Cybertrace es líder en investigaciones de estafas criptográficas

Cybertrace es una firma líder mundial en investigaciones cibernéticas con sede en Australia. Nos especializamos en investigaciones de estafas y en el rastreo de criptomonedas robadas, y nuestros servicios son fundamentales para el éxito de las operaciones de recuperación de activos. Aunque tenemos nuestra sede en Australia, nos especializamos en el rastreo de criptomonedas en todo el mundo.

Fundada por Dan Halpin, ex agente de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), Cybertrace fue la primera empresa en Australia en ofrecer rastreo de criptomonedas al público en general en 2017, para combatir a los estafadores.

Dan, un verdadero innovador que cuenta con la autorización de seguridad del más alto nivel, demuestra el máximo profesionalismo e integridad, valores que también encarna su equipo de diligentes investigadores. 

Con décadas combinadas de experiencia en investigación e inteligencia, nuestro equipo experto de investigadores y analistas brinda servicios incomparables a clientes a nivel internacional, ayudándolos a recuperar criptomonedas perdidas o robadas.

Experiencia en rastreo de criptomonedas

Con décadas de experiencia tanto en el sector público como en el privado, tenemos un conocimiento sofisticado de los delitos cibernéticos relacionados con las criptomonedas, en particular las investigaciones de estafas. Dirigimos nuestra experiencia al rastreo de criptomonedas perdidas y robadas para clientes de todo el mundo, lo que permite perseguir a los delincuentes sin importar dónde se encuentren. 

Nuestras investigaciones son realizadas por expertos certificados con las siguientes calificaciones:

  • Examinadores certificados de rastreo de criptomonedas (CTCE)
  • Certificación de fundamentos de criptomonedas de Chainalysis (CCFC)
  • Certificación de reactores de análisis de cadena (CRC)
Certificación de fundamentos de Chainalysis para el rastreo de criptomonedas. Dan Halpin de Cybertrace Australia, que son expertos investigadores de estafas.
Certificación de rastreo de criptomonedas CTCE Ciphertrace para Dan Halpin de Cybertrace Australia, que son expertos investigadores de estafas.
Certificación de Chainalysis Reactor para el rastreo de criptomonedas. Dan Halpin de Cybertrace Australia, que son expertos investigadores de estafas.

At Cybertrace, aprovechamos Software de rastreo de criptomonedas Chainalysis para realizar análisis forenses de blockchain y rastrear transacciones de criptomonedas. Chainalysis es una de las herramientas más completas y utilizadas a nivel mundial, en la que confían gobiernos, bancos y organismos de seguridad para recopilar información crítica sobre blockchain.

Como los primeros proveedores de rastreo de criptomonedas en Australia para el público, Cybertrace Somos líderes en el campo y contamos con los investigadores de criptomonedas más experimentados disponibles para brindarle apoyo. Tenemos un historial de éxito comprobado y hemos ayudado a muchas operaciones de aplicación de la ley a través de nuestras investigaciones de rastreo de criptomonedas. Nos comprometemos a brindar un nivel de servicio excepcional a todos los clientes.

Además, entendemos que el tiempo es esencial cuando se trata de recuperar activos. Por eso trabajamos de manera rápida y eficiente para rastrear su criptomoneda perdida o robada.

Realizamos investigaciones de criptomonedas para casos penales y civiles e incluso comparecemos ante los tribunales como expertos en criptomonedas.

CybertraceTécnicas avanzadas de rastreo de criptomonedas

Nuestros servicios de rastreo de criptomonedas están diseñados para ayudarlo a identificar y rastrear el movimiento de su criptomoneda, incluso si se ha transferido a través de múltiples billeteras, mezclada y diluida. 

Con sede en Australia, nuestros investigadores de estafas utilizan técnicas de rastreo avanzadas y tecnología de vanguardia para seguir el rastro de los activos perdidos y localizarlos.

Como líderes e innovadores de la industria, hemos completado con éxito cientos de investigaciones de rastreo de criptomonedas desde que ampliamos nuestras operaciones en 2020 para incluir este servicio. 

Software de criptomonedas Chainalysis y tasas de éxito comprobadas

El software que utilizamos en Cybertrace fue desarrollado por Chainalysis. Esta empresa nos brinda información crítica para la misión y conocimientos basados ​​en datos que nos ayudan a resolver delitos relacionados con criptomonedas. Chainalysis es utilizado por algunas de las principales agencias de aplicación de la ley del mundo y es una herramienta poderosa cuando se combina con la experiencia de clase mundial y las habilidades de investigación de nuestros analistas. 

Nuestro trabajo desempeña un papel fundamental para ayudar a las víctimas a obtener justicia, recuperar sus bienes y comprender cómo operar de manera más segura en el futuro. Ofrecemos rastreo de criptomonedas independiente, junto con investigaciones integrales de fraude cibernético y ciberforense del sitio web.

