Tabla de contenidos.
Con el aumento del fraude y la piratería informática basados en criptomonedas, rastreo de criptomonedas Se ha convertido en una herramienta vital en la lucha contra los estafadores. Contrariamente a la creencia popular, las criptomonedas no son ni imposibles de rastrear ni completamente anónimas. Cybertrace Desde que amplió sus operaciones en 2020 para incluir el rastreo de criptomonedas, ha completado con éxito miles de investigaciones de fraude con criptomonedas.
Con una tasa de éxito del 97 % en el rastreo de Bitcoin, y solo ligeramente inferior para otras criptomonedas, nuestros experimentados investigadores de fraude con criptomonedas desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cibercrimen. Pero, ¿qué es el rastreo de criptomonedas? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es crucial para las investigaciones de fraude con criptomonedas?
¿Por qué es importante el rastreo de criptomonedas en los casos de fraude con criptomonedas?
El rastreo de criptomonedas se está volviendo cada vez más crucial, dado el fuerte aumento del fraude en inversiones y el robo de criptomonedas mediante piratería informática. El último informe del Centro Nacional Antiestafas (NASC, por sus siglas en inglés), publicado el 1 de marzo de 2026, indica que datos de diversas fuentes, como Scamwatch y ReportCyber, muestran que los australianos reportaron pérdidas por estafas y piratería informática por un total de 2.18 millones de dólares en 2025, un aumento del 7.8 % con respecto a 2024. A medida que más personas invierten en activos blockchain (criptomonedas), los estafadores se vuelven cada vez más activos.
Crean sitios web fraudulentos, atraen a las víctimas con promesas demasiado buenas para ser verdad y luego las estafan, robándoles sus preciados ahorros. Antes de que se den cuenta, miles y miles de dólares han desaparecido, dejando sus finanzas arruinadas y sus vidas devastadas. policía abrumada Debido a la magnitud del fraude con criptomonedas, el trabajo de los rastreadores profesionales privados de criptomonedas es de vital importancia. Necesitamos responsabilizar a los criminales y aquí en Cybertrace¡Tenemos la capacidad de encontrar sus criptomonedas robadas en numerosas cadenas de bloques!
¿Acaso las criptomonedas no son anónimas e imposibles de rastrear?
Si bien las transacciones de criptomonedas en la cadena de bloques son anónimas, los momentos en que los delincuentes retiran sus criptomonedas no lo son. Un retiro se refiere al momento en que los fondos se envían a una plataforma de intercambio de criptomonedas. Como su nombre lo indica, estas plataformas permiten el intercambio de criptomonedas por moneda fiduciaria.
A medida que aumenta la prevalencia de las estafas relacionadas con las criptomonedas, cada vez más plataformas de intercambio implementan obligaciones contra el lavado de dinero (AML), y lo más importante, los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC). Implementar KYC significa que las plataformas de intercambio verifican la identidad de sus clientes y mantienen un registro de los datos de los titulares de las cuentas. Esto puede incluir el nombre del usuario, número de teléfono, dirección de correo electrónico, documentos de identificación y dirección IP. Esto significa que, si puede identificar una plataforma de intercambio donde el estafador haya retirado sus criptomonedas, puede iniciar el proceso de recuperación de activos. Pero primero, ¿cómo funciona el rastreo de criptomonedas?
Entonces, ¿cómo lo hace? Cybertrace ¿Encontrar mi criptomoneda?
El objetivo del rastreo de criptomonedas es identificar el punto de retiro o destino final de tus fondos. Generalmente se trata de la dirección de una billetera de intercambio, aunque existen otros servicios a los que se pueden enviar los fondos.
Durante la consulta inicial, un miembro de nuestro equipo recopilará toda la información necesaria para rastrear las criptomonedas de cada cliente. Esto suele incluir las direcciones de las billeteras, los identificadores de las transacciones y las cantidades transferidas. Posteriormente, uno de nuestros examinadores certificados en rastreo de criptomonedas (CTCE) realizará una evaluación inicial y determinará qué transacciones rastrear. El objetivo principal es identificar a los responsables, no recuperar el 100 % de los fondos.
A continuación, nuestros expertos en detección de fraude utilizan un software de rastreo altamente sofisticado, Chainalysis, para seguir el rastro de los fondos del cliente a través de un laberinto de transacciones en la cadena de bloques. Al utilizar el mismo software que algunas de las principales agencias de seguridad del mundo, la experiencia y las habilidades de investigación de nuestros analistas son cruciales.
Realizan un seguimiento de las transacciones de una dirección de billetera a otra hasta encontrar el punto de retiro de efectivo. Durante el rastreo, nuestros expertos en CTCE prestan mucha atención a los patrones sospechosos, ignorando las transacciones falsas y buscando vínculos con organizaciones criminales, mercados negros, sitios de apuestas y entidades de alto riesgo.
