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Cybertrace, analistas expertos en estafas Se emite una alerta urgente sobre una nueva y peligrosa técnica de estafa con criptomonedas: el fraude de transacciones espejo. Los estafadores que utilizan este método engañan a las víctimas para que transfieran Bitcoin u otras criptomonedas, haciéndoles creer erróneamente que esto validará un movimiento de fondos en la dirección opuesta. Por lo tanto, representa una amenaza del siglo XXI.st iteración criptográfica del siglo XX de la conocida fraudes con pago anticipado, como por ejemplo la estafa del príncipe nigeriano.
Mediante un lenguaje altamente técnico, los estafadores de transacciones espejo intentan convencer a sus víctimas de que deben transferir Bitcoin a otra billetera para “validarlo” y “desbloquear” sus fondos. Analicemos en detalle cómo funciona esta técnica para que puedas protegerte mejor a ti y a tu familia. Pero primero: ¿cuál es la diferencia entre transacciones espejo y comercio espejo?
Comercio espejo versus transacciones espejo
El comercio espejo ha aparecido en muchos titulares en los últimos tiempos. Originalmente una estrategia legítima Para que los inversores novatos en Forex copien a los operadores exitosos, desde entonces ha sido asociado con el blanqueo de dinero. El año pasado, los investigadores nombraron a la firma sudafricana Mirror Trading International como La mayor estafa de criptomonedas de 2020.
El fraude de transacciones espejo, como se analiza en este artículo, es una bestia ligeramente diferente pero igualmente peligrosa. Describe una técnica utilizada por todo tipo de estafadores para engañar a las víctimas haciéndoles creer que, para recibir los fondos que se les deben, primero deben enviar una cantidad de dinero equivalente a otra billetera de Bitcoin para "validarla". ¡No hace falta decir que no hay otros fondos y el dinero transferido simplemente desaparece!
Haciendo contacto
Sabemos, gracias a las víctimas, que el fraude mediante transacciones espejo las afecta de diversas maneras. Tras obtener su información personal en otros lugares, los estafadores pueden contactarlas por correo electrónico, mensaje de texto, teléfono o redes sociales. Sin embargo, su objetivo final es comunicarse con sus víctimas por teléfono para emplear sus persuasivas tácticas de venta. De esta forma, les ofrecen una tentadora oportunidad de acceder a una gran cantidad de dinero.
Podría tratarse de dinero que las propias víctimas hayan invertido, cuentas de Bitcoin "perdidas hace mucho tiempo" o ganancias inesperadas como premios de lotería. Por alguna razón inexplicable, los estafadores no pueden transferir estos fondos mediante transferencia bancaria y tienen que usar criptomonedas. Los estafadores parecen convincentes y fingir representar a una firma de inversión, forex broker, regulador financiero, o un representante de blockchain.
Transacciones reflejadas
Una vez que los estafadores se interesan, trabajan duro para ganarse la confianza de las víctimas, a menudo a través de varias llamadas telefónicas. Después de haber despertado su curiosidad sobre lo que podría suceder inesperadamente, el fraude en transacciones espejo recurre al lenguaje técnico. Utilizando la jerga del comercio espejo, introducen terminología informática relacionada, a menudo con referencia directa a El método espejo de IBM.
Si bien esto ciertamente existe, en realidad se relaciona con el Sistema de control de información del cliente (CICS) de IBM y su vínculo de programa distribuido. Si bien hay alguna potencial interesante En cuanto a cómo esto podría usarse para eventualmente vincular activos del mundo real a la cadena de bloques, no guarda relación con la validación. transacciones individuales de Bitcoin entre diferentes direcciones de billetera.
Víctimas de estafa
El objetivo de los estafadores de transacciones espejo es simple y llanamente: buscan engañar a las víctimas haciéndoles creer que existe un requisito técnico para que "duplican" la supuesta transacción antes de que puedan acceder a sus fondos. En la práctica, esto significa pedir a las víctimas que primero send la misma cantidad de dinero que finalmente se les debe recepción¡Esto es una tontería! Cualquiera puede recibir Bitcoin en su billetera sin necesidad de enviar primero sus propios fondos.
