso y a aplicar los resultados de nuestro rastreo de criptomonedas. En el caso de Mark, había enviado sus fondos desde Coinspot en forma de Bitcoin. Al rastrear el Bitcoin enviado, nuestro equipo de rastreo de criptomonedas identificó que sus fondos se habían retirado a través de Binance. A continuación, se muestra una imagen real de la investigación de rastreo de criptomonedas de Mark:
El rastreo anterior se realizó utilizando CipherTrace, sin embargo, nuestro equipo ahora utiliza Chainalysis.
Los resultados del rastreo son contundentes. Los fondos pasaron por direcciones de billetera mínimas y quienquiera que esté registrado en Binance definitivamente es de interés para la investigación. Mark necesitaba pedirle a la policía que solicitara los registros del titular de la cuenta de Binance. Sin embargo, a pesar de asistir a varias comisarías de policía, Mark fue rechazado por la policía en su estado.
Aunque nuestros investigadores habían rastreado el Bitcoin y los resultados eran contundentes, la Policía no estaba dispuesta a ayudar enviando un correo electrónico a Binance para solicitar los registros del titular de la cuenta. Obtener la ayuda de la Policía en Australia puede variar, aunque la mayoría de las personas obtienen su ayuda para actuar según los resultados del rastreo de criptomonedas y comunicarse con el exchange.
Paso 3) El proceso de recuperación de activos
No existe una solución única para intentar recuperar el dinero de un estafador. A veces, Cybertrace Podemos negociar en nombre del cliente; en otras ocasiones, es posible que necesitemos trabajar con socios en el país donde reside el infractor. Y otros casos podrían requerir una mayor colaboración con las autoridades o la contratación de un abogado.
Entonces, ¿cómo recuperó Mark su dinero si la policía no estaba dispuesta a ayudar?
Bueno, nuestros investigadores de estafas invirtieron mucho tiempo en investigar la plataforma de inversión fraudulenta responsable de estafar a Mark. La investigación forense de sitios web es una investigación que Cybertrace ha sido pionero en la identificación de sindicatos de estafadores e identificar a los autores intelectuales. Y como resultado, pudieron identificar quién era el autor intelectual de la estafa. El estafador residía en Israel e incluso tenía antecedentes judiciales por operaciones de un centro de llamadas/sala de calderas de estafas. ¡Obviamente, estaba de nuevo en la misma situación! Las pruebas reunidas fueron muy sólidas, por lo que sin ninguna ayuda de la policía, el estafador fue identificado por Cybertrace.
Nuestro equipo recomendó a Mark un abogado en Israel. Por lo general, si se va a emprender una acción legal contra un estafador, se suele recurrir a un abogado de confianza en el país donde reside el delincuente.
Sin embargo, Mark no estaba muy dispuesto a contratar a un abogado, por lo que se puso en contacto directamente con el delincuente, le dijo que lo había identificado como el responsable de la estafa y le exigió que le devolviera el dinero.
Esto continuó durante algunas semanas. De repente, el supuesto departamento legal del sitio web fraudulento se pone en contacto con Mark y le proporcionan un documento para que lo firme y le dicen que le devolverán el dinero. Una sección (cláusula 2) del documento que le enviaron a Mark es la siguiente:
“2. Se ha expresado que la Compañía ha aceptado los términos aquí establecidos sin admitir ninguna de las reclamaciones contenidas en las Cartas tal como se definen en el presente documento, que la Compañía ha negado por completo todas y cada una de estas reclamaciones y ha aceptado este acuerdo por un “valor de molestia” y con el fin de evitar cualquier reclamación en mi nombre”.
En esencia, los estafadores afirman que van a devolver el dinero, pero no admiten nada y Mark tiene que aceptar que no puede hacer nada más. Los delincuentes están tratando de comprar el silencio de Mark y de obligarlo a irse.
En la carta del estafador se detallaba un plan de pago, con una cantidad de Bitcoin que debía enviarse a Mark cada mes. Efectivamente, cada mes Mark recibía una transacción de Bitcoin de la plataforma fraudulenta. Sin embargo, no cumplieron con su acuerdo y le devolvieron a Mark solo alrededor del 75% de su inversión. Aun así, Mark estaba agradecido de haber logrado recuperar el 75% de su dinero, y sin necesidad de contratar a un abogado. A continuación se muestra la reseña de Mark en Google:
Antes de que Mark se comprometiera Cybertrace Para investigar la estafa, sus contactos, incluido su contador, dijeron que olvídalo, y que no había forma de que pudiera recuperar sus fondos. Somos los primeros en reconocer las complejidades de intentar recuperar dinero de una estafa. Pero esta experiencia real de nuestro cliente anterior demuestra que todo es posible y que solo a través de una investigación experta podemos responsabilizar a los estafadores.
Cybertrace Ha ayudado a muchos otros clientes de todo el mundo a identificar a los estafadores y hacerlos responsables. Nuestro éxito con el caso de Mark no fue el primero y ciertamente no será el último. Pero es un ejemplo perfecto de cómo Cybertrace ¡Ayuda a las víctimas de estafas a obtener justicia y recuperar dinero de una estafa! Si ha sido víctima de una estafa, Contacte con nuestros investigadores hoy para discutir cómo podemos ayudarlo.
