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¿Quiénes son Coin Trading Global? Desvelando a sus operadores
Cybertrace está mirando el cntrd-global.com sitio web para ver si es una estafa y para ayudar al lector a comprender las señales que debe buscar. A primera vista, el Comercio global de monedas El sitio web parece legítimo para el ojo inexperto. Afirma ofrecer cuentas de trading para acciones, criptomonedas, materias primas, índices, divisas y metales.
La interfaz del sitio web parece un poco anticuada, y el uso de fuentes Serif en los encabezados resulta inusual. Uno esperaría ver fuentes Serif en periódicos, no en sitios web.
En la página de inicio no se puede encontrar ninguna evidencia de que la empresa sea un negocio legítimo registrado y regulado para ofrecer servicios de operaciones financieras. ¡Bandera roja! Además, no hay información en el sitio web que explique quién dirige la empresa, quién es el fundador o quién forma el equipo.
El estado regulatorio: ¿es legítimo el comercio de monedas a nivel mundial?
Búsquedas de código abierto para determinar si Comercio global de monedas es una entidad autorizada que reveló una Advertencia para inversores página en moneysmart.gov.au.
La página de advertencia para inversores enumera el sitio web cointrading-global.net y dice que es un comerciante sin licencia. Las búsquedas en Internet Archive revelaron una versión de cointrading-global.net, que parece idéntica a cntrd-global.com. Esto es... bandera roja masiva y señala claramente que los dos sitios web están vinculados y que Es probable que cntrd-global.com también no tenga licencia..
https://web.archive.org/web/20250321020104/https://cointrading-global.net/
Es una práctica común con sitios web comerciales fraudulentos Clonar el contenido de un sitio web y transferirlo a un nuevo nombre de dominio tras haber sido reportado en línea y recibir malas críticas para el dominio original. Es muy poco común que empresas legítimas modifiquen sus sitios web de esta manera, lo que indica claramente que no se trata de una plataforma comercial real.
Las búsquedas en los registros empresariales revelaron la existencia de una entidad disuelta en el Reino Unido llamada Coin Trading Global Digital Assets Exchange Limited. Es común que entidades fraudulentas se hagan pasar por empresas; una búsqueda rápida revelará una empresa con el mismo nombre o uno similar.
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/11326778
Esta empresa se disolvió en 2019, sin embargo, la Internet Archive de cointrading-global.net solo tiene instantáneas de 2025. Es poco probable que la empresa disuelta esté relacionada con cointrading-global.net o cntrd-global.com, puede ser que los operadores de estos sitios web estuvieran intentando hacerse pasar por esta empresa.
Búsquedas de los reguladores financieros FCA (Autoridad de Conducta Financiera) y FINRA (Autoridad Reguladora de la Industria Financiera) No se revelaron detalles de la licencia de Coin Trading Global. Para que una empresa sea un proveedor legítimo de servicios financieros, se requieren licencias. Las entidades legítimas mostrarán esta información claramente, facilitando a sus usuarios su verificación.
Mirando la imagen de abajo, podemos ver el sitio web de Interactive Brokers AustraliaUn corredor legítimo. Aquí podemos ver claramente el número de empresa, el regulador y la licencia de servicio financiero. Si esta información no es fácil de ver, es... una gran bandera roja.
Promesas irrealistas: La señal de alerta del «potencial de ganancias ilimitado»
La página de inicio del sitio web cntrd-global.com indica que las criptomonedas ofrecen “potencial de ganancias ilimitado”Lo cual es una afirmación atrevida y poco realista. Lo cierto es que cualquier tipo de trading implica riesgo, y las criptomonedas no son la excepción. Por su naturaleza, el mercado de criptomonedas es volátil, lo que significa que es muy fácil perder dinero.
Los operadores de cntrd-global.com afirman que los usuarios tienen “potencial de ganancias ilimitado” ciertamente levanta una bandera rojaEste es un tipo común de afirmación infundada y poco realista que vemos una y otra vez en sitios web comerciales fraudulentos no regulados.
