Servicios de verificación de antecedentes
Investigaciones de verificación de antecedentes precisas Fiables
Realizamos verificaciones de antecedentes que brindan resultados precisos y objetivos para ayudar en casos legales, transacciones comerciales, empleo o relaciones personales. Nuestras investigaciones son exhaustivas y ofrecen información valiosa.
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You Need to Know an Individual’s Past
Estás contratando a alguien. You’re a business or a decision maker looking to hire a new employee, and you need to ensure that you are engaging a trustworthy and reliable person.
Tu relación sentimental está evolucionando. Tal vez estés en una relación sentimental con alguien y las cosas estén progresando; no te han contado lo suficiente sobre su pasado o simplemente quieres asegurarte de que están siendo sinceros.
Debida diligencia. Antes de formalizar acuerdos comerciales o financieros importantes, conviene asegurarse de que la persona con la que se van a realizar negocios no tenga nada que ocultar.
Dan Halpin
Fundador y CEO
Cybertrace está dirigida por su fundador y director ejecutivo, Dan Halpin, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en investigaciones, inteligencia y gestión de riesgos de seguridad en los sectores público y privado. Su trayectoria incluye trabajo con la inteligencia australiana (ASIO), la Policía Federal Australiana y agencias gubernamentales. Esta experiencia informa CybertraceSu enfoque práctico y basado en la evidencia para las investigaciones de fraudes y estafas cibernéticas.
- Más de 20 años de experiencia
- Inteligencia australiana (ASIO)
- Policía Federal Australiana
High Level Background Check Investigations
Si necesita obtener más información sobre los antecedentes de una persona, podemos proporcionarle resultados precisos.
Encontramos evidencia fáctica: Como investigadores privados autorizados, tenemos acceso a millones de registros y bases de datos de investigación exclusivas. Nuestras verificaciones de antecedentes se basan en registros gubernamentales, datos de propiedades y arrendamientos, y listados de bancarrotas y comparecencias ante los tribunales. Reforzamos los resultados con información recopilada mediante OSINT e investigaciones en redes sociales.
Qué esperar con nuestra entrega: Nuestros informes de verificación de antecedentes son detallados, completos y adaptados a las necesidades específicas de nuestros clientes. Cybertrace Las investigaciones de verificación de antecedentes han sido utilizadas por empresas internacionales, organismos gubernamentales y tribunales de todo el mundo.
A quién ayudamos
Ofrecemos investigaciones específicas que revelan información veraz sobre personas para empresas, organismos gubernamentales, bufetes de abogados, empleadores y clientes privados.
Empresas
Realizamos investigaciones de antecedentes personalizadas y discretas para ayudar a los empleadores a tomar decisiones informadas al contratar a un nuevo empleado, evaluar a un proveