Publicado: 10 de agosto de 2022 · 6 min de lectura
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Con el aumento del fraude y la piratería criptográfica, el rastreo de criptomonedas o blockchain (es decir, rastrear Bitcoin, etc.) se ha convertido en una herramienta vital en la lucha contra los estafadores. Contrariamente a la creencia popular, las criptomonedas como Bitcoin, Ether y Tether no son imposibles de rastrear ni son completamente anónimas. Cybertrace ha completado con éxito cientos de investigaciones de fraude criptográfico desde que amplió sus operaciones en 2020 para incluir el rastreo de criptomonedas. Con una tasa de éxito del 97% para los rastreos de Bitcoin, y solo un poco menos para otras criptomonedas, nuestros experimentados investigadores de fraude criptográfico desempeñan un papel vital en la lucha contra el cibercrimen. Pero ¿qué es el rastreo de criptomonedas? ¿Como funciona? ¿Y por qué es importante para las investigaciones de fraude criptográfico y para encontrar mis bitcoins u otras criptomonedas?
¿Por qué es importante el rastreo de criptomonedas en los casos de fraude criptográfico?
Encuentra mi Bitcoin. El rastreo de criptomonedas es vital ya que el fraude de inversiones y el robo a través de blockchain mediante piratería están aumentando considerablemente, perjudicando a miles de víctimas. en 2021, los estafadores criptográficos se apoderaron de una cifra récord de 14 mil millones de dólares a nivel mundial, mientras que el robo de criptomonedas se quintuplicó hasta alcanzar los 3.2 mil millones año tras año. A medida que más y más personas invierten en activos blockchain (criptomonedas) como Bitcoin, Ether o Tether, los estafadores se están divirtiendo. Crean sitios web fraudulentos, atraen a las víctimas con promesas demasiado buenas para ser verdad y luego las estafan para quitarles sus preciosos ahorros. Antes de que se den cuenta, miles y miles de dólares han desaparecido, dejando las finanzas arruinadas y las vidas devastadas. Con policía abrumada Dada la magnitud del fraude criptográfico, el trabajo de los rastreadores profesionales privados de criptomonedas es de crucial importancia. ¡Necesitamos responsabilizar a los delincuentes y tener la capacidad de encontrar su criptografía robada en varias cadenas de bloques!
¿No son las criptomonedas anónimas e imposibles de rastrear?
Si bien las transacciones de criptomonedas en la cadena de bloques son anónimas, los puntos en los que los infractores "retiran" sus criptomonedas no lo son. Como sugiere su nombre, los intercambios de criptomonedas permiten el intercambio de criptomonedas por moneda fiduciaria, como dólares estadounidenses o australianos. Es importante destacar que las obligaciones de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) requieren que la mayoría de los intercambios verifiquen y mantengan registros de la identidad de sus clientes. Esto puede incluir el nombre del usuario, número de teléfono, dirección de correo electrónico, documentos de identificación y dirección IP. Lo que esto significa es que, si puede identificar la billetera donde se retiran los fondos robados y el intercambio que aloja dicha billetera, puede poner en marcha el proceso de recuperación de activos. Pero primero, ¿cómo funciona el rastreo de criptomonedas?
Entonces, ¿cómo Cybertrace ¿Encontrar mi criptografía robada?
El arte de encontrar mi bitcoin y otras criptomonedas.
El objetivo del rastreo de criptomonedas es identificar la dirección de la billetera receptora y la plataforma de intercambio que la aloja. Durante una consulta inicial, un miembro del equipo recopilará toda la información relevante de cada cliente necesaria para realizar el rastreo. Esto suele incluir las direcciones de las billeteras y los identificadores de las transacciones, así como las cantidades de criptomonedas transferidas. Uno de nuestros Examinadores Certificados de Rastreo de Criptomonedas (CTCE) realizará una evaluación inicial y determinará qué transacciones rastrear. El objetivo principal es identificar a los infractores, más que localizar el 100% de los fondos. A continuación, nuestros CTCE utilizan un software de rastreo altamente sofisticado para rastrear los fondos del cliente a través de un complejo entramado de transacciones en la cadena de bloques. Utilizando el mismo software que algunas de las principales agencias policiales del mundo, la experiencia y las habilidades investigativas de nuestros analistas son cruciales. Rastrean las transacciones de una billetera a otra para finalmente encontrar la plataforma de retiro de efectivo. Durante el rastreo, deben detectar patrones sospechosos, ignorar señuelos y buscar vínculos con empresas criminales, mercados negros, sitios de apuestas y plataformas de intercambio de alto riesgo. Se necesita mucha experiencia, tiempo y dinero para rastrear con éxito las criptomonedas en varias cadenas de bloques, pero la buena noticia es que: se puede hacer. De hecho, Cybertrace tiene una impresionante tasa de éxito del 97% para los rastros de Bitcoin, y sólo un poco menos (90-95%) para otras criptomonedas.
