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Cybertrace está emitiendo una alerta urgente sobre una nueva táctica de estafa maliciosa que se dirige rápidamente a más usuarios de criptomonedas. Nuestros analistas expertos han encontrado numerosos estafadores que utilizan tokens de suplantación de identidad que parecen reales pero que en realidad son criptomonedas falsas sin valor o que no se pueden intercambiar. Los estafadores los utilizan para engañar a las víctimas y luego extraen más botín en forma de nuevas "inversiones", "impuestos" o "tarifas". Esta táctica de estafa es particularmente perniciosa ya que los delincuentes diseñan los tokens para que parezcan engañosamente reales a simple vista. Afortunadamente, nuestros investigadores experimentados pueden detectar la diferencia e identificar USDT falsos, tokens Ether e incluso Bitcoin falsos. Luego ayudamos a las víctimas dándoles la vuelta a la situación, investigando e identificando a los responsables. Al hacerlo, Cybertrace está a su lado para navegar de manera inteligente el tsunami de fraude que afecta al comercio de criptomonedas.
Fraude de criptomonedas y tokens de suplantación de identidad
Si bien las finanzas descentralizadas han abierto nuevas oportunidades de inversión y comercio, su naturaleza no regulada también ha demostrado ser un señuelo para todo tipo de delincuentes y estafadores. Las pérdidas criptográficas reportadas en 2021 alcanzaron un máximo histórico de 14 millones de dólares, y la mayoría de ellos provienen de estafas. Como se explicó en blogs anteriores, estos generalmente incluyen Estafas de inversión y comercio de criptomonedas al igual que Estafas de NFT (token no fungible). Además, ahora parece que algunos piratas informáticos crean criptomonedas falsas, como USDT y tokens Ether falsos, para estafar a los consumidores.
Algunos de estos tokens falsos contienen una tarifa de compra o venta del 99%., robando así todo su dinero en cualquier punto de la transacción. Otros, como el famoso Ficha de juego de calamar, no permita que el comprador revenda en absoluto. Además, algunos utilizan contratos inteligentes mal configurados para incluir vulnerabilidades de seguridad que permiten el acceso a piratas informáticos para robar todos sus fondos. Otros, finalmente, buscan hacerse pasar por criptomonedas confiables como USDT o Ether. Cualesquiera que sean sus métodos, los estafadores parecen actuar con total impunidad. Cybertrace Los investigadores tienen conocimiento de varios piratas informáticos que ofrecen generadores de tokens falsos gratuitamente en Internet. Desafortunadamente, esto hace que sea aún más fácil para los delincuentes falsificar tokens de suplantación: USDT falso, Ether falso y otras criptomonedas falsas como Bitcoin falso.
¿Cómo funcionan los tokens de suplantación?
Una vez que han creado criptomonedas falsas, USDT o tokens de suplantación de Ether falsos, los infractores suelen seguir un proceso de tres pasos. En primer lugar, envían USDT y tokens Ether falsos pero de apariencia real a la dirección de Atomic Wallet de la víctima de una estafa de inversión. En segundo lugar, proporcionan a la víctima un pretexto que parece plausible, como ofrecer una “garantía”, un “reembolso”, un “retiro” o un “pago”. Finalmente, presionan a la víctima para que realice más “inversiones” y exigen una “tarifa” o incluso un “impuesto sobre la renta”, es decir, otra estafa. Debido a que los fondos en su billetera parecen reales, es más probable que las víctimas suspendan el juicio crítico y confíen en los estafadores. Sólo cuando intentan transferir los tokens falsos a un intercambio legítimo, como Binance o Coinspot, que no los acepta, las víctimas se dan cuenta de que algo salió mal. Sin embargo, para entonces suele ser demasiado tarde y los estafadores se han llevado su botín.
¿Cómo puedo protegerme?
Afortunadamente, existen algunas medidas que puede tomar para protegerse cuando se enfrente a transacciones que se hacen pasar por “retiros” o “reembolsos” de una plataforma comercial o de inversión sospechosa. Para las criptomonedas establecidas, la mejor manera de protegerse es a través de exploradores confiables como Etherscan or Explorador Blockchain. Busque señales de alerta, como volúmenes irrealmente bajos de transacciones de criptomonedas (cientos en lugar de millones). Las dos imágenes a continuación muestran USDT real y falso uno al lado del otro; observe cómo el USDT falso tiene significativamente menos titulares y transferencias. Esto te indica que algo anda mal. Cuando eso suceda, no interactúe más con los estafadores que ofrecen Ether falso, USDT falso o Bitcoin falso. En cambio, contacto Cybertrace inmediatamente y contraatacar.
He perdido aproximadamente $150000 au desde que comencé a operar en 2016, principalmente con empresas de recuperación, tal como se explicó en su versión preliminar.
En los últimos dos o tres años he sido perseguido por estos muy hábilmente
En ese tiempo, guardé la mayoría de los números de teléfono de los correos electrónicos, las aplicaciones y recientemente descubrí que puedo levantarme y usar AnyDesk.
Ahora estoy buscando a alguien que pueda usar esta información para perseguir a estos ladrones y ponerlos donde pertenecen.
Han destruido mi vida y quiero recuperarla.
Hola Max, lamento escuchar tus pérdidas. Por favor envíe un formulario de contacto a través de nuestro sitio web. Podemos investigar esto y ayudar a perseguir a los infractores. https://www.cybertrace.com.au/contact/
Gracias. Muy útil. Mi dirección de Atomic Wallet no fue reconocida, por lo que se supone que es falsa.
Hola Jim, lamento escuchar tu experiencia y espero que tu pérdida haya sido mínima. No dude en llamar a nuestro equipo para obtener más consejos. +61 2 9188 7896.