¿Se pueden recuperar las criptomonedas robadas? Cybertrace™

Descripción rápida

Resumen

En ocasiones, es posible recuperar criptomonedas robadas, pero no hay garantías. Actuar con rapidez aumenta las probabilidades de éxito. El rastreo de blockchain y las investigaciones ayudan a identificar a los delincuentes y las plataformas de intercambio involucradas. La mayoría de los robos de criptomonedas se producen mediante ataques de phishing. Incluso si los fondos no se pueden recuperar de inmediato, las investigaciones pueden identificar al culpable para emprender posibles acciones legales.

Lista de verificación

La recuperación exige una respuesta rápida para congelar los fondos robados.
Identificar la plataforma de intercambio donde se realizó el retiro de efectivo es un paso clave en la investigación.
Los piratas informáticos suelen suplantar la identidad de servicios de criptomonedas legítimos para obtener información confidencial.
Los ataques de phishing son la principal causa de robo de criptomonedas.
Por lo general, las plataformas de intercambio de criptomonedas cooperan con las autoridades policiales cuando se proporcionan los datos de identificación del cliente (KYC).
Las víctimas deben verificar los datos de contacto y nunca proporcionar información confidencial a personas que no hayan sido contactadas.

Preguntas Frecuentes

¿Es posible recuperar criptomonedas robadas?: Sí, pero la recuperación no está garantizada. Actuar con rapidez puede aumentar las probabilidades.
¿Cuál es el primer paso para intentar recuperar criptomonedas robadas?: El primer paso consiste en identificar al delincuente y la plataforma de intercambio utilizada para retirar los fondos.
¿Se pueden seguir investigando los fondos aunque no estén congelados en la bolsa?: Sí, las investigaciones pueden continuar para identificar al pirata informático aunque no se puedan congelar los fondos.

Tabla de contenidos.

En un mundo donde las criptomonedas son cada vez más populares, el número de ataques de phishing y hackeos de criptomonedas aumenta rápidamente. Estafadores y hackers se hacen pasar por departamentos de seguridad de plataformas de intercambio de criptomonedas, proveedores de monederos y otras plataformas confiables para engañar a los usuarios. Los delincuentes crean una sensación de urgencia que genera pánico y lleva a las víctimas a caer en sus trampas.

Nuestros investigadores de blockchain Son contactados con frecuencia por personas que han sufrido este tipo de fraude y buscan ayuda. Una pregunta que parece estar en boca de todas las víctimas es: ¿se pueden recuperar las criptomonedas robadas?

Ciertamente es posible recuperar fondos, sin embargo, no hay garantías. Mediante investigaciones expertas de blockchain y rastreo de criptomonedas, la probabilidad de recuperarlas aumenta. Anteriormente, mediante una investigación, nuestro equipo de rastreo de criptomonedas y expertos forenses de blockchain lograron congelar más de $100,000 USD en un... Binance Cuenta después de que la billetera de confianza de nuestro cliente fuera hackeada. Si ha perdido criptomonedas debido a un hackeo, reaccionar con rapidez puede marcar la diferencia.

Diseño gráfico de dos personas mirando un formulario.

Como primer proveedor australiano de rastreo de criptomonedas para el público, Cybertrace ha estado en el vanguardia de las investigaciones criptográficas.

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Cómo recuperar criptomonedas robadas

Lo más importante para recuperar criptomonedas robadas es identificar al infractor. Este es el primer paso, y el más crucial, en cualquier proceso de recuperación de activos.

Nuestro equipo de expertos en criptomonedas puede rastrear sus criptomonedas robadas e identificar la plataforma de intercambio que el delincuente utilizó para retirar sus fondos a una moneda fiduciaria (gubernamental). A esto lo llamamos "punto de retiro". Una vez identificada la transacción y la plataforma de retiro, tenemos dos opciones. La primera es congelar los fondos (si es posible).

Sin embargo, la congelación de fondos depende del tiempo de la investigación, por lo que no hay garantías de congelación en la plataforma. En situaciones normales de estafas de inversión, las personas pueden estar enviando fondos durante meses sin darse cuenta de que se trata de una estafa. Sin embargo, con una billetera o cuenta pirateada, si se responde con la suficiente rapidez y se actúa... Cybertrace a rastrear sus fondos robadosPodríamos congelar los fondos antes de que el hacker los retire. Si lo logra, las autoridades podrán contactar con la plataforma de intercambio para iniciar la recuperación de los fondos.