Di que encontraste dónde está mi criptografía robada. ¿Cómo saber quién está detrás de esto?
Encuentra mi Bitcoin
El rastreo de criptomonedas es el primer y vital paso de un proceso de tres partes para ayudar a las víctimas de estafas a recuperar sus fondos. Sin él, no puede suceder nada más. Una vez que nuestro CTCE haya identificado la cadena de bloques correcta, haya rastreado la criptografía e identificado la dirección de la billetera del infractor, el siguiente paso es averiguar quién es el propietario de la billetera. Algunos intercambios cooperarán con una solicitud de Cybertrace Para divulgar información sobre titulares de billeteras sospechosos de fraude o robo. Si el rastreo de criptomonedas identifica una plataforma de intercambio, nuestros analistas realizarán una solicitud a la plataforma en su nombre. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las plataformas requieren que la policía solicite registros importantes que identifiquen al titular de la cuenta. Esto significa que los clientes deben visitar su comisaría local y solicitar que envíen un correo electrónico a la plataforma involucrada. Dado que se trata de una nueva forma de delito, las respuestas policiales varían según la jurisdicción, la comisaría e incluso el agente en cuestión. Si bien la mayoría de nuestros clientes han logrado que la policía solicite registros en su nombre, algunos han sido rechazados. Para maximizar sus posibilidades, Cybertrace proporcionará a los clientes un informe detallado de seguimiento de criptomonedas que describe los resultados. También proporcionaremos borradores de plantillas de cartas de solicitud para que el proceso sea lo más fluido posible para la policía.
¿Cómo recupero mi criptografía robada?
Una vez que la policía haya recibido información que identifique al titular de la cuenta basándose en Cybertracerastreo de criptomonedas, estás un paso más cerca de recuperar tus bienes. Nuestros investigadores experimentados pueden realizar verificaciones de antecedentes del delincuente para que usted sepa con quién está tratando. Además, Cybertrace puede coordinar el proceso de recuperación de activos en su nombre o derivarlo a nuestros socios especialistas. Sin embargo, es importante subrayar que, contrariamente a las afirmaciones de estafadores de recuperación, la recuperación de activos no es una solución rápida. Más bien, es complejo y requiere mucho tiempo, ya que los delincuentes a menudo residen en el extranjero, ocultan su paradero y retrasan su ajuste de cuentas ante los tribunales. Lograrlo requiere paciencia, determinación y acceso a analistas, detectives y abogados expertos. Dicho esto, hemos ayudado con éxito a muchos clientes a rastrear su Bitcoin a través de nuestra experiencia interna y a través de socios internacionales.
Bien, ¿cómo empiezo?
Si estafadores o piratas informáticos han robado su criptomoneda, comience por contactando Cybertrace hoy para una evaluación gratuita y confidencial sobre cómo rastrear Bitcoin/encontrar su bitcoin. Nuestro equipo le brindará asesoramiento franco y honesto, le guiará a través de sus opciones y le apoyará durante todo el proceso. Como el primer proveedor de servicios públicos de rastreo de criptomonedas de Australia, hemos completado cientos de rastreos exitosos. Después de expandir nuestro negocio nacional y abrir una segunda oficina en los Países Bajos, ahora estamos aceptando clientes en todo el mundo. Si ha sido víctima de fraude cibernético, estafas o robos, obtenga experiencia seria de su lado. No dejes que los delincuentes ganen – contacto Cybertrace ¡y actúe hoy!
• Más de 20 años en investigación e inteligencia australiana • Ex ASIO, Policía de Nueva Gales del Sur, Policía de Queensland • Oficial de inteligencia antiterrorista • Juicio por terrorismo de la Operación Pendennis (2007-2009) • Asesor consultor de PM&C (2016-2017)
Antecedentes profesionales
Dan ha trabajado en las industrias de investigación e inteligencia de Australia durante los últimos 20 años y posee títulos oficiales en policía, investigaciones, inteligencia, operaciones de seguridad y gestión de riesgos de seguridad. Dan es conocido mundialmente como pionero en la investigación de fraudes con criptomonedas.