Sin embargo, Los estafadores se aprovechan de la transparencia de la cadena de bloques. Para engañar a sus víctimas, les muestran fondos que supuestamente están "reposando" en una billetera. Lo único que deben hacer es "validarla" y "desbloquearla" enviando la misma cantidad a la misma billetera. Lamentablemente, las víctimas, engañadas, creen en los estafadores y envían la cantidad solicitada, esperando recibir el doble a cambio. Solo cuando la prometida ganancia no llega, se dan cuenta de que los estafadores las han engañado.
Historia de estafas similares
El fraude en transacciones espejo es simplemente el último, 21stversión del siglo XIX de una larga línea de modelos similares. estafas de tarifas anticipadas. Volviendo a los 18thEl fraude de prisioneros español del siglo XIX, su exponente más destacado es probablemente el Estafa del príncipe nigerianoEste tipo de fraude, tipificado en el artículo correspondiente del Código Penal nigeriano, también se conoce como estafa 419. Se refiere a cualquier fraude que exige dinero por adelantado o información financiera a cambio de una supuesta ganancia inesperada.
En la actualidad, las estafas “nigerianas” provienen de muchos países diferentes, pero el apodo icónico se ha mantenido. Si bien los medios pueden haber cambiado de transferencias bancarias a billeteras de Bitcoin, los fines siguen siendo los mismos. Los estafadores buscan ganarse su confianza, explotar su fe, quedarse con su dinero y dejarlo en la ruina.
¿Qué puedo hacer ante el fraude en transacciones espejo?
Si el fraude de las transacciones espejo aún no lo ha atrapado, tenga cuidado con cualquier contacto no solicitado relacionado con ganancias inesperadas. Recuerde el viejo dicho: si suena demasiado bueno para ser verdad, ¡probablemente lo sea! Además, recuerde nunca transferir Bitcoin a otra billetera si realmente debe hacerlo. recepción él. Por último, pida a las personas que se pongan en contacto con usted que pongan cualquier información por escrito, por muy convincente que suene por teléfono.
Si, por el contrario, ya ha sido víctima de un fraude en transacciones espejo, ¡no se desespere! Llegar a CybertraceLos investigadores experimentados de hoy. para descubrir cómo podemos ayudarle. A pesar de los mitos urbanos que afirman lo contrario, las criptomonedas son eminentemente rastreables, y Cybertrace is la opción Pionero australiano en este campo. Finalmente, ayude a mantener segura a nuestra comunidad compartiendo este artículo ampliamente y comunicando sus experiencias en los comentarios a continuación.
Hola, me estafaron aproximadamente $30 000 AUD de UCFX Markets y luego desaparecieron cuando pedí retirar mi dinero; ahora vale $72 000 AUD.
Hace poco recibí una llamada de alguien que decía que podían recuperar mis fondos con una Transacción Espejo. Me mostraron que tenía el dinero en una cuenta de billetera fría. Pero luego me pidieron que ingresara $3800 en mi billetera de Crypto.com para desbloquearla... Dije que no tenía los fondos y se esforzaron mucho para que se los prestara a alguien más para poder hacerlo...
Me llamará el lunes… ¿qué hago ahora?
Hola jackson
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Estoy en el proceso del espejo mientras hablamos.
Hola Phumelele,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Soy víctima de fraude en transacciones espejo.
Hola Darina,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Estoy en proceso de una transacción espejo
La división regulatoria de Swift se comunicó conmigo para informarme que están reteniendo mis fondos y que debo transferir fondos equivalentes a mi billetera fría para que coincidan con los fondos que ellos tienen míos.
Los fondos que retienen provienen de un retiro que hice de mi inversión en criptomonedas.
Me dicen que si no completo esta transacción, Swift no liberará mis fondos.
y además iniciará una investigación que a su vez congelará todas mis cuentas bancarias.
