Tabla de contenidos.
En los últimos meses, se ha convertido en una de las preguntas más frecuentes de nuestros clientes. rastreo de estafas con criptomonedas Equipo. ¿Debo pagar impuestos y comisiones por adelantado antes de retirar criptomonedas? Solo hay una respuesta a esta pregunta: NoNo es necesario pagar impuestos, comisiones ni tasas por adelantado. En este artículo, exploraremos los tipos de “impuestos”, comisiones o “tasas” que se aplican. estafadores Deberá abonar los importes necesarios para poder retirar sus fondos, como por ejemplo:
- Pago de impuestos
- AML (lucha contra el blanqueo de capitales)
- LC (Cheques de Liquidez)
- Sincronización de carteras criptográficas
Si alguien te pide que pagues impuestos y comisiones por adelantado antes de poder retirar tus criptomonedas, se trata de un estafador. Es importante destacar que esto significa que cualquier dinero que hayas "invertido" con ellos fue directamente a parar a las arcas públicas. estafadoresNo hay ningún beneficio que puedas retirar. Y por muchos impuestos o comisiones que pagues, no recuperarás tu dinero. Lo único que intentan los estafadores es robarte aún más dinero que tanto te ha costado ganar.
Lamentablemente, nadie piensa que puede ser víctima de una estafa hasta que le sucede. Estos estafadores son profesionales: saben exactamente cómo presentarse como profesionales, aparentar tener conocimientos y manipular sus objetivosEntonces, ¿tengo que pagar impuestos y comisiones por adelantado antes de retirar criptomonedas?
A pesar de lo que dicen los estafadores, hazlo no pagar cualquier “impuesto” o “tarifa” por adelantado. Lamentablemente, no es más que tirar buen dinero al mal y no conseguirá que le devuelvan su dinero. En cambio, contacto CybertraceLos investigadores experimentados de hoy. para discutir cómo podemos ayudarlo a darle la vuelta a los estafadores. Pero primero, veamos cómo funcionan los impuestos y tarifas iniciales falsos como parte de una estafa mayor.
Parte de una estafa más grande
Con la proliferación de criptomonedas y cuentas de comercio de divisas en línea, estafadores de inversiones Se están dando un festín. Normalmente, atraen a las víctimas potenciales a sitios web de inversión falsos Mediante anuncios dirigidos, publicaciones en redes sociales o comunicaciones directas (correo electrónico, mensajes de texto o llamadas), los estafadores prometen dinero fácil y rentabilidad garantizada, con resultados que parecen demasiado buenos para ser verdad, burlando así la capacidad de razonamiento de las víctimas. Una vez que las han atraído a su sitio web o aplicación, suelen pedirles que inviertan una pequeña cantidad. A continuación, su cuenta mostrará una gran ganancia inicial en poco tiempo (por ejemplo, duplicando el monto inicial).
Como resultado, las víctimas creen que su “inversión” está creciendo como se les prometió, y los estafadores las persuaden para que inviertan todo su dinero. Es solo cuando las víctimas quieren retirar sus sustanciales “ganancias” que la conversación gira en torno a impuestos, comisiones y tarifas por adelantado, y las víctimas se preguntan: ¿Tengo que pagar impuestos, comisiones y tarifas por adelantado antes de retirar criptomonedas?
¿Cómo hacen los estafadores para que funcionen los impuestos y tarifas iniciales falsos?
En esta etapa, los estafadores ya te han estafado una gran cantidad de dinero y no tienen intención de devolverte nada. En cambio, están tratando de exprimirte aún más ahora que has dejado de "invertir". Pero, ¿cómo pueden hacerlo? Haciéndote creer que podrías obtener una ganancia sustancial si pagas algunos "impuestos", "comisiones" o "tarifas" por adelantado. Es un método psicológico despiadado: saben que solo quieres obtener tu dinero y calculan que estarías dispuesto a sacrificar otro 10-30% para acceder a él.
Para que no sospeches, los dividen en varios “impuestos”, “comisiones” y “tarifas”. Además, los hacen sonar oficiales, serios y plausibles: pruebas AML (antilavado de dinero), LC (controles de liquidez), impuesto sobre la renta, etc. Suenan reales, por lo que mucha gente se hace la inevitable pregunta. ¿Tengo que pagar impuestos, comisiones y tarifas por adelantado antes de retirar criptomonedas?
Confiar en la suplantación
Un caso práctico actual podría ayudar a ilustrar cómo funciona esto. Nuestro cliente Mike* pensó que había obtenido una ganancia sustancial a través de inversiones en criptomonedas en línea. Cuando solicitó un retiro de efectivo, un "representante" de una conocida empresa independiente de blockchain lo llamó aparentemente de la nada. Dicho representante le dijo que los fondos estaban en su billetera Coinbase, pero que necesitaba pasar varias "pruebas".
