Fraude en transacciones espejo: una nueva táctica, una vieja estafa

Cybertrace, analistas expertos en estafas Se emite una alerta urgente sobre una nueva y peligrosa técnica de estafa con criptomonedas: el fraude de transacciones espejo. Los estafadores que utilizan este método engañan a las víctimas para que transfieran Bitcoin u otras criptomonedas, haciéndoles creer erróneamente que esto validará un movimiento de fondos en la dirección opuesta. Por lo tanto, representa una amenaza del siglo XXI.^st iteración criptográfica del siglo XX de la conocida fraudes con pago anticipado, como por ejemplo la estafa del príncipe nigeriano.

Mediante un lenguaje altamente técnico, los estafadores de transacciones espejo intentan convencer a sus víctimas de que deben transferir Bitcoin a otra billetera para “validarlo” y “desbloquear” sus fondos. Analicemos en detalle cómo funciona esta técnica para que puedas protegerte mejor a ti y a tu familia. Pero primero: ¿cuál es la diferencia entre transacciones espejo y comercio espejo?

Comercio espejo versus transacciones espejo

El comercio espejo ha aparecido en muchos titulares en los últimos tiempos. Originalmente una estrategia legítima Para que los inversores novatos en Forex copien a los operadores exitosos, desde entonces ha sido asociado con el blanqueo de dinero. El año pasado, los investigadores nombraron a la firma sudafricana Mirror Trading International como La mayor estafa de criptomonedas de 2020.

El fraude de transacciones espejo, como se analiza en este artículo, es una bestia ligeramente diferente pero igualmente peligrosa. Describe una técnica utilizada por todo tipo de estafadores para engañar a las víctimas haciéndoles creer que, para recibir los fondos que se les deben, primero deben enviar una cantidad de dinero equivalente a otra billetera de Bitcoin para "validarla". ¡No hace falta decir que no hay otros fondos y el dinero transferido simplemente desaparece!

Haciendo contacto

Sabemos, gracias a las víctimas, que el fraude mediante transacciones espejo las afecta de diversas maneras. Tras obtener su información personal en otros lugares, los estafadores pueden contactarlas por correo electrónico, mensaje de texto, teléfono o redes sociales. Sin embargo, su objetivo final es comunicarse con sus víctimas por teléfono para emplear sus persuasivas tácticas de venta. De esta forma, les ofrecen una tentadora oportunidad de acceder a una gran cantidad de dinero.

Podría tratarse de dinero que las propias víctimas hayan invertido, cuentas de Bitcoin "perdidas hace mucho tiempo" o ganancias inesperadas como premios de lotería. Por alguna razón inexplicable, los estafadores no pueden transferir estos fondos mediante transferencia bancaria y tienen que usar criptomonedas. Los estafadores parecen convincentes y fingir representar a una firma de inversión, una forex broker, una regulador financiero representante de blockchain.

Transacciones reflejadas

Una vez que los estafadores se interesan, trabajan duro para ganarse la confianza de las víctimas, a menudo a través de varias llamadas telefónicas. Después de haber despertado su curiosidad sobre lo que podría suceder inesperadamente, el fraude en transacciones espejo recurre al lenguaje técnico. Utilizando la jerga del comercio espejo, introducen terminología informática relacionada, a menudo con referencia directa a El método espejo de IBM.

Si bien esto ciertamente existe, en realidad se relaciona con el Sistema de control de información del cliente (CICS) de IBM y su vínculo de programa distribuido. Si bien hay alguna potencial interesante En cuanto a cómo esto podría usarse para eventualmente vincular activos del mundo real a la cadena de bloques, no guarda relación con la validación. transacciones individuales de Bitcoin entre diferentes direcciones de billetera.

Víctimas de estafa

El objetivo de los estafadores de transacciones espejo es simple y llanamente: buscan engañar a las víctimas haciéndoles creer que existe un requisito técnico para que "duplican" la supuesta transacción antes de que puedan acceder a sus fondos. En la práctica, esto significa pedir a las víctimas que primero send la misma cantidad de dinero que finalmente se les debe recepción¡Esto es una tontería! Cualquiera puede recibir Bitcoin en su billetera sin necesidad de enviar primero sus propios fondos.

Sin embargo, Los estafadores se aprovechan de la transparencia de la cadena de bloques. Para engañar a sus víctimas, les muestran fondos que supuestamente están "reposando" en una billetera. Lo único que deben hacer es "validarla" y "desbloquearla" enviando la misma cantidad a la misma billetera. Lamentablemente, las víctimas, engañadas, creen en los estafadores y envían la cantidad solicitada, esperando recibir el doble a cambio. Solo cuando la prometida ganancia no llega, se dan cuenta de que los estafadores las han engañado.

Historia de estafas similares

El fraude en transacciones espejo es simplemente el último, 21^stversión del siglo XIX de una larga línea de modelos similares. estafas de tarifas anticipadas. Volviendo a los 18^thEl fraude de prisioneros español del siglo XIX, su exponente más destacado es probablemente el Estafa del príncipe nigerianoEste tipo de fraude, tipificado en el artículo correspondiente del Código Penal nigeriano, también se conoce como estafa 419. Se refiere a cualquier fraude que exige dinero por adelantado o información financiera a cambio de una supuesta ganancia inesperada.

En la actualidad, las estafas “nigerianas” provienen de muchos países diferentes, pero el apodo icónico se ha mantenido. Si bien los medios pueden haber cambiado de transferencias bancarias a billeteras de Bitcoin, los fines siguen siendo los mismos. Los estafadores buscan ganarse su confianza, explotar su fe, quedarse con su dinero y dejarlo en la ruina.

¿Qué puedo hacer ante el fraude en transacciones espejo?

Si el fraude de las transacciones espejo aún no lo ha atrapado, tenga cuidado con cualquier contacto no solicitado relacionado con ganancias inesperadas. Recuerde el viejo dicho: si suena demasiado bueno para ser verdad, ¡probablemente lo sea! Además, recuerde nunca transferir Bitcoin a otra billetera si realmente debe hacerlo. recepción él. Por último, pida a las personas que se pongan en contacto con usted que pongan cualquier información por escrito, por muy convincente que suene por teléfono.

Si, por el contrario, ya ha sido víctima de un fraude en transacciones espejo, ¡no se desespere! Llegar a CybertraceLos investigadores experimentados de hoy. para descubrir cómo podemos ayudarle. A pesar de los mitos urbanos que afirman lo contrario, las criptomonedas son eminentemente rastreables, y Cybertrace is los Pionero australiano en este campo. Finalmente, ayude a mantener segura a nuestra comunidad compartiendo este artículo ampliamente y comunicando sus experiencias en los comentarios a continuación.