Swift me contactó por correo electrónico para informarme que tenían mis fondos por correo electrónico.
He enviado varios correos electrónicos pero solo me contactan por teléfono.
Hola Anthony,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Estimado señor, una empresa llamada blockchain support se ha acercado a mí para solicitar mi reembolso. Envían un correo electrónico y yo no sé si el correo electrónico es real o falso. Estaría muy agradecido si pudiera investigar el asunto, por favor.
Hola Sanjeev, esto es una estafa de recuperación. Envíe un formulario de contacto a través de nuestro sitio web con respecto a la estafa inicial. Gracias.
Gracias por tu información. Iba a operar con una empresa llamada iToro Stocks, pero había demasiadas inconsistencias en su historia, así que no lo hice. Esto fue hace seis meses. Ayer, un tipo que se hacía llamar Steve con acento de Europa del Este me llamó diciendo que iToro estaba cerrando su operación y que tenía un reembolso de 1.65 bitcion para mí, qué amable, pensé. Solo pudo transferir a una cuenta registrada de Binance después de que yo transfiriera algunos fondos de mi cuenta bancaria a ella usando el comercio espejo de IBM. Todas las tonterías y muy afeitadas que soy Shure. Le dije que no podía hacerlo ahora mismo. ¿Podría volver a llamar el próximo viernes? Lo hará. Esto me dio tiempo para verificar este comercio espejo en este sitio web y ver qué está pasando. Por supuesto, es fácil transferir a la cuenta de Binance sin ningún paso adicional. También quiere usar CUALQUIER aplicación de ESCRITORIO para operar mi computadora. No obtendrá nada más que una mirada educada de mi parte. Pero me encantaría saber cómo responder. Atentamente.
brazos cortos bolsillos profundos
Hola Niel, nos alegra saber que nuestro blog te ayudó y que no fuiste víctima de una estafa.
Gracias. Realmente fue en el último minuto cuando recibí tu artículo.
iba a enviar
Hola, yo también fui víctima de una estafa criptográfica hace un año. Una empresa que se hace llamar Quantrix Capital. Me consiguieron por 50,000 dólares de la misma manera o muy similar a todos los demás que he leído aquí. Recientemente me contactaron personas que me dijeron que eran de Blockchain.hub y que podían devolver mis fondos perdidos, que ahora habían aumentado a $120,000 dólares. ¡Necesitaba completar un proceso de verificación de seis pasos que, por supuesto, requería depositar dinero en una billetera para validar y liquidar mi cuenta!
En resumen, les dije que no tenía más dinero y rápidamente me dijeron que podían hacer una transacción en un solo paso, que rechacé y luego me dijeron que podían hacer una transacción espejo. La comunicación fue por teléfono, correo electrónico y mensajería instantánea, todo falso.
Ojalá esto llegue a algunas personas y les ayude a no quemarse como me pasó a mí.
Gracias
Hola Ken,
Gracias por tu comentario.
Nuestro equipo se ha puesto en contacto con usted por correo electrónico.
Cryptco Circus me estafó por 5500 dólares estadounidenses y perdí todo contacto con ellos en septiembre de 2022 cuando intenté retirar mis fondos. Hoy recibí una llamada de un agente que decía que dicho sitio estaba bajo investigación criminal y que para evitar una demanda me estaban reembolsando el dinero, que ahora había aumentado a 62,000 dólares estadounidenses, procedieron a configurarme una nueva billetera, etc. era enviar el 10% 6200 US a mi billetera, por supuesto, esta era la última fase del plan, lo negué diciendo que tenía que consultar a mi esposa primero y ahora espero que me devuelvan la llamada el lunes, haciendo mi debida diligencia comunicándome Aquí confirma mis sospechas. Gracias
Hola Dave, Lamentablemente, existen muchas estafas de recuperación de activos y esta parece una de ellas. Si desea ponerse en contacto con nuestro equipo, envíe un formulario de contacto a través de nuestro sitio web. Gracias.