Análisis de la experiencia del usuario (Las tácticas de estafa)
¿Cómo funciona la estafa? El panel de control falso y las ganancias falsas
Lo que vemos una y otra vez en los sitios web comerciales fraudulentos es una interfaz comercial que le dice al usuario que están... obteniendo ganancias, cuando no las hay. Los engañan para que envíen criptomonedas a una dirección de billetera que supuestamente recarga su cuenta comercial en el sitio web, pero no lo hacen.
Luego, pueden ser engañados durante meses, creyendo que obtienen grandes ganancias operando en la plataforma fraudulenta. Pero estas ganancias no son reales, y ni siquiera se ha realizado ninguna inversión; estas plataformas son solo una interfaz de usuario falsa diseñada para aparentar que se gana dinero y que todo es tan bueno como parece.
El único problema es cuando el usuario decide retirar sus ganancias. Muchos serán engañados por completo hasta que intenten retirar sus fondos.
Al darse cuenta de que no pueden retirar sus fondos, finalmente se dan cuenta de que han sido víctimas de una estafa. Para entonces, ya es demasiado tarde...
La trampa del retiro: ¿Por qué no puedo recuperar mi dinero?
Comúnmente, lo que vemos en este tipo de estafas es que los operadores fraudulentos intentan convencer a las víctimas de que deberán pagar "tarifas", "impuestos", "seguros" o "comisiones" antes de poder acceder y retirar su dinero. Esto es lo que se conoce como... Estafa de salida.
Tras convencer a las personas de que añadan sus propios fondos al sitio web de operaciones, y de que hay ganancias cuando no las hay, intentan sacarles más dinero. Les dicen que deben pagar estas "comisiones" antes de poder retirar dinero, y les prometen que, una vez realizados, podrán... recuperar su dinero.
Sin embargo, los estafadores nunca planearon hacer esto. Siempre hay más tasas o impuestos que pagar, problemas que requieren más dinero para resolverse, y si simplemente envías un poco más de dinero, todo estará bien y recuperarás todo el dinero.
Las tácticas de presión: contacto no solicitado y urgencia
A menudo, cuando los estafadores intentan convencer a la gente de que... pagar las “tarifas” imaginarias Para recuperar su dinero, presionan a las víctimas y les dicen que deben hacerlo antes de una fecha y hora determinadas. Aplicar este tipo de presión y urgencia a la víctima cuando aún cree que la plataforma es legítima puede realmente incitarla a enviar dinero extra.
Además, los estafadores a veces contactan a las víctimas desde una dirección de correo electrónico y un alias diferentes, haciéndose pasar por alguien de alto rango en la empresa, un director financiero o similar. Esta es otra táctica que puede ayudar a convencer a las personas y a entregarles más dinero.
Los estafadores son manipuladores expertos y dirán todo lo que tengan que decir, hacen promesas y garantías para atraer a las víctimas y utilizan tácticas de presión y la amenaza de perder dinero para sacarles todo el dinero que puedan.
Análisis del sitio web cntrd-global.com
El análisis del sitio web cntrd-global.com reveló que no hay información en ningún lugar del sitio web sobre una licencia legítima de la "empresa". Esto es un bandera roja masiva. El nombre de la empresa Comercio de monedas global aparece en el pie de página, sin embargo, como ya identificamos, no se pueden encontrar registros reales de la empresa en ninguna parte para esta entidad fraudulenta.
El pie de página enumera el horario de oficina, pero no hay dirección postal¡Bandera roja instantánea!
Al hacer clic en el botón “Iniciar sesión”, el usuario será redirigido al subdominio. cfd.cntrd-global.comCabe destacar que el logotipo de "Coin Trading Global" en la página de inicio de sesión coincide con el logotipo del sitio web asociado cointrading-global.net, identificado anteriormente. Esto proporciona otro enlace directo entre ambos sitios web.
La página de Política de Privacidad parece una plantilla copiada de otro sitio. Otra Se levanta la bandera roja aquí ...
De particular interés es que la página KYC menciona Monedas de roca En la primera oración, Cybertrace ha investigado previamente monedas-rock.net y confirmó que se trata de un sitio web de inversión fraudulento. Es probable que los operadores de cntrd-global.com sean los Los mismos estafadores detrás de rock-coins.net.