Tras pagar una supuesta "comisión" para superar una "verificación AML", el representante le solicitó una "prueba de liquidez". Esta consistía en transferir un 20% adicional del valor de los fondos en su monedero como "depósito". Esto era necesario para "liberar" los fondos. Huelga decir que ninguna de las "comisiones", "verificaciones" ni "pruebas" eran reales, ni tampoco el "representante". Pero Mike lo desconocía. Simplemente se preguntó: ¿Tengo que pagar impuestos y comisiones por adelantado antes de retirar criptomonedas?
¿Qué tipos de tácticas de tarifas e impuestos iniciales utilizan los estafadores?
La pregunta «¿Tengo que pagar impuestos y comisiones por adelantado antes de retirar criptomonedas?» suele indicar una estafa. Pero ¿qué tipos de tácticas fraudulentas de cobro de impuestos y comisiones existen? ¿Son todas estafas o hay alguna que pueda ser legítima? Lamentablemente, la evidencia demuestra que todas son estafas.
Tarifa contra el lavado de dineroLas leyes contra el blanqueo de capitales imponen importantes obligaciones a los bancos y entidades financieras para prevenir la evasión fiscal y la financiación de actividades delictivas. Sin embargo, son las entidades financieras quienes asumen estos costes, no los clientes individuales. Si sospecharan que usted está blanqueando dinero, no le pedirían que pagara ninguna comisión. En cambio, lo denunciarían a la policía, que se pondría en contacto con usted.
Tarifas iniciales de corredor, comisión o señalLos brókeres legítimos de criptomonedas o forex pueden cobrar una comisión, un cargo por bróker o una tarifa por señal. Sin embargo, deben especificarlo en sus contratos y simplemente lo deducirán de tus fondos. Es importante destacar que no te exigirán pagos por adelantado. Un pago por adelantado como condición para liberar tus fondos es una práctica claramente abusiva. señal de alerta de estafa.
Tarifa de retiro inicialDe nuevo, los brokers o exchanges de criptomonedas legítimos también pueden cobrar una pequeña comisión de retiro (aproximadamente del 1%) al retirar fondos. Sin embargo, la deducirán de tus fondos y no te pedirán un pago por adelantado. ¡Comisión de retiro por adelantado = señal de alerta!
Tarifa de Activación o Cheque de Liquidez. ¡Cuidado con estas tácticas de estafa insidiosas! Utilizando lógica complicada, explicaciones técnicas falsas y analogías engañosas, los estafadores intentan engañarte. Esta táctica de estafa, también conocida como espejo fraude de transacciones, básicamente se reduce a una gran desventaja: para recibir el 100% de tu dinero, primero debes darle al remitente el 30% del tuyo. ¿Cómo diablos tiene eso sentido? ¡No hace falta decir que esto es simplemente otra gran ganancia de dinero!
Libre de impuestos. La última táctica increíblemente común de estafa de pago inicial gira en torno a un impuesto falso del 20-30%. Si bien todos sabemos que las únicas certezas en la vida son la muerte y los impuestos, ¿quién recauda estos últimos? Seguramente es la oficina de impuestos o, como mucho, tu empleador. Incluso entonces, simplemente lo retienen de sus ganancias, sin pedirle un pago por adelantado. Tenga cuidado con cualquiera que no sea la oficina de impuestos y le pida que le pague el impuesto directamente: ¡definitivamente es un fraude!
¿Qué puede hacer para protegerse de impuestos y tarifas iniciales falsos?
Es importante buscar asesoramiento de fuentes autorizadas, como por ejemplo: aqui y aquiNo permitas que nadie te convenza de pagar impuestos y comisiones falsos por adelantado, por muy convincentes que parezcan. Si te preguntas: "¿Tengo que pagar impuestos y comisiones por adelantado antes de retirar criptomonedas?", ya sabes que es una estafa.
No les des a estos estafadores ni un centavo más de tu dinero ganado con tanto esfuerzo; no te servirá de nada. Es importante destacar que ahora también sabes que la supuesta "ganancia" que obtuviste no es real y que tu "inversión" fue directamente a parar a manos de los timadores. No vuelvas a tener ningún contacto con ellos; en cambio, contacto CybertraceLos investigadores experimentados de hoy..