Es muy vergonzoso escribir esto, debería haberlo sabido mejor. Esto me ha impactado muchísimo. Una señora sudafricana se acercó a mí en Facebook y me presentó una inversión con la que ganaría mucho dinero online. Al principio dudé pero finalmente acepté. Pagué una cantidad de R1000 y me pedí que registrara un perfil en Profit Return 360, lo cual hice. Ella me dio un número de contacto de un comerciante experto llamado Gavin Andresen. Me comuniqué con él y me dijo que debía cumplir con las reglas de la empresa. Vi un aumento de ganancias de R10 000 en una semana, y luego aumentó a R20 000 la semana siguiente y en tres semanas eran R100k y me sorprendió. Thisman comenzó a solicitarme que pagara una tarifa por un software cuyo retiro me costó R5000, lo cual hice y no pude retirar debido a la regulación Sars, para mi sorpresa, las tarifas comenzaron a acumularse de Signal, tarifa del FMI, costo de transferencia, red. tarifa, señal EA, tarifa de inmigrante, tarifa de impedimento. Créame, le pagué todos estos honorarios y hasta el día de hoy no he recibido ninguna ganancia. Ojalá pudiera contar con la ayuda de la empresa para recuperar todo el dinero. Esta es la dirección que utilicé en la aplicación Luno para enviarle dinero. Tengo todos los mensajes entre Gavin Andresen y yo.
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Hola,
365Falcon es una empresa de estafa criptográfica.
Mis disculpas de antemano por la extensión de esto. ¡¡Podría ser más largo!!
Abrí una cuenta con 365Falcon en noviembre de 2021. Hice toda la diligencia debida que pude antes. Ahora hay mucha más información de "No tocar" sobre 365Falcon. Después de abrir la cuenta, todo parecía estar bien, se realizaron las transacciones y las ganancias se enviaron de regreso a mi cuenta de Cryptopay. (Cryptopay ya no trabaja con 365Falcon y le aconsejo a todos que no lo hagan). Las ganancias dejaron de enviarse con la idea de que aumentarían el saldo de mi cuenta, lo que sonaba bien. Me pidieron que depositara más y más. Me estaba poniendo nervioso y pedí que me transfirieran £ 10,000. Me transfirieron $ 9000 y me dijeron que tenía que mantener un cierto porcentaje en mi cuenta para mantenerla abierta. En total envié más de £ 50,000. Cuando finalmente dije que no podía permitirme más, Peter Larson, que fue un contacto principal de inmediato (Eve Howard es otra) me dijo que su estrategia comercial había cambiado y que mi cuenta tenía que cerrarse, ¡de lo que en realidad me alegré bastante! Entonces comenzó la verdadera estafa. Peter Larson dijo que todos mis fondos habían sido transferidos a Blockchain. Todavía aparecerán en mi cuenta, ¡pero no hay nada allí! Para que los liberen, tendré que pagar una "tarifa por byte". Luego, los fondos se transferirán a mi billetera de depósito en garantía.
Una vez que haya completado el procedimiento de vinculación de 'Tarifa por byte', la cantidad total (1.00012369 BTC) se enviará automáticamente a la misma billetera que envió la transferencia de vinculación de 'Tarifa por byte', siempre que provenga de una billetera verificada con el propietario. información personal (la cantidad se recuperará una vez que se complete la vinculación)”.
Me enviaron números de billetera a los que transferir dinero. Ninguno de ellos era mío, todos eran de Falcon. LUEGO me dijeron que había habido un error y que los fondos habían ido a la cuenta de otra persona, pero que si transfería la misma cantidad de dinero, inmediatamente "rebotaría" a mi cuenta. Si no lo hacía, lo perdería todo. En ese momento me di por vencido y me resigné al hecho de que nunca vería dinero.
Me dijeron que no podían hacer nada y que era mi culpa ya que no podía trasladar lo que se necesitaba.
Entonces la comunicación se detuvo rápidamente.
