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Lo que necesitas saber en 2025
Muchas personas han sido estafadas con falsas ofertas de trabajo en línea o han recibido mensajes SMS o de WhatsApp que ofrecen lo que parece ser un puesto bien remunerado a través de reseñas de aplicaciones, promociones de hoteles, reseñas de joyas u otras oportunidades de trabajo desde casa. Cybertrace Desempeñaron un papel fundamental en la exposición de muchos de los dominios fraudulentos identificados durante nuestras investigaciones. Nuestras investigaciones forenses identificaron a los operadores como probablemente de nacionalidad china. Estos estafadores fueron vinculados posteriormente a las notorias estafas de matanza de cerdos con fines de trabajo forzado que han aparecido en los principales medios de comunicación en los últimos tiempos. Conozca cómo nuestros investigadores de estafas laborales ayudaron a cerrar los centros de llamadas en 2024.
¿Por qué las estafas laborales provenientes de China disminuyeron en 2024?
Gracias a una combinación de intercambio de información e investigación especializada por parte de la policía y de investigadores privados especializados en estafas laborales, la policía de varios países del sudeste asiático, como Tailandia, Camboya y Myanmar, realizó redadas en varias grandes operaciones de estafas laborales y matanza de cerdos. La acción policial acabó clausurando muchas de las operaciones, pero no todas. Se informó de que durante las redadas se rescató a miles de personas cautivas. Estas redadas tuvieron varios efectos, ya sea clausurando directamente las operaciones de estafa o alentando a otras operaciones a cerrar temporalmente o trasladarse a otro país.
¿Qué impacto tuvieron estas acciones en las estafas laborales?
Cybertrace es consciente de que entre las personas detenidas no se encontraban los beneficiarios de Ultimate, los miembros superiores y los financiadores que eran responsables de orquestar las operaciones de estafa. Esto pareció concluir estas operaciones de estafa en la segunda mitad de 2024 (en general, nos referimos al modelo de negocio de la estafa del "trabajo falso", sin embargo, reconocemos que muchas otras operaciones de estafa chinas siguieron funcionando).
¿Cómo operan actualmente los estafadores laborales chinos?
Desde finales de 2024 y principios de 2025, Cybertrace Varias víctimas de estafas se pusieron en contacto con nosotros y describieron las actividades de estafa como casi idénticas a las estafas de empleos falsos anteriores. Esto incluía la infraestructura del sitio web, el estilo del sitio web y la metodología de la estafa.
¿Qué métodos utilizan los estafadores para atraer a las víctimas?
Basado en informes a CybertraceLos estafadores siguen contactando a personas a través de WhatsApp y ahora parece que se dirigen a determinados grupos étnicos de Australia. Sin embargo, en general, los métodos utilizados por los estafadores de empleos falsos siguen siendo relativamente los mismos que en 2023-2024. En cierto modo, esto facilita que los investigadores de estafas laborales identifiquen los sitios web y operadores asociados, pero el resurgimiento de las estafas laborales en 2025 es preocupante.
¿Cómo ha ayudado la tecnología a resurgir los estafadores?
Al igual que con cualquier negocio moderno que opera en el espacio de la pseudotecnología, las copias de seguridad periódicas externas permiten a los operadores relanzar los recursos digitales de manera rápida y sencilla si los sistemas fallan por cualquier motivo.
Cybertrace es consciente de que muchas de las grandes operaciones de estafa tienen "interruptores de seguridad" físicos o digitales conectados a su infraestructura digital alojada en sus centros de llamadas de estafa. Esto significa que, cuando es necesario, los operadores pueden simplemente pulsar un botón que hará una copia de seguridad y desconectará rápidamente los dispositivos físicos (PC) de sus centros de llamadas a sus servicios de alojamiento en la nube. Como la mayoría de los documentos y sistemas relacionados se alojan a través de servicios en la nube, la evidencia a la que potencialmente pueden acceder las autoridades se desconecta del dispositivo, lo que deja muy pocas pruebas para que la policía las utilice en procesos judiciales posteriores. En el mismo sentido, los operadores externos pueden redistribuir rápidamente sus operaciones en cualquier parte del mundo con una interrupción mínima.
¿Quiénes son los objetivos más comunes de las estafas laborales con sede en China?
Cybertrace Los investigadores especializados en estafas laborales saben que la mayoría de los países occidentales son el objetivo. Para las víctimas australianas, Cybertrace ha observado que, en 10 recientes informes de estafas chinas, 6 de las víctimas eran inmigrantes indios de primera generación que residían en Australia. El resto son una mezcla de australianos de diversos orígenes. No está claro si esto sugiere que los residentes indios en Australia están siendo el objetivo específico, son más susceptibles a la victimización o una combinación de ambos factores. De cualquier manera, Cybertrace recomienda que los australianos indios aumenten su alfabetización cibernética y sean conscientes de este tipo específico de estafa para reducir su vulnerabilidad a tales esquemas fraudulentos.
¿Por qué los solicitantes de empleo son vulnerables a estas estafas?