Se requiere mucha experiencia y tiempo para rastrear con éxito las criptomonedas, pero la buena noticia es que: se puede hacer. De hecho, Cybertrace tiene una impresionante tasa de éxito del 97% para los rastros de Bitcoin, y sólo un poco menos (90-95%) para otras criptomonedas.
Seguimiento de las criptomonedas en 2026
Desde que presentamos por primera vez el servicio de rastreo de criptomonedas al público australiano, el panorama de las criptomonedas ha cambiado drásticamente. En 2026, nuestros investigadores están viendo un aumento en las transacciones puente, en las que los fondos se transfieren a un servicio que facilita una transferencia de una red blockchain a otra, por ejemplo, Bitcoin a Ethereum. Si bien estas transacciones pueden hacer que el rastreo sea más difícil, Cybertrace Han perfeccionado los métodos de rastreo a través de transacciones puente.
Además, nuestro software de rastreo, proporcionado por Chainalysis, tiene la capacidad de rastrear direcciones de billetera en más de 400 redes y más de 50 millones de tokens. Chainalysis ha integrado recientemente Stellar en su software, un token popular que Cybertrace Con frecuencia se utiliza en estafas. Esta reciente actualización de su software aumenta la capacidad de realizar investigaciones entre cadenas y proporciona nuevas funciones de rastreo en la cadena de bloques Stellar.
Con la combinación de Cybertrace Gracias a la experiencia de los investigadores y al software avanzado proporcionado por Chainalysis, rastrear criptomonedas fraudulentas o robadas en 2026 es más factible que nunca.
Digamos que has rastreado mis criptomonedas, ¿cómo podemos averiguar quién está detrás de ellas?
El rastreo de criptomonedas es el primer y más crucial paso en un proceso de tres fases para ayudar a las víctimas de estafas a recuperar sus fondos. Sin él, nada más es posible. Una vez que nuestro equipo de CTCE ha identificado la cadena de bloques correcta, rastreado las criptomonedas y localizado la dirección de la billetera del estafador, el siguiente paso es averiguar quién es el propietario de la billetera.
La mayoría de las plataformas de intercambio requerirán que las fuerzas del orden presenten solicitudes de registros de titulares de cuentas y no cumplirán con una solicitud de una empresa de investigación privada, como CybertraceEsto significa que los clientes deben acudir a su comisaría local y solicitar que les envíen por correo electrónico el mensaje en cuestión. Si bien estos delitos han ido en aumento desde hace algún tiempo, las fuerzas del orden aún los desconocen en gran medida. Por ello, las respuestas policiales varían según la jurisdicción, la comisaría e incluso los agentes.
Si bien la mayoría de nuestros clientes han logrado que la policía solicite registros en su nombre, algunos han sido rechazados. Para maximizar sus posibilidades, Cybertrace proporcionará a los clientes un informe detallado de seguimiento de criptomonedas que describe los resultados. También proporcionaremos borradores de plantillas de cartas de solicitud para que el proceso sea lo más fluido posible para la policía.
Una vez que sepamos quién es el responsable, ¿qué sucederá después?
Una vez que la policía haya recibido información que identifique al titular de la cuenta basándose en Cybertracetraza de criptomonedas deCon este informe, estará un paso más cerca de recuperar sus bienes. El proceso que sigue a la investigación de rastreo se conoce comúnmente como la etapa de recuperación de activos.
Si has sufrido un ataque informático a tu monedero de criptomonedas y te han robado tus fondos, puedes obtener más información sobre el proceso de recuperación. aquí.
Sin embargo, independientemente de cómo haya perdido sus criptomonedas, ya sea por un ataque informático o una estafa de inversión, la etapa de recuperación de activos es compleja y puede llevar mucho tiempo, ya que los delincuentes a menudo residen en el extranjero.
Dicho esto, hemos ayudado con éxito a muchos clientes durante todo el proceso, desde el rastreo de sus criptomonedas hasta la colaboración con socios internacionales en las etapas de recuperación de activos.
Vale, ¿cómo empiezo?
Si has sido víctima de una estafa o te han pirateado la cartera, empieza por... contactando Cybertrace hoy Para una evaluación gratuita y confidencial, nuestro equipo le brindará asesoramiento honesto y directo, le explicará sus opciones y le acompañará durante todo el proceso.
Como el primer proveedor australiano de servicios de rastreo de criptomonedas al público, hemos realizado cientos de rastreos exitosos. Si ha sido víctima de fraude cibernético, estafas o robo, cuente con la ayuda de expertos. No permita que los delincuentes ganen. Cuentanos más sobre vuestra boda Cybertrace ¡y actúe hoy!
Esta publicación fue revisada en abril de 2026 para mejorar su legibilidad y precisión.