No tenga ningún trato con esta 'empresa'. Son 100% ESTAFA.
Si alguien puede hacer alguna sugerencia, soy todo oídos.
MetaQuotes se ha puesto en contacto conmigo y me han dicho que soy elegible para un reembolso junto con una carta por correo electrónico con FCA en el encabezado. La dirección citada es una 'dirección virtual'
Para obtener el reembolso, será necesario realizar una "Transacción espejo", además de utilizar AnyDesk o Team Viewer.
Creo que el viejo dicho "si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea".
Sólo estoy esperando llegar al punto en el que me digan que necesito hacer una transferencia financiera. Entonces es adiós.
Espero que mucha gente tenga la oportunidad de leer esto.
Hola Nigel,
Gracias por tu comentario y lamento la situación. Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola, recibo al menos 5 llamadas, semanalmente, de plataformas o brokers comerciales falsos (metaquotes, forextrading) diciéndome que la empresa Group-500 que solía operar con criptomonedas era una estafa (algo que sé desde hace 7 meses) y ellos fueron los encargados de enviarme el dinero que debía. Cada vez la cantidad es diferente. La última vez fue muy
Monto tentativo de $213,000. Les solicité un correo electrónico con la explicación de los pasos a seguir. Primero, la dirección de correo electrónico es @proton.me (nada proveniente de una empresa real), segundo, el correo electrónico no parece profesional y, tercero, explicaron la necesidad de realizar una transacción espejo para verificar que era yo. Esta transacción consistió en 1) abrir una billetera fría llamada Atomic 2) pedirme que depositara $6000 (3% correspondiente a impuestos???) y luego, 3) transferir $213000. Como dijiste "demasiado bueno para ser verdad". Gracias a este artículo y a mi marido que me alertó sobre todas las señales de estafa, no atenderé ninguna otra llamada telefónica sobre este tema.
Hola Diana, nos complace ver que este artículo te ha ayudado.
Hola, FC Trading también me estafó por 5000 euros. https://Fctlive
Hicieron exactamente lo mismo que se describe arriba. Te llamo diariamente por whatsapp. Muy amable y servicial. Cuando intenté retirar algo de dinero 800 euros. Necesitaban hacer una transferencia espejo por 5000. Después de una pantalla negra donde tuvieron que conectarse a su banco... el dinero se cambió a BTC y luego, de repente, los BTC se transfirieron a otra billetera. Entré en pánico y necesitaban 5k más, lo cual rechacé. El sitio web todavía muestra mis activos, pero la dirección BTC que seguí me mostró que la billetera estaba vacía pero transfirió un total de 62 BTC…. Todavía me llaman semanalmente para otra transferencia espejo para devolverme el dinero. Ya me llamaron 6 personas diferentes con información de corredor falsa de personas fuera de EE. UU.
Increíble que nadie pueda detener a estos tipos.
Hola René, gracias por tu comentario y lamentamos la situación. Si desea discutir cómo podemos ayudar, comuníquese con nuestro equipo a través de [email protected]
Yo también soy víctima de una estafa criptográfica. Perdí $20000 y casi otros $16400. Una vez que descubrí que era una estafa durante el fin de semana, logré devolver los $16400 a mi cuenta. Llegó la llamada telefónica del lunes y ella quería transferir los $16400 a MetaTrader, pero le dije que los había transferido de nuevo porque tuve un accidente automovilístico y cancelé mi auto.
Le dije que necesitaba los $20000 16400 para pagar el otro auto, a lo que ella accedió, pero aun así me hizo ir primero a Binance para transferir los $XNUMX XNUMX a MetaTrader y luego transferirme todo el monto.
Una vez que descubrió que ya lo había transferido de vuelta, me dijo que fuera a MetaTrader y luego dijo ok, todavía no lo han cerrado, te llamaré nuevamente. Pasaron 5 minutos y MetaTrader se cerró y los fondos desaparecieron.