Los solicitantes de empleo son más vulnerables a las estafas laborales, ya que buscan trabajo activamente y es probable que actúen siguiendo las instrucciones de un empleador potencial, especialmente si las condiciones y el salario están en línea con las expectativas o las superan.
¿Hay países que corren más riesgo que otros?
Todos los países occidentales de habla inglesa están en riesgo, ya que son el objetivo principal de los estafadores. En la mayoría de las situaciones, los sitios web fraudulentos identificados por Cybertrace Los ingleses y los países occidentales están en la mira debido a sus salarios y niveles de vida más elevados.
¿Cuáles son las señales de advertencia de una estafa laboral?
En la mayoría de los casos, el contacto no solicitado se realiza a través de WhatsApp o SMS en los que se ofrece una oportunidad laboral. Esta es la mayor señal de alarma, ya que no es la forma en que los empleadores se comunican con los empleados potenciales, especialmente en Australia, donde WhatsApp no se usa tan comúnmente como en otros países occidentales.
¿Cómo puedes detectar una oferta de trabajo falsa?
El siguiente paso en el proceso de victimización es preguntarle a la víctima por WhatsApp si puede enviarle la descripción del trabajo y que sus datos se reenvíen a un reclutador para que continúe con el proceso. Esto tiene como objetivo dar una sensación de profesionalidad y legitimar el contacto. En ocasiones, el estafador dirige a la víctima a un grupo de WhatsApp donde otros aparentes solicitantes de empleo conversan sobre sus puestos. Todo esto es inventado y los otros solicitantes de empleo también son, en realidad, estafadores.
Un ejemplo de la información enviada a las víctimas vía WhatsApp es el siguiente.
Actualmente tenemos trabajos a tiempo parcial y completo, requisito de edad 22+
💼Alcance del trabajo
Optimizar datos (no técnico)
📍Requisito
Poseer un dispositivo con red
🕛Hora y lugar
Tiempo propio, objetivo propio, trabajo remoto
En los últimos años 22 viejo
💰Paquete salarial
Salario base + sistema de comisiones
Tiempo parcial: 1000 GBP - 2000 GBP Cinco días
Tiempo completo – 10000 GBP – 30000 GBP Treinta días
¿Qué debe hacer si sospecha una estafa?
En primer lugar, consulte el sitio web de la oferta de trabajo en CybertraceScamID de 's para identificar el riesgo de estafa. ScamID es un detector de sitios web fraudulentos de última generación. Además, si ya ha enviado dinero a los estafadores, cualquier plataforma que puedan estar utilizando como parte de la estafa contiene datos falsos. Si indica que le deben una cierta cantidad de dinero, no es real. No les envíe más dinero independientemente de lo que le digan, son muy convincentes. Sin duda le dirán que necesita gastar una cierta cantidad de dinero para poder retirar sus fondos o que debe pagar impuestos. Todo esto es parte de la estafa diseñada para sacarle hasta el último dólar.
El siguiente paso es denunciar esta estafa a Cybertrace, su policía local (u otro organismo de denuncia de su país) y su banco. Contratar a un investigador de estafas laborales de forma temprana puede ser crucial para su caso.
Esto varía de un país a otro, pero hay mucha información en Internet para denunciar estafas en varios países. Para obtener información sobre cómo denunciar una estafa en Australia, lea nuestro artículo aqui.
En el caso de las estafas laborales, los delincuentes utilizan un modelo de negocio diferente al de otras estafas, como las de criptomonedas u otros fraudes de inversión que tienen como objetivo a personas con un alto poder adquisitivo. Las estafas laborales suelen tener menos pérdidas y una mayor frecuencia, lo que significa que hay más víctimas con menores pérdidas.
Es menos probable que las autoridades investiguen estos casos debido a los bajos montos de las pérdidas individuales. Sin embargo, Cybertrace puede ayudar a las víctimas como proveedor de investigación de estafas privadas. Las víctimas pueden contratar Cybertrace para investigar sus casos en los que la policía no colabora. Sin embargo, es importante tener en cuenta que recuperar el dinero perdido por un fraude relacionado con el trabajo es una situación muy compleja y difícil con pocas posibilidades de recuperación. Si alguna empresa de investigaciones garantiza recuperar su dinero, es probable que también sea falsa.
Sí, las estafas laborales son operadas por organizaciones criminales altamente coordinadas, generalmente vinculadas a la mafia china. Según la información de inteligencia disponible, CybertraceLas estafas laborales atraen a las víctimas con promesas de oportunidades laborales en el país o en el extranjero, para luego atraparlas en trabajos forzados, esclavitud moderna o condiciones de explotación. Los grupos del crimen organizado coordinan estos esquemas para explotar a individuos vulnerables.
Si ha sido afectado por una estafa laboral, comuníquese con CybertraceNuestro equipo puede ayudar a identificar a los infractores, determinar su ubicación y colaborar con las autoridades para llevarlos ante la justicia. En algunas situaciones, puede ser posible una operación de recuperación de activos.