Es común encontrar los nombres de otros sitios web o marcas en las páginas de privacidad, términos y condiciones y descargos de responsabilidad. Estos son restos de cuando los estafadores clonaron el sitio web anterior y luego pasaron por alto actualizar completamente el texto.
Verificación y seguridad
El rastro del nombre de dominio: conectando cntrd-global.com con una red de estafas
Como se mencionó anteriormente, está claro que la cntrd-global.com El dominio está directamente vinculado al cointrading-global.net sitio web, que parece ser casi idéntico.
Se realizaron verificaciones en cntrd-global.com con una herramienta de detección de plagio, que identificó dos sitios web con un gran porcentaje de contenido igual.
https://www.cycle-solutions.org/ 100%
https://vergo-strategy.com/ 72%
Es muy probable que estos dos sitios web también estén controlados por el Estafadores globales del comercio de monedas.
Además, el análisis de los subdominios de cntrd-global.com reveló que algunos están alojados en Namecheap, Inc. y algunos están alojados en Datacamp Limitada (Un subdominio es un prefijo agregado a un nombre de dominio principal para crear una sección separada y distinta de un sitio web).
El subdominio cfd.cntrd-global.com Se encontró que estaba alojado en la dirección IP 148.135.195.249, propiedad de Datacamp Limited.
La dirección IP 148.135.195.249 solo alberga 21 subdominios que parecen estar relacionados, por lo que parece ser un servidor dedicado operado por el sindicato Coin Trading Global. Los subdominios alojados en la dirección IP 148.135.195.249 son los siguientes:
cfd.safe-horizon.vip
socket.vergo-blockchain.com
cfd.vergo-blockchain.com
cfd.capitalplaceltd.com
cfd.cpg-ltd.org
socket.capitalplaceltd.com
api.cpg-ltd.org
socket.cap-wallet.com
cfd.eliteai-t.com
cfd.cntrd-global.com
socket.eliteai-t.com
socket.cntrd-global.com
socket.safe-horizon.vip
api.eliteai-t.com
api.vergo-blockchain.com
api.capitalplaceltd.com
socket.cpg-ltd.org
api.safe-horizon.vip
api.cntrd-global.com
Un vistazo rápido a los dominios raíz de estos subdominios muestra que varios de ellos contienen sitios web comerciales de aspecto sospechoso y en francés. Aquí hay algunos ejemplos:
Es evidente que el sindicato que opera cntrd-global.com y los sitios web mencionados también se dirige directamente a los francófonos. Es probable que publiquen anuncios en Francia (y otros lugares donde se habla francés), dirigiendo a los usuarios desprevenidos a las versiones en francés de estos sitios web fraudulentos.
Protéjase: 5 pasos para verificar cualquier plataforma de trading en línea
- Verificar si la entidad tiene licenciaNo continúe si no puede encontrar ninguna licencia legítima.
- Utilice un motor de búsqueda para Intente encontrar advertencias para inversores sobre el sitio web, o si aparece en alguna lista de advertencia.
- Examine los datos de contacto y de la empresa., busque direcciones físicas para ver si hay algún registro de que la empresa esté ubicada allí.
- Comprobar la antigüedad del dominioSi el sitio web afirma tener 10 años de existencia, pero el dominio solo tiene 2 meses, es muy probable que se trate de una entidad fraudulenta.
- Rechace el contacto no solicitado y de alta presión de los operadores del sitio web. – ¡Éste es un claro indicio!
Conclusión
Si no está seguro de si un sitio web con el que está tratando es legítimo, podemos ayudarlo a determinarlo con uno de nuestros debida diligencia de inversión informes. Además, si ya se ha visto envuelto en una estafa de inversión complicada, nuestro investigadores de estafas cibernéticas y análisis forense del sitio web El equipo puede investigar su caso.
También conviene ir a lo seguro en línea y realizar la debida diligencia con cualquier sitio web de comercio en línea, especialmente antes de considerar seriamente invertir su dinero duramente ganado. Una pequeña investigación podría salvarlo de ser estafado.
Cybertrace Nos especializamos en la investigación de estafas en línea. Somos los investigadores cibernéticos líderes de Australia. ¿Usted o alguien que conoce ha sido víctima de una estafa comercial en línea? Contacto Cybertrace ahora y podremos evaluar su caso.