Si no tenemos la opción de congelar los fondos, el proceso alternativo y común para recuperar los fondos implica: Cybertrace los investigadores o la policía envían una solicitud a las bolsas para obtener los datos del titular de la cuenta.

La mayoría de las plataformas de intercambio de criptomonedas aplican procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) y trabajan con las autoridades competentes. Los registros que conserva la plataforma pueden incluir el nombre del hacker, su identificación con foto, su correo electrónico, su número de teléfono y otros datos importantes.

Utilizando esta información, se pueden tomar medidas adicionales para recuperar los fondos del delincuente. Para obtener más información sobre el proceso de rastreo de criptomonedas y cómo funciona, lea nuestra artículo aquí.

¿Es demasiado tarde para recuperar criptomonedas pirateadas?

¿Qué pasa si no te das cuenta inmediatamente de que tu billetera fue hackeada y te robaron las criptomonedas? ¿Es demasiado tarde para recuperar los fondos? No, no lo es. Aún podemos investigar a un hacker de criptomonedas. Aunque no podamos congelar los fondos en una plataforma de intercambio cuando el hacker intente retirar tus criptomonedas, sí podemos investigar para identificarlo.

Si podemos identificar al pirata informático, entonces podrá ingresar a las etapas de recuperación de activos para intentar recuperar la criptomoneda robada.

¿Cómo se hackean las cuentas de criptomonedas?

Según nuestra experiencia, más del 95 % de las veces, los hackeos de cuentas de exchanges y billeteras de criptomonedas ocurren cuando se engaña a la víctima para que revele información que permite a los delincuentes acceder a sus cuentas, incluidas contraseñas, claves privadas y, sobre todo, la frase semilla.

En general, el hackeo es muy difícil, especialmente si el propietario de las criptomonedas cuenta con la seguridad adecuada, como la autenticación de dos factores (2FA) y el almacenamiento de su frase semilla sin conexión. Por lo tanto, lo que suele ocurrir es que la víctima, sin saberlo, divulga información que el hacker puede usar para robar las criptomonedas. A menudo, mediante una manipulación cuidadosa, la víctima divulga información, lo que lleva al robo de sus criptomonedas.

Estas situaciones suelen ocurrir cuando los delincuentes se hacen pasar por una entidad de criptomonedas legítima, como una plataforma de intercambio, y utilizan esta reputación para incitar a las víctimas a proporcionar información confidencial. En algunos casos... Los infractores pueden suplantar la identidad El sitio web de una billetera o plataforma de intercambio confiable mediante el lanzamiento de un sitio web clonado. Incluso hemos visto casos en los que los infractores publican anuncios de Google, lo que garantiza su... sitio web clon falso ¡Aparece en Google encima del sitio web real! La víctima cree estar tratando con un sitio web confiable que ha usado muchas veces. Introduce sus datos de acceso y, a veces, incluso la frase inicial de su billetera, solo para descubrir pronto que su billetera ha sido vaciada.

Por supuesto, hay muchas otras técnicas criminales desplegadas Por estafadores que intentan apoderarse de tus criptomonedas. Esto incluye el uso de virus, que pueden infectar la computadora o el dispositivo móvil de alguien y registrar información confidencial.

En la mayoría de los casos, una cuenta pirateada comienza con un ataque de phishing. Generalmente, comienza cuando un delincuente contacta a una persona y le hace afirmaciones falsas sobre la seguridad de su criptomoneda. Según los informes enviados a CybertracePor lo general, los delincuentes afirman que la cuenta o billetera de intercambio de criptomonedas de una persona ha sido comprometida y le instan a proteger sus fondos. Esta estrategia presiona a la víctima, quien a menudo actúa presa del pánico y decide hacer lo que el delincuente le aconseja. En algunos casos, se utilizan enlaces de phishing para ocultar información confidencial; en otros, se proporciona acceso remoto a un dispositivo y, a menudo, las víctimas entregan información creyendo que el delincuente intenta ayudar.

Cómo saber si te han hackeado

Si no está seguro de si ha sido víctima de un ataque de criptomonedas, aquí le ofrecemos algunos consejos a tener en cuenta.