Nunca volví a saber de ella, solo algunos mensajes de Skype diciendo que ya no respondo mi teléfono y que el gerente está tratando de llamarte para transferirlo. Unos días después recibí una llamada del gerente. Todo muy agradable y estaba disgustado de que ella no me respondiera, lo arreglaré y lo transferiré por ti. ¿Alguna vez escuché sobre la duplicación? No, dije, está bien, te guiaré, abre Binance y deposita la cantidad de mi cuenta bancaria. Dije que no voy a hacer eso. No tengo dinero de todos modos. Dijo bueno, no tiene sentido hablar con ellos y comenzó a ponerse desagradable. Entonces devolví el servicio y comenzó a insultarme diciéndome que soy un inútil y quebrado. Todavía no se detuvo cuando le dije que lo denunciaría a la policía. Dijo que siga adelante, aquí está mi número y mi nombre. Te llamaré de vuelta en 20 minutos, lo cual hizo. Entonces intentó nuevamente la misma táctica. La misma respuesta de mi parte y luego comenzó con sus insultos, etc.
Le entregué toda la información a una empresa que tiene una buena tasa de éxito en la devolución de dinero, aunque lo dudo mucho. Mira qué pasa.
No sé cómo viven estos pedazos de mierda consigo mismos.
Hola Phil,
Lamento escuchar esta situación y gracias por hacérnoslo saber. no dude en comunicarse con nuestro equipo de investigaciones al +61 29188 7896 o mediante nuestro formulario de contacto a continuación. Si está interesado en perseguir a los infractores, nuestro equipo le informará sobre los costos de la investigación y otros asuntos del proceso.
https://www.cybertrace.com.au/contact/
En agosto de 2020, CV Markets afirmó que ofrecía capacitación sobre criptomonedas. Inicialmente, transferí BTC, que en ese momento valían $500. Hicieron sus cálculos y enviaron aproximadamente $130 a mi cuenta de Coinspot.
El siguiente paso fue que me ayudaron a comprar BTC con mi tarjeta de crédito. Me transfirieron 2000 USD en BTC.
En su sitio, parecía que mi cuenta estaba creciendo. Tenía mis sospechas porque seguían queriendo más BTC.
Intenté retirar una supuesta ganancia. Un proceso muy tedioso. Sin éxito, el retiro nunca pasó de "pendiente".
Pasó el tiempo y las llamadas telefónicas comenzaron de nuevo. Esta vez estaban cerrando su sección de clientes privados y necesitaban devolverme el saldo de mi cuenta.
Lo han intentado tres veces, la última vez anoche. Primero dijeron que los fondos irían a mi cuenta bancaria, pero no fue posible. ¡Mis cuentas bancarias son muy pequeñas!
Luego revisaron una cuenta de intercambio de criptomonedas. La revisaron bien y vieron que no tenía nada. Eso tampoco era bueno.
Luego probaron Coinspot, la cuenta desde la que les habían pagado originalmente.
No actualicé mi KYC, por lo que esto tampoco fue posible. Querían ingresar a Coinspot y luego allí y solucionar el problema. Así fue como me robaron los $2000 de agosto de 2020. Estaba dispuesto a invertir los $500 originales para aprender.
No estaba aprendiendo nada. Estaba confundido.
El objetivo de todo esto es advertir que CV Markets UK sigue estafando. Al principio tenía la esperanza de que me devolvieran lo que habían recibido, pero su táctica es "imitar" que no les he dado nada. Me pondré en contacto con Coinspot y les informaré también.
Gracias
Gracias por los comentarios y por ayudar a advertir a los demás, Sue. Estos estafadores son muy persuasivos y llevan a cabo una operación sofisticada. Su enfoque de no darles más dinero, incluso si supuestamente es necesario para recuperar sus fondos originales, es definitivamente el camino a seguir. Sólo buscan oportunidades para realizar más estafas.
Gracias por la información, porque Lyon Assets UK quería utilizar transacciones espejo para reembolsarme el dinero que me estafaron.