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Cómo funciona el rastreo de criptomonedas

Rastreo de criptomonedas: un paso crucial en el proceso de recuperación de activos

El rastreo de criptomonedas es el método de seguimiento de transacciones de criptomonedas en la cadena de bloques para localizar activos e identificar a los infractores. El rastreo de criptomonedas es el primer paso en el proceso de recuperación de activos digitales perdidos a causa de una estafa, un ataque informático o un robo.

Cómo comienza todo

Los estafadores suelen animar a las víctimas de estafas con criptomonedas a que registren una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas. Una plataforma de intercambio de criptomonedas, como Binance o Coinspot, es una empresa que permite a las personas cambiar moneda fiduciaria por criptomonedas y viceversa.

Intercambios y KYC

Cuando la víctima registra una cuenta en una plataforma de intercambio, generalmente esta le solicitará que cargue documentos de identidad. Este requisito es parte de las políticas de Conozca a su cliente (KYC) que se aplican a la mayoría de las empresas registradas para brindar servicios financieros. Las políticas contra el lavado de dinero (AML) y KYC existen para prevenir el fraude y el lavado de dinero. 

Una vez que la víctima ha cumplido con éxito los requisitos de KYC, el exchange le permite utilizar sus servicios. Por lo general, la víctima envía su dinero al exchange, compra criptomonedas y luego las envía a la dirección de billetera del estafador. Este es el momento en que los fondos salen del control de la víctima y es donde comienza nuestra investigación de rastreo de criptomonedas. 

Seguimiento criptográfico

Después de reunir toda la información relevante de los clientes, nuestro equipo de análisis forense y rastreo de cadenas de bloques determina qué transacciones rastrear. A continuación, nuestro equipo utiliza un software de rastreo altamente sofisticado para rastrear los fondos de la víctima, generalmente a través de un laberinto de transacciones en toda la cadena de bloques, para identificar el destino final.

Destino final / Transacción de cobro en efectivo

Nuestros investigadores rastrean sus criptomonedas hasta que identificamos al estafador que las envía a un exchange. En este punto, los delincuentes suelen convertir las criptomonedas nuevamente en moneda fiduciaria e intentar transferir los fondos a su cuenta bancaria. Esta es la parte del proceso de lavado que llamamos "transacción de retiro de efectivo".

Identificación de los infractores

Tal como lo hemos explorado anteriormente, cuando la víctima quiere comenzar a usar un exchange de criptomonedas, se le exige que demuestre al exchange quién es cumpliendo con los requisitos KYC. Casi todos los exchanges del mundo ahora aplican requisitos KYC, lo que significa que cuando el estafador quiere cambiar la criptomoneda a moneda fiduciaria, se le exige que use una cuenta en un exchange, que probablemente esté vinculada a documentos de identidad. 

Una vez que se identifican las transacciones de retiro de efectivo y el intercambio utilizado, la policía o potencialmente un abogado, puede enviar una solicitud al intercambio para pedir los registros KYC (la información de identificación del infractor). 

El intercambio donde se retiran los fondos puede tener los siguientes registros sobre el estafador:

  • Documentos de identificacion
  • Nombre completo y dirección
  • Información de contacto
  • Registros de direcciones IP utilizados para acceder a la cuenta
  • Cuenta bancaria vinculada a la cuenta del usuario
  • Historial completo de transacciones de criptomonedas

Como la primera empresa en Australia en proporcionar rastreo de criptomonedas al público en general, Cybertrace Ha pasado muchos años educando a las víctimas de fraude y a las agencias policiales sobre cómo usamos el rastreo de criptomonedas para identificar a los delincuentes. 

Solo si se identifica a un delincuente, existen opciones para intentar perseguir al estafador y recuperar los fondos. El proceso de recuperación puede requerir una mayor colaboración con las autoridades y/o la contratación de abogados. Cybertrace Hemos demostrado una y otra vez nuestra capacidad para localizar los activos de nuestros clientes. 

La siguiente imagen visualiza el flujo de fondos desde la cuenta bancaria de la víctima, al intercambio de criptomonedas y finalmente, una vez rastreado, a la transacción de retiro de efectivo.

Demuestra un caso de investigación de estafa, especialmente una investigación de rastreo de criptomonedas y cómo fluye el dinero en Australia y en todo el mundo.

Trabajando con la policía

En los casos de robo de criptomonedas, suele ser necesario que la policía intervenga en el proceso. Una vez que nuestras investigaciones han identificado los intercambios y las transacciones de cobro, nuestros clientes pueden presentar los resultados a la policía. Las fuerzas del orden de Australia y de la mayoría de los demás países pueden procesar los resultados del rastreo enviando un correo electrónico al intercambio de criptomonedas involucrado para obtener los registros asociados con las transacciones de cobro para identificar al estafador. 

Como el fraude con criptomonedas es una forma de delito relativamente nueva, las respuestas policiales varían según el país, la jurisdicción, la estación de policía e incluso los agentes individuales. 

No importa dónde estés o con quién estés tratando, Cybertrace Los informes de investigación de estafas le proporcionan datos detallados de seguimiento de criptomonedas para su caso e identifican la billetera de destino.