En primer lugar, ¿cómo te contactaron? Si recibiste una llamada de un número desconocido, es casi seguro que se trata de una estafa. Si bien las plataformas de intercambio tienen líneas de contacto con sus usuarios, es muy poco probable que llamen a usuarios individuales, especialmente usando números desconocidos o privados. Además, Binance informó a principios de año que ha habido un aumento en... SMS de suplantación de identidad de Binance dirigidos a australianos.

En 2025, Cybertrace Hemos recibido numerosos informes de personas que fueron víctimas de estafas de phishing de criptomonedas. Los mensajes de texto de phishing llegaban en el mismo hilo de SMS que los mensajes de texto auténticos de Binance. Al lidiar con situaciones de esta naturaleza, es importante reflexionar sobre la situación antes de actuar. Aunque el mensaje de texto provenga de un número de teléfono supuestamente vinculado a una plataforma de intercambio legítima, recomendamos verificarlo dos veces antes de actuar como dicen. Esto puede implicar buscar números de teléfono confirmados vinculados a la plataforma o, alternativamente, contactar directamente con la plataforma para determinar si se trata de un mensaje legítimo. Nunca haga clic en enlaces ni llame a números que le proporcionen por correo electrónico o SMS. En su lugar, busque el canal de comunicación oficial mediante su propia investigación para asegurarse de que está tratando con la entidad real.

En segundo lugar, si recibió un correo electrónico, ¿cuál era el dominio de la dirección? Esta es otra comprobación sencilla que puede realizar para determinar si la persona que lo contactó es legítima. Por ejemplo, si alguien de CoinSpot lo contactó, el dominio de la dirección sería @coinspot.com.au. Si el dominio de la dirección no es este, las probabilidades de que se trate de un intento de suplantación de identidad son increíblemente altas. Casi a diario, nuestro equipo de investigación de criptomonedas encuentra dominios. suplantación de intercambiosPor ejemplo, podría ser algo como "security-coinspot.com". Parece que podría ser una dirección de correo electrónico oficial de CoinSpot, pero no lo es.

¿Qué se puede hacer si se pierden las criptomonedas?

Si bien las criptomonedas robadas también son criptomonedas perdidas, existe una ligera diferencia entre ambas. Las criptomonedas perdidas generalmente se refieren a fondos que se pierden de diversas maneras. Esto puede incluir perder su frase semilla o claves privadas, enviar los fondos a la dirección de billetera incorrecta o incluso almacenar fondos en un intercambio que entra en liquidación. En todos estos casos, la intervención de investigadores de estafas como Cybertrace No prestará asistencia por varias razones.

Lamentablemente, una vez que pierde su frase semilla, no hay nada que se pueda hacer para recuperarla. Le recomendamos tener dos copias de su frase semilla y guardarlas en dos lugares separados y seguros. Además, si los fondos se enviaron a la dirección de billetera incorrecta, es muy poco probable que la policía ofrezca asistencia para ayudar a determinar el propietario de la dirección, ya que no se ha cometido ningún delito. En cuanto al intercambio, puede presentar reclamaciones por los fondos que le pertenecen; sin embargo, Cybertrace no puede ayudar a manejar esto. Para evitar tener que lidiar potencialmente con una situación como esta, Cybertrace Se recomienda guardar los fondos en una billetera de autocustodia como Ledger o Trezor. Almacenar los fondos en una billetera fría sin conexión es la forma más segura de guardar las criptomonedas.

Cómo puedes ayudar a los demás

Si quieres contribuir a la protección de los demás, puedes alertar sobre direcciones de billetera fraudulentas. Si has sido víctima de una estafa de phishing o un ataque informático y te han robado tus criptomonedas en cualquiera de las siguientes cadenas de bloques, puedes marcar la dirección de billetera en su respectiva cadena de bloques.

Ethereum
Cadena inteligente BNB
Base
Polígono
red Arbitrum
Avalancha

Simplemente busque la dirección de la billetera que recibió sus fondos y podrá encontrar un menú desplegable que le brinda la opción de marcar los fondos.

Al hacer clic aquí, verá un menú desplegable. La última opción es "Informar/Marcar dirección".

Al completar este formulario, el explorador de blockchain evaluará la dirección de la billetera con más detalle. Si hay suficiente información para demostrar que la dirección de la billetera actuó de forma fraudulenta, aparecerá una advertencia como la que se muestra a continuación para alertar a otros usuarios de que ha estado involucrada en una actividad fraudulenta.