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Investigaciones de fraude cibernético
En todo el mundo, la policía está abrumada por las investigaciones de fraude cibernético, lo que hace que las víctimas se sientan frustradas e impotentes. Un comunicado de prensa reciente del FBI. El informe describe el rápido crecimiento de este problema en medio de “aumentos récord” en las denuncias. Si bien el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI tardó casi siete años en registrar su primer millón de denuncias, el millón más reciente tardó solo 14 meses. Además, el IC3 fue testigo de un enorme aumento del 70 % en las denuncias solo entre 2019 y 2020.
Las víctimas de fraude cibernético perdieron la mayor cantidad de dinero estafas por correo electrónico empresarial, estafas románticas, fraude de inversiones y fraude criptográfico. Con el aumento del trabajo, las compras y las citas a distancia inducido por Covid, 2021 probablemente será otro año récord de fraude a nivel mundial. En aras de la colaboración público-privada, algunas agencias policiales ahora recomiendan activamente que las víctimas contraten a un investigador privado o especialista en recuperación de activos para ayudar con la investigación del fraude, e incluso para la recuperación de activos.
¿Es el fraude cibernético un problema en Australia?
Desafortunadamente, la situación no es muy diferente en Australia, donde la policía también está abrumada por las investigaciones de fraude cibernético. En su Informe anual sobre amenazas cibernéticas 2019-20, el Centro Australiano de Seguridad Cibernética (ACSC) calificó el cibercrimen como “una de las amenazas más generalizadas que enfrenta Australia, y la amenaza más significativa en términos de volumen general e impacto para individuos y empresas”. En 2019-20, hubo casi 60,000 informes de delitos cibernéticos al funcionario del gobierno. Sitio web de ReportCyber.
Esto equivale a unos 164 informes por día o un informe cada diez minutos. Con casi el 40% de los casos, la categoría de delito cibernético más común fue el fraude. Esto incluye el fraude de inversiones, fraude criptográfico, estafas de compras y estafas románticas. Le siguieron los delitos relacionados con la identidad (32%), así como el abuso cibernético (22%), incluidos acoso en línea y ciberacoso.
¿Cuánto dinero nos cuesta el ciberfraude?
En la un informe del 2019La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) estima que los australianos perdieron la friolera de 634 millones de dólares en estafas en línea en 2019. En 2021, el costo total de los delitos cibernéticos para Australia fue de aproximadamente 42 mil millones de dólares. Lamentablemente, es probable que estas altas cifras representen en realidad una subestimación total.
Según la ACCC, un tercio de las víctimas no informan a nadie de sus pérdidas. Por ello, el coste total real del fraude cibernético en Australia probablemente supere los mil millones de dólares al año. Las cifras de 2019 representaron un aumento general del 30 % con respecto a las de 2018, y las estafas de inversión denunciadas aumentaron casi un 60 %. Lamentablemente, todavía no hay cifras australianas para 2020-21, pero prevemos que habrá un enorme aumento en el fraude cibernético.
¿La policía no investigará el fraude cibernético?
Muchas víctimas de fraude suponen que la policía podrá ayudarlas deteniendo a los estafadores y recuperando su dinero. Lamentablemente, no es tan fácil ni sencillo. Los estafadores en línea operan a través de las fronteras nacionales y utilizan tecnologías cada vez más sofisticadas. Al mismo tiempo, con un número cada vez mayor de denuncias, la policía simplemente no tiene el tiempo ni los recursos para todas las investigaciones de fraude cibernético.
Como lo expresó Cassandra Cross, experta de la Universidad Tecnológica de Queensland: reportaron El predecesor de ReportCyber, la Red Australiana de Informes en Línea sobre Delitos Cibernéticos (ACORN), tuvo una tasa de enjuiciamiento exitoso de menos del 1%. Como afirma Cross, “claramente, el arresto y el procesamiento no es un resultado probable. […] Pero esto plantea una pregunta constante con la que personalmente lucho: ¿existe una alternativa viable?”
¿Cuáles son las alternativas?
Además de acudir a la policía, existen dos portales gubernamentales en línea a través de los cuales puede denunciar estafas en línea. Sin embargo, ninguno de los dos tiene el poder o la autoridad para iniciar investigaciones de fraude cibernético. La ACCC Sitio web de ScamWatch simplemente funciona como una herramienta de educación y sensibilización del consumidor para advertir a otros. En cambio, lo antes mencionado Sitio web de ReportCyber declara que apoya los esfuerzos generales de la policía para combatir los delitos cibernéticos.
Sin embargo, esto no equivale a hacer una declaración policial formal y podría no dar lugar a una investigación. El sitio web incluso afirma que "es poco probable que se recupere su dinero". Informar sobre el fraude a su banco o al proveedor de su tarjeta de crédito también podría ayudar en algunos casos limitados, ya que pueden cerrar cuentas bancarias, cancelar tarjetas de crédito y utilizar la devolución de cargos. Lamentablemente, esto no será suficiente en la gran mayoría de los casos, en particular cuando los estafadores utilizan criptomonedas para facilitar el pago.
Entonces, ¿cómo puedo obtener justicia como víctima de un fraude cibernético?
Es evidente que la policía de todo el mundo ya no puede hacer frente al enorme número de denuncias de fraude cibernético. Esta es la nueva normalidad. Si las víctimas quieren acción, deberán contratar a un investigador privado para que realice el minucioso trabajo de detective en línea. Es mucho más probable que la policía considere abrir un caso si las pruebas ya han sido reunidas, evaluadas y presentadas. Hay muy pocas empresas privadas de investigación de fraude cibernético o especialistas en recuperación de activos en el mundo que puedan realizar esta tarea con un estándar legal adecuado.
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