I was scammed about $200K thinking I was doing a job uploading brands. I never got any money back like I was told.
I also thought I could recover my crypto only to be scammed again
Hola Corrine,
Nos hemos puesto en contacto con usted por correo electrónico.
Gracias por su atención.
He recibido muchas llamadas telefónicas sobre dinero perdido en plataformas comerciales en las que he estado involucrado, pero solo quieren estafarme nuevamente.
Hola Steve,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Hola, me han estafado un par de veces por estafas criptográficas. ¿Puedes ayudarnos?
Hola Clinton,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.
Mis fondos criptográficos fueron robados de mt5 después de realizar transacciones en divisas. Estuve involucrado con una persona que tenía información sobre cuándo comprar y cuándo vender divisas. Después de ganar 1.9 millones de dólares, el dinero desapareció y también las conversaciones. Busco ayuda para recuperar mis fondos robados más mis ganancias.
Hola , me puedes dar más información sobre la tienda y la persona que te persuadió de abrir la tienda online ! Creo que yo también fui engañado por esa tal “Linna”
Hola,
Después de que otro vendedor de temuints.com, Linna's Corner Cabin, me convenciera, solicité abrir una tienda en línea en temuints.com. Administrar la tienda consistía en pagar el almacén y luego obtener ganancias del pedido completado.
Pagué un total de 35,600 dólares y 41,286 PLN en la billetera del vendedor. Después de algunos problemas, intenta cerrar la tienda. He cumplido todas las condiciones adicionales que me impusieron para el cierre positivo de la tienda, que no están incluidas en el reglamento, para cumplir las condiciones adicionales tuve que pedir dinero prestado y caí en un bucle de práctica desleal. Primero, un depósito de $3,000 para completar la solicitud para cerrar la tienda, después de lo cual me informaron que mi solicitud sería acelerada, resultó ser un pago de $10,000 para cerrar rápidamente la tienda. Después de cerrar exitosamente la tienda, me informaron que los fondos habían llegado a mi billetera y que podía solicitar un retiro. Proporcioné mi cuenta bancaria y recibí un mensaje: El departamento financiero del centro comercial verificará mi cuenta bancaria. Luego información: ingrese el monto del retiro. Queriendo retirar casi todo, ordené $61,000 y pedí confirmación de la transferencia, después de 5 minutos recibí: Opinión financiera Después de consultar con la oficina de impuestos, los ingresos fiscales de su cuenta del centro comercial no cumplían con los estándares.
Ahora necesita liquidar el monto de la cuenta de verificación de impuestos de $11,590. Deposite el 19% del monto de su cuenta dentro de las 48 horas en el centro comercial para verificar su cuenta. La cantidad actual de fondos a retirar en su cuenta es: $61,000. Para verificar sus fondos, debe pagar $11,590 para verificar su cuenta. Los fondos de verificación pagados se pueden retirar una vez que se completa la verificación. Una vez que se completa la verificación, puede retirar fondos de su cuenta, incluidos los fondos de verificación pagados.
Hola, se han retirado fondos de tu tienda, pero tu verificación fiscal no ha sido revisada ni aprobada.
Ahora deberá completar una verificación fiscal. Una vez que se apruebe su auditoría fiscal, sus fondos verificados de $11,590 se devolverán a la billetera de su tienda y podrá retirarlos a su cuenta bancaria. Si no paga el impuesto de verificación. Los fondos de su Impuesto de Validación aumentarán en $1,000 cada 24 horas
Hola, necesitas comprar una dirección de verificación de pago de impuestos USDT exclusiva.
Después de leer el reglamento, la situación actual no estaba incluida en ninguna parte del reglamento.
Términos y condiciones: Cada Parte será responsable de pagar sus propios Impuestos según estos Términos de Servicio según lo exige la Ley Aplicable en sus jurisdicciones fiscales aplicables.
Sin embargo, la normativa establece que Banana está autorizada, en caso de ser necesario, a recaudar los impuestos necesarios.
Estaba preparado para los impuestos, hay que pagarlos, pero no así. La situación anterior me llevó a una situación de vida muy difícil, pidiendo dinero prestado a familiares y amigos.
Tengo capturas de pantalla de escritos del centro de servicio, datos de la tienda online y fotos de la normativa. Escribí para pedir que me enviaran el reglamento, pero fue en vano. Siempre no hay respuesta.
Ahora reviso esta web todos los días y hay más gente como yo. Intento escribirles para avisarles, pero no tengo respuesta.
¿Es posible conocer e intervenir en el asunto anterior?
Atentamente
Piotr Pawlowski
Hola , me puedes dar más información sobre la tienda y la persona que te persuadió de abrir la tienda online ! Creo que yo también fui engañado por esa tal “Linna”
Hola Sebastián,
Nuestro equipo se ha comunicado por correo electrónico.