He recibido muchas llamadas telefónicas sobre dinero perdido en plataformas comerciales en las que he estado involucrado, pero solo quieren estafarme nuevamente.
Mis fondos criptográficos fueron robados de mt5 después de realizar transacciones en divisas. Estuve involucrado con una persona que tenía información sobre cuándo comprar y cuándo vender divisas. Después de ganar 1.9 millones de dólares, el dinero desapareció y también las conversaciones. Busco ayuda para recuperar mis fondos robados más mis ganancias.
Hola , me puedes dar más información sobre la tienda y la persona que te persuadió de abrir la tienda online ! Creo que yo también fui engañado por esa tal “Linna”
Hola,
Después de que otro vendedor de temuints.com, Linna's Corner Cabin, me convenciera, solicité abrir una tienda en línea en temuints.com. Administrar la tienda consistía en pagar el almacén y luego obtener ganancias del pedido completado.
Pagué un total de 35,600 dólares y 41,286 PLN en la billetera del vendedor. Después de algunos problemas, intenta cerrar la tienda. He cumplido todas las condiciones adicionales que me impusieron para el cierre positivo de la tienda, que no están incluidas en el reglamento, para cumplir las condiciones adicionales tuve que pedir dinero prestado y caí en un bucle de práctica desleal. Primero, un depósito de $3,000 para completar la solicitud para cerrar la tienda, después de lo cual me informaron que mi solicitud sería acelerada, resultó ser un pago de $10,000 para cerrar rápidamente la tienda. Después de cerrar exitosamente la tienda, me informaron que los fondos habían llegado a mi billetera y que podía solicitar un retiro. Proporcioné mi cuenta bancaria y recibí un mensaje: El departamento financiero del centro comercial verificará mi cuenta bancaria. Luego información: ingrese el monto del retiro. Queriendo retirar casi todo, ordené $61,000 y pedí confirmación de la transferencia, después de 5 minutos recibí: Opinión financiera Después de consultar con la oficina de impuestos, los ingresos fiscales de su cuenta del centro comercial no cumplían con los estándares.
Ahora necesita liquidar el monto de la cuenta de verificación de impuestos de $11,590. Deposite el 19% del monto de su cuenta dentro de las 48 horas en el centro comercial para verificar su cuenta. La cantidad actual de fondos a retirar en su cuenta es: $61,000. Para verificar sus fondos, debe pagar $11,590 para verificar su cuenta. Los fondos de verificación pagados se pueden retirar una vez que se completa la verificación. Una vez que se completa la verificación, puede retirar fondos de su cuenta, incluidos los fondos de verificación pagados.
Hola, se han retirado fondos de tu tienda, pero tu verificación fiscal no ha sido revisada ni aprobada.
Ahora deberá completar una verificación fiscal. Una vez que se apruebe su auditoría fiscal, sus fondos verificados de $11,590 se devolverán a la billetera de su tienda y podrá retirarlos a su cuenta bancaria. Si no paga el impuesto de verificación. Los fondos de su Impuesto de Validación aumentarán en $1,000 cada 24 horas
Hola, necesitas comprar una dirección de verificación de pago de impuestos USDT exclusiva.
Después de leer el reglamento, la situación actual no estaba incluida en ninguna parte del reglamento.
Términos y condiciones: Cada Parte será responsable de pagar sus propios Impuestos según estos Términos de Servicio según lo exige la Ley Aplicable en sus jurisdicciones fiscales aplicables.
Sin embargo, la normativa establece que Banana está autorizada, en caso de ser necesario, a recaudar los impuestos necesarios.
Estaba preparado para los impuestos, hay que pagarlos, pero no así. La situación anterior me llevó a una situación de vida muy difícil, pidiendo dinero prestado a familiares y amigos.
Tengo capturas de pantalla de escritos del centro de servicio, datos de la tienda online y fotos de la normativa. Escribí para pedir que me enviaran el reglamento, pero fue en vano. Siempre no hay respuesta.
Ahora reviso esta web todos los días y hay más gente como yo. Intento escribirles para avisarles, pero no tengo respuesta.
¿Es posible conocer e intervenir en el asunto anterior?
Atentamente
Piotr Pawlowski
Hola , me puedes dar más información sobre la tienda y la persona que te persuadió de abrir la tienda online ! Creo que yo también fui engañado por esa tal “Linna”
He recibido muchas llamadas telefónicas sobre dinero perdido en plataformas comerciales en las que he estado involucrado, pero solo quieren estafarme nuevamente.