Como investigadores experimentados en fraude cibernético, rastreadores de criptomonedas y analistas forenses de sitios web, tenemos todas las herramientas necesarias para cambiar la situación. En primer lugar, podemos ttransacciones de criptomonedas competitivas en toda la cadena de bloques para identificar quién posee sus fondos. En segundo lugar, podemos pAparte de los sitios web ofensivos para identificar a los autores intelectuales que están detrás de ellos.
En tercer lugar, podemos coordinarnos con nuestra red de agencias policiales, informantes y socios internacionales para brindarle la mejor posibilidad de éxito. No se pregunte: "¿Tengo que pagar impuestos y comisiones por adelantado antes de retirar criptomonedas?". En cambio, cuelgue a los estafadores y llamar al Cybertrace hoy.
Estaba usando un sitio web confiable que investigué a fondo, Crypto.com/OnChain. Me engañó la estafa romántica, pero al principio caí en la trampa. Trabajando para el Departamento de Defensa y siendo muy consciente de la ciberseguridad, lo sabía y seguí la corriente. Luego lo cerré. Lo extraño es que mi banco, Coinbase y OnChain me bloquearon durante un mes. El estafador se enojó tanto que me amenazó de muerte. El mes terminó y todo volvió a estar en línea. Pero me exigieron que OnChain me hiciera pagar impuestos y que "descongelara" mi cuenta. Hice una prueba de $100 y funcionó bien. Pero ahora la congelaron de nuevo y me dicen que tengo que enviarles un depósito de seguridad reembolsable del 20%, ya que es una gran cantidad de dinero, más de $93. Por favor, ayuda.
Hola Jay,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
¿Es posible recuperar parte de su dinero de un estafador?
Hola Gary,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
¿M. rainprime.com es una estafa? Quieren el pago de impuestos antes de retirar. Retiré una pequeña cantidad sin impuestos ni comisiones.
Hola Alan,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Tengo fondos vinculados con CMSwiss y, después de las transacciones de tipo criptográfico, la cantidad obtenida se depositó en la billetera BTC de Ledgerlock.net para mí, donde aparece como una transacción recibida y está disponible. Para que pueda recuperar los fondos disponibles, requieren un 11 % de transacción. Primero se debe pagar todo el monto inicial de la transacción. También veo que usar un cajero automático de BTC tiene tarifas muy altas. ¿Puede asesorarme e intentar trabajar para recuperar mis fondos? Como puede imaginar, mi familia está sorprendida con lo que he permitido que ocurra. Gracias de antemano.
Hola Mike,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Creo que me han estafado a través de esta plataforma llamada Pursa. Me pidieron mi información para registrarme. Se la di y me dijeron que comenzara a operar con una cantidad de dinero que me daría un beneficio del 380 % después de 72 horas. Comencé a operar con 80000 72 francos y después de 8 horas me pidieron que pagara una tarifa de autorización. Después de pagar, me dijeron que debía pagar una comisión. De hecho, les envié dinero por comisiones, señales, etc. unas XNUMX veces y todavía me piden más. Tengo las capturas de pantalla en mi teléfono y lo que necesito ahora es recuperar el dinero que gané con mi corazón.
Hola Chinda,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola, quería invertir dinero para ganar algo de dinero mientras me estaban extirpando el cáncer y necesitaba dinero extra. Me pusieron en contacto con una empresa llamada Btn Center en mayo de este año, todo parecía legítimo y dupliqué mis £250. , pero poco después me convencieron de que enviara más para invertir más, una vez que todo mi dinero extra se agotó alrededor de £2500, les dije que quería mi dinero y que había ganado aproximadamente entre $5 y $6000. Me dijeron que tenía que pagar comisiones de 30%, que luego envié £800 más para recuperar mi dinero. No escuché nada durante algunas semanas, luego escuché a otra persona con la que normalmente trataba y me pidió que pagara comisiones. Le dije que ya había pagado eso y gané. No hablo con nadie a menos que sea para recibir mi dinero que por derecho era mío, de vez en cuando me llaman una vez al mes. No respondí porque ahora está dando miedo y siguen negándose a dejar ir el dinero, ¿alguna idea de cómo puedo puedo recuperar este dinero por favor gracias
Hola Allyson,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Me han estafado. Perdí USDT 23500/-. Es la aplicación comercial ZEDX. https://zedxex.com/.. Criptomoneda.. Me pidieron que pagara.. Pagué USDT1000/- la primera vez y USDT 22500/- la segunda vez.. para comprar criptomonedas.. iba bien. pero cuando les pregunté si quería retirar dinero.. dijeron que necesitaba pagar un impuesto del 35%.. otra vez.. dijeron que la cuenta se cerraría en 6 días de pago.. etc.. ¿Cómo puedo recuperar mi dinero original ganado con tanto esfuerzo..?