También proporcionamos infografías que ilustran el flujo de fondos en la cadena de bloques. Visualizar cómo se han realizado las transacciones de fondos es fundamental para comprender fácilmente los datos de la cadena de bloques, que de otro modo serían complejos. Incluso proporcionamos un borrador de carta de solicitud y las direcciones de correo electrónico pertinentes a la policía para que el proceso sea lo más sencillo posible para que puedan llevar la investigación a la siguiente etapa.  

La realidad de la recuperación de criptomonedas: no hay soluciones rápidas, pero sí reales

Contrariamente a lo que afirma estafadores de recuperación, La recuperación de activos no es una solución rápida. 

Dicho esto, y manteniendo la integridad como primordial en nuestra práctica, hemos apoyado exitosamente a muchos clientes a través de nuestra experiencia interna y a través de socios internacionales. 

Como líderes mundiales reconocidos en el campo, ofrecemos la mejor oportunidad de recuperar su dinero.

Como los cibercriminales operan sin fronteras y en múltiples jurisdicciones, las fuerzas del orden tienen dificultades para identificar correctamente a los delincuentes extranjeros. CybertraceLa experiencia de entra en juego con nuestra certificación completa para el rastreo de transacciones complejas. 

¿Por qué elegir a Cybertrace

Somos expertos en la investigación de estafas y en la recopilación de información. Nuestras prácticas de documentación e informes son impecables y nuestras investigaciones no se ven limitadas por los trámites burocráticos a los que se enfrentan los agentes del orden público. 

Esto significa que actuamos de manera rápida y eficiente para rastrear a los estafadores de criptomonedas. 

También trabajamos junto con las agencias policiales y los equipos legales pertinentes para recuperar el dinero robado a personas a través del fraude de criptomonedas y llevar a los estafadores ante la justicia de la manera más rápida y eficiente posible. 

Lo importante es recordar que no está solo. Nos enorgullecemos no solo de nuestra capacidad de investigación, sino también de nuestro enfoque honesto y transparente. Nuestro equipo siempre le brindará información honesta y realista. 

Para discutir su caso con nuestro equipo de expertos en investigación de estafas con sede en Australia, póngase en contacto con nosotros. 

QUE NUESTRO LOS CLIENTES DICEN

Preguntas Frecuentes

Sí, la mayoría de las criptomonedas se pueden rastrear. Cada transacción de criptomonedas se registra en un libro de contabilidad público conocido como blockchain. Los datos de la transacción incluyen la dirección de envío, la dirección del destinatario, el monto de la transacción y la fecha y hora de la transacción. El análisis de la blockchain permite rastrear los fondos desde una dirección de billetera a otra y, en última instancia, a una plataforma de intercambio de criptomonedas. La plataforma de intercambio de criptomonedas es donde se llevará a cabo la identificación del infractor o beneficiario, debido a las políticas de Conozca a su cliente (KYC).
Se puede realizar un seguimiento de las principales criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum, USDT, Binance Coin, Litecoin, Solana, Ripple, Dogecoin, USD Coin y más. Monedas como Monero, Zcash y Dash incorporan técnicas criptográficas avanzadas para mejorar la privacidad del usuario. Utilizan funciones para ocultar detalles como los identificadores de transacciones y las direcciones de billetera de envío/recepción, lo que hace que las transacciones sean mucho más difíciles de rastrear y brinda mayor privacidad a sus usuarios.
Como cada caso es único, el tiempo que lleva rastrear una criptomoneda puede variar. Sin embargo, por lo general, nuestro rastreo de criptomonedas demora entre 4 y 6 semanas. En casos urgentes, nuestro equipo puede priorizar su caso.
Sí, es posible recuperar el dinero de una criptomoneda estafada, pero depende de varios factores, como las tácticas del estafador y la jurisdicción. El rastreo de criptomonedas es siempre el primer paso del proceso. Una vez que hemos identificado una dirección de billetera fraudulenta, el siguiente paso es averiguar quién es el propietario de la billetera. A partir de ahí, se puede ingresar a la etapa de recuperación.
Nuevamente, como cada caso es único, todos nuestros rastreos de criptomonedas se cotizan de forma independiente. Hay varios factores que pueden influir en el costo del rastreo, como el tipo de token y la cantidad de transacciones que se deben rastrear.
Generalmente el proceso de rastreo es el siguiente:
  • Analizar la cadena de bloques.
  • Identificar direcciones infractoras.
  • Rastrear las rutas de transacciones de fondos.
  • Investigar la identidad de los destinatarios.
Sí, las transacciones de criptomonedas permanecen en la cadena de bloques de forma infinita, por lo que no existe un marco temporal para rastrear su criptomoneda. Técnicamente, los registros de transacciones se congelan en el tiempo y podemos realizar un rastreo de criptomonedas sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se produjo la estafa. Sin embargo, para obtener justicia e intentar recuperar los fondos, no es beneficioso esperar y se recomienda una respuesta rápida al fraude.