Hola Steve,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola, me han estafado un par de veces por estafas criptográficas. ¿Puedes ayudarnos?
Hola Clinton,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Mis fondos criptográficos fueron robados de mt5 después de realizar transacciones en divisas. Estuve involucrado con una persona que tenía información sobre cuándo comprar y cuándo vender divisas. Después de ganar 1.9 millones de dólares, el dinero desapareció y también las conversaciones. Busco ayuda para recuperar mis fondos robados más mis ganancias.
Hola , me puedes dar más información sobre la tienda y la persona que te persuadió de abrir la tienda online ! Creo que yo también fui engañado por esa tal “Linna”
Hola,
Después de que otro vendedor de temuints.com, Linna's Corner Cabin, me convenciera, solicité abrir una tienda en línea en temuints.com. Administrar la tienda consistía en pagar el almacén y luego obtener ganancias del pedido completado.
Pagué un total de 35,600 dólares y 41,286 PLN en la billetera del vendedor. Después de algunos problemas, intenta cerrar la tienda. He cumplido todas las condiciones adicionales que me impusieron para el cierre positivo de la tienda, que no están incluidas en el reglamento, para cumplir las condiciones adicionales tuve que pedir dinero prestado y caí en un bucle de práctica desleal. Primero, un depósito de $3,000 para completar la solicitud para cerrar la tienda, después de lo cual me informaron que mi solicitud sería acelerada, resultó ser un pago de $10,000 para cerrar rápidamente la tienda. Después de cerrar exitosamente la tienda, me informaron que los fondos habían llegado a mi billetera y que podía solicitar un retiro. Proporcioné mi cuenta bancaria y recibí un mensaje: El departamento financiero del centro comercial verificará mi cuenta bancaria. Luego información: ingrese el monto del retiro. Queriendo retirar casi todo, ordené $61,000 y pedí confirmación de la transferencia, después de 5 minutos recibí: Opinión financiera Después de consultar con la oficina de impuestos, los ingresos fiscales de su cuenta del centro comercial no cumplían con los estándares.
Ahora necesita liquidar el monto de la cuenta de verificación de impuestos de $11,590. Deposite el 19% del monto de su cuenta dentro de las 48 horas en el centro comercial para verificar su cuenta. La cantidad actual de fondos a retirar en su cuenta es: $61,000. Para verificar sus fondos, debe pagar $11,590 para verificar su cuenta. Los fondos de verificación pagados se pueden retirar una vez que se completa la verificación. Una vez que se completa la verificación, puede retirar fondos de su cuenta, incluidos los fondos de verificación pagados.
Hola, se han retirado fondos de tu tienda, pero tu verificación fiscal no ha sido revisada ni aprobada.
Ahora deberá completar una verificación fiscal. Una vez que se apruebe su auditoría fiscal, sus fondos verificados de $11,590 se devolverán a la billetera de su tienda y podrá retirarlos a su cuenta bancaria. Si no paga el impuesto de verificación. Los fondos de su Impuesto de Validación aumentarán en $1,000 cada 24 horas
Hola, necesitas comprar una dirección de verificación de pago de impuestos USDT exclusiva.
Después de leer el reglamento, la situación actual no estaba incluida en ninguna parte del reglamento.
Términos y condiciones: Cada Parte será responsable de pagar sus propios Impuestos según estos Términos de Servicio según lo exige la Ley Aplicable en sus jurisdicciones fiscales aplicables.
Sin embargo, la normativa establece que Banana está autorizada, en caso de ser necesario, a recaudar los impuestos necesarios.
Estaba preparado para los impuestos, hay que pagarlos, pero no así. La situación anterior me llevó a una situación de vida muy difícil, pidiendo dinero prestado a familiares y amigos.
Tengo capturas de pantalla de escritos del centro de servicio, datos de la tienda online y fotos de la normativa. Escribí para pedir que me enviaran el reglamento, pero fue en vano. Siempre no hay respuesta.
Ahora reviso esta web todos los días y hay más gente como yo. Intento escribirles para avisarles, pero no tengo respuesta.
¿Es posible conocer e intervenir en el asunto anterior?
Atentamente
Piotr Pawlowski
Hola , me puedes dar más información sobre la tienda y la persona que te persuadió de abrir la tienda online ! Creo que yo también fui engañado por esa tal “Linna”
Hola Sebastián,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.