Hola Chenna,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola, me gustaría preguntar si este sitio web es absolutamente una estafa o no, ya que tengo una ganancia 10 veces mayor de mi depósito, que es alrededor de $3000 USDT, y durante el retiro, me pidieron una tarifa de impuestos, también tengo un montón de capturas de pantalla, así que necesito ayuda, por favor.
Hola Eric,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola, me han pedido que pague una tasa de impuestos para retirar dinero de mi cuenta de criptomonedas. ¿Es esto normal?
Hola Pedro,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Sí, he sido víctima del estafador, lo hizo inteligentemente y la estafa tardó 4 meses. He estado en algunos sitios de citas y sí, se utilizó el romance para atraerme, ¡estúpido!
Busqué en la plataforma SPXCOIN y no busqué lo suficiente, debería haber buscado aquí, buen consejo, pero demasiado tarde. ¿Mantienen la inocencia y me aseguran que pagar más lo solucionará? La chica me mostró una plataforma de inversión en opciones de oro muy complicada y me enseñó cómo usarla. También sostiene que es legítima y me asegura que el dinero está ahí para tenerlo, sólo pagar. Pero la cantidad nunca es la adecuada, penalizaciones por lentitud, etc, etc. Estúpidamente pensé que tenía que pagar los impuestos, en retrospectiva debería haber mirado más detenidamente.
Sí, he sido víctima del estafador, lo hizo inteligentemente y la estafa tardó 4 meses. He estado en algunos sitios de citas y sí, se utilizó el romance para atraerme, ¡estúpido!
Busqué en la plataforma SPXCOIN y no busqué lo suficiente, debería haber buscado aquí, buen consejo, pero demasiado tarde. ¿Mantienen la inocencia y me aseguran que pagar más lo solucionará? La chica me mostró una plataforma de inversión en opciones de oro muy complicada y me enseñó cómo usarla. También sostiene que es legítima y me asegura que el dinero está ahí para tenerlo, solo pagar. Pero la cantidad nunca es la adecuada, penalizaciones por lentitud, etc, etc. Estúpidamente pensé que tenía que pagar los impuestos, a la vista de todos.
Hola Sam,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola. Tengo la impresión de que me han engañado. Invertí 4k dólares en el proyecto etherum ahora que terminé el evento que me dio un 4to adicional. Tengo que pagar 25% de impuesto sobre el monto total a retirar, que es otro de más de 4k, ¿es esto una estafa? Puedo enviar más información por correo electrónico.
Hola Marcin,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
¡¡Goedemorgen, ik ben opgelicht!! wil het formulier invullen maar recaptcha blokkeert dat
Hola marion
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
¿Cómo empiezo? Creo que me han estafado.
Hola susan,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola, he invertido 3000 usd, he ganado 30000 usd y ahora tengo que pagar una comisión y me dicen que los impuestos se pagarán con la comisión para que pueda retirar dinero de allí, ¿esto es real?
Hola Ovidio,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola,
Creo que es demasiado tarde pero quiero saberlo. Creo que me estafaron, hace 4 meses solía invertir en criptomonedas en un sitio web llamado mintexc porque alguien me atrajo. Hice una transacción futura y de alguna manera obtuve una ganancia 10 veces mayor que la inicial que financié. Y cuando intenté retirar las ganancias que obtuve, me cobraron una tarifa de retiro del 8% de la ganancia total. Ahora mismo no puedo liquidar mi dinero inicial. ¿Qué tengo que hacer?
Hola mamá,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Necesito confirmar si esto es una estafa. Para retirar mis ganancias primero debo pagar la comisión
Hola Tanya, sí, el sitio web. http://legalfxminingpool.com/ Definitivamente es una estafa. No pagues más dinero sin importar lo que digan.
Creo que me estafaron hace unos días. Invertí unos pocos dólares y obtuve una ganancia enorme, pero cuando llegó el momento de retirar mis fondos me pidieron que pagara algunos impuestos y tarifas de transacción.
Hola ludivina,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Solicitó un retiro de 20,000 USD, exigió 20,000 USD como dinero de apelación a pagar en 7 días para poder retirar la primera vez. No creo que esto sea legítimo, es un sitio fraudulento. ¿Cómo puedo recuperar este dinero? Esta plataforma comercial está fuera de Australia.
Hola brenda
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Me estafaron y me pidieron que pagara una tarifa única antes de poder retirar mis ganancias y asegurar mi depósito: 1x 2 $ de estafadores que hablan ruso y que afirman ser parte del grupo Vanguard. ¿Pueden ayudarme, por favor?
