Fraude de criptomonedas explicado

¿Qué son las criptomonedas?

Antes de entrar criptomoneda estafas, nos gustaría explicarle las criptomonedas, si no está familiarizado con ellas. Las criptomonedas, o monedas digitales como Bitcoin o Litecoin, son monedas en línea descentralizadas, lo que significa que no existe una autoridad que controle las monedas. Criptomonedas son un sistema de comercio que está controlado por quienes usan las monedas. Las criptomonedas son tokens electrónicos generados por redes de computadoras. Son esencialmente una moneda digital que puede reemplazar las monedas tradicionales y eliminar intermediarios, los bancos, y también puede usarse como un tipo de inversión digital. Como la mayoría de las estafas de inversión, las criptomonedas también están sujetas a la manipulación fraudulenta tradicional, así como a nuevos delitos dependientes de las criptomonedas.

Si bien para la mayoría de las personas las criptomonedas suenan como algo completamente nuevo, la criptomoneda más popular, Bitcoin, existe desde 2009. Algunas de las criptomonedas más populares que se utilizan hoy en día son Bitcoin, Ethereum, XRP, Tether, Litecoin, EOA, Binance Coin y Stellar, solo por nombrar algunos. Actualmente existen casi 3,000 tipos diferentes de criptomonedas.

Estafas con criptomonedas dirigidas a novatos

Como ocurre con cualquier tecnología nueva, ha llamado la atención de los delincuentes y criptomoneda Las plataformas están plagadas de estafadores y fraudes con criptomonedas. Hay dos tipos principales de estafas de criptomonedas que vemos comúnmente: el primer tipo de estafa está dirigido a aquellos que recién están comenzando a aprender sobre las criptomonedas y buscan comenzar a operar. Sin duda, han oído hablar del éxito que ha tenido un amigo o familiar en el comercio de criptomonedas y quieren intentarlo. En este tipo de estafa de inversión, es común que los estafadores se hagan pasar por un comerciante de criptomonedas y se ofrezcan a comerciar con criptomonedas en su nombre. Sin embargo, nunca se producen intercambios. Este tipo de estafas de inversión están increíblemente bien organizadas y puede resultar muy difícil saber si el sitio web o la persona con la que estás hablando es legítimo.

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Estafas con criptomonedas dirigidas a personas con cierta experiencia

El otro tipo de estafa de criptomonedas suele estar dirigida a personas con cierta experiencia y conocimiento de las criptomonedas.

Para financiar la puesta en marcha de una nueva criptomoneda, a menudo los desarrolladores ofrecen a los inversores "ofertas iniciales de monedas" (ICO). Esto financia el desarrollo de nuevas criptomonedas mediante la venta de la nueva criptomoneda, o tokens de monedas, a inversores a cambio de monedas tradicionales (dinero en efectivo ganado con tanto esfuerzo). Esta es una forma legítima de que las personas puedan desarrollar nuevas criptomonedas y obtener financiación para continuar su desarrollo. Sin embargo, también abre las puertas para que los estafadores se acerquen a los inversores con la misma oferta, sólo que en lugar de utilizar el dinero de los inversores para seguir desarrollando la criptomoneda, simplemente roban su dinero y el inversor se queda sin nada. O tal vez se quedaron con una nueva criptomoneda falsa sin valor. Y como los estafadores están lanzando una nueva criptomoneda, no existe un historial comprobado, por lo que incluso a un inversor inteligente puede resultarle difícil verificar la legitimidad de la oferta.

Por supuesto, existen infinitas variaciones para estafas de criptomoneda y fraude. Algunas estafas de inversión en criptomonedas pueden comenzar con una llamada en frío, que ofrece oportunidades de inversión y promete grandes ganancias. Otras estafas pueden hacerse pasar por un sitio web o plataforma comercial conocido y confiable. Otros pueden comenzar con un correo electrónico, haciéndose pasar por una empresa legítima y confiable y probablemente lo alentarán a hacer clic en un enlace dentro del correo electrónico (nunca haga clic en enlaces dentro de ningún correo electrónico a menos que esté 100% seguro de que es seguro. Pero incluso entonces, si puede, simplemente vaya directamente al sitio web para eliminar cualquier riesgo).

Cómo Cybertrace ayuda

Si se encuentra en una situación en la que algo no se siente bien y sospecha que puede estar en una estafa de criptoinversión o ya ha sido estafado, no informe al comerciante o a la empresa que sospecha algo. En cambio Contactar con nosotros para discutir su situación y podremos guiarlo para asegurarnos de que no pierda más dinero y, si ya ha sido estafado, ¡podemos brindarle la mejor oportunidad de recuperar su dinero! ¡Al actuar en base a una estafa, probablemente evitará que otros caigan en la misma estafa también!