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Dan Halpin

Publicado: 9 de junio de 2023 · 12 min de lectura

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Este artículo se actualizó el 9 de junio de 2023.

Dan Halpin - Autor

Dan Halpin

Fundador y Director, Cybertrace

Cualificaciones y experiencia
• Más de 20 años en investigación e inteligencia australiana • Ex ASIO, Policía de Nueva Gales del Sur, Policía de Queensland • Oficial de inteligencia antiterrorista • Juicio por terrorismo de la Operación Pendennis (2007-2009) • Asesor consultor de PM&C (2016-2017)
Antecedentes profesionales

Dan ha trabajado en las industrias de investigación e inteligencia de Australia durante los últimos 20 años y posee títulos oficiales en policía, investigaciones, inteligencia, operaciones de seguridad y gestión de riesgos de seguridad. Dan es conocido mundialmente como pionero en la investigación de fraudes con criptomonedas.

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12 comentarios

  • Kaharuddin Mohd Radzi Hace años 4

    Kaharuddin Mohd Radzi definitivamente dijo que me habían engañado para que depositara algo de dinero y los perpetradores se negaron a devolverme mi depósito y mis ganancias. ¿Podría aconsejarme qué medidas tomar a continuación? Esto es con respecto a la moneda criptográfica y al depósito, gracias.

  • Sasa Hace años 4

    Tengo una cuenta comercial en trade.Capitaloffocus. Les pedí que cerraran la cuenta, estuvieron de acuerdo, pero con una condición, tenía que enviar mi dinero a Kraken (10000 €) para recuperar mi dinero de la cuenta 17000 €.
    Qué hacer.

    • Hola Sasa,

      Gracias por tu contacto. Por favor no pagues más dinero. Vemos que esta táctica se utiliza con frecuencia y no liberarán su dinero. Este es un intento de estafarlo para obtener más dinero. No existe ninguna razón legítima por la que tengas que pagar más dinero para realizar un retiro.

      Recomiendo completar nuestro Cuestionario de fraude (a continuación) y un investigador se comunicará con usted para brindarle opciones de investigación. Tenga en cuenta que somos un servicio comercial y todos los clientes pagan por la investigación de su caso.

      https://www.cybertrace.com.au/contact/fraud-contact-questionnaire/

      • Martín Huľa Hace años 2

        ¿Es una estafa defi pool?

        • Cybertrace Equipo Hace años 2

          Hola martin,

          Si el sitio aparece aquí en nuestro blog, creemos que es una estafa.

  • Henry Sambono Hace años 4

    Invertí una pequeña cantidad de $375 en MajorRally hace varios meses. Debido a que la inversión no mostró ningún signo de mejora, solicité cerrar la cuenta y reembolsar el dinero a mi cuenta designada. La persona en MajorRally era el correo electrónico de Eliot Mitchell. [email protected] quien respondió y dijo que había iniciado el proceso y que estaría en mi cuenta al final de la semana. Esta es ya la cuarta semana y no hay respuesta. Major Rally no depositó nada en mi cuenta. Le he estado enviando correos electrónicos a Elliot Mitchell todas las semanas sin respuesta.
    Intenté buscar en Internet un número de teléfono o incluso contactos de este MajorRally.
    Me gusta mucho saber si me han estafado y que puedo hacer???

    • Hola Henry, es muy probable que te hayan estafado. Ciertamente podemos ayudarlo con la investigación para identificar a los estafadores, aunque el costo será mayor que la cantidad que haya perdido. Le recomiendo que informe esto a la policía local y a ACORN.

      • hoja Hace años 2

        Hola, espero que tengas un buen día.
        ¿Alguien puede ayudarme con mi investigación?
        Mi propiedad está bloqueada en un sitio web.
        Mi propiedad es de 4000 dólares y está bloqueada.
        Dicen que somos una web de confianza pero lo dudo.
        Me pidieron $600 para liberar los fondos.
        El nombre del sitio web es app.caikuang5.vip

        • Cybertrace Equipo Hace años 2

          Hola Hojat,

          Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.

        • pelumi fajuyi Hace años 2

          Me han estafado Argo-vip

          • Cybertrace Equipo Hace años 2

            Hola Pelumi,

            Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.

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