Hola Iliyan,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola, tengo un amigo que creo que ha sido estafado pero no está dispuesto a reconocer qué está pasando y tengo un poco de información que creo sería útil para tratar de evitar que esta persona le haga esto a otra persona.
Hola miley,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Bitcoin.com me ha estafado con 300,000 dólares en comisiones
para liberar mis ganancias criptográficas, me ofrecieron pagar $1000, depositarían mi pago e inmediatamente reembolsaré $9000 en el momento en que pagué los $1000, dijeron que me costaría $5000 adicionales para hacer esto.
A quien recurro me han arruinado
Hola Anne, sí, esto definitivamente es una estafa y estás tratando con un bitcoin.com falso, ya que el verdadero es legítimo y no se ocupan de inversiones. Recomiendo contactar con nuestro equipo que valorará su caso y le brindará asesoramiento. https://www.cybertrace.com.au/contact/
Invertí CAD1k 5 días después, mi ganancia fue USD 120K, luego me pidieron que pagara una tarifa de actualización de cuenta de USD 2.5K después de eso, cuando retiré USD 100K Bitcoin a mi billetera. También recibí un correo electrónico de confirmación sobre la aprobación del monto del retiro. Sin embargo, 30 minutos después todavía no había recibido el monto en mi billetera, luego el corredor me pidió que pagara un impuesto del 15% por adelantado sobre el monto de retiro de USD 100K.
Creo que esto es una estafa.
Hola Phoebe,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
¿Es cierto que necesito pagar impuestos a la plataforma criptográfica antes de realizar un retiro para desbloquear mi cuenta? La plataforma es Unobitex con sede en Arabia Saudita y yo no soy residente.
Hola Steve,
Esto no es cierto, no es necesario pagar impuestos al realizar retiros. Lamentablemente, esto parece una estafa. Envíe nuestro formulario de contacto y comprobaremos si podemos ayudarle. https://www.cybertrace.com.au/contact/
Primero pidieron que se colocaran $3 mil en la billetera. Después de eso, pidieron una "comisión" de 3 dólares. Ahora piden el 10% de impuesto
Creo que me han estafado con 100 dólares. Ahora quieren 54 mil dólares para impuestos.
Hola Kevin,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Utilicé CoinW-trader.com. Obtuve ganancias de alrededor de 900 200 y cuando retiré el dinero me dijeron que tenía que pagar una tarifa por adelantado. Ya perdí XNUMX XNUMX de sus tarifas, más o menos las llamadas tarifas gubernamentales.
Hola Rem, probablemente hayas identificado que las tarifas y las ganancias son todas falsas.
Necesito ayuda.
Por favor avise.
Hola,
Quiero saber si me estafaron o no porque hace unos meses solía invertir en criptomonedas en un sitio web llamado mintexc porque alguien me atrajo y de alguna manera gané más de lo que financié al principio. Su equipo logró obtener de mí alrededor de 35 mil idr (alrededor de 2249 USDT) y cuando intenté retirar las ganancias que obtuve antes, me cobraron 2615 USDT para financiar los impuestos e incluso me dijeron que devolverían 1961 USDT y el pago adeudado. La fecha es el 15 de diciembre. ¿Qué tengo que hacer?
Hola diva,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Buenas tardes,
Quiero informarles que fui estafado por esta persona Jimmy Nguyen que desafortunadamente encontré en FB y me atrajo a invertir. Su equipo pudo sacarme 85 mil pesos. Y cuando solicité obtener mis ganancias, debo pagar 60 mil pesos antes de que me faciliten el retiro.
Hola Ana,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Creo que me estafaron con $200 en tarifas iniciales y ahora quieren $93 por alquiler exprés.
Hola angie
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola. Invertí en una empresa comercial de Bitcoin. No estoy seguro de si es una estafa porque, por lo que parece, es una empresa comercial real. Siempre comparten fotografías y videos de sus supuestos clientes y cómo los ayudaron. Pero antes de retirar las ganancias tengo que pagar el 10% de la tarifa de retiro.
Hola mami,
Comuníquese con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto y alguien se comunicará con usted para discutir: https://www.cybertrace.com.au/contact/
Necesito ayuda 5014009009
Hola simón
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Espero que puedas ayudar. Creo que es demasiado tarde y estoy en el Reino Unido.
Hola sally
Definitivamente podemos ayudar, ofrecemos nuestros servicios a nivel mundial. Comuníquese con nuestro equipo a través de nuestro formulario de contacto y alguien se comunicará con usted para discutir: https://www.cybertrace.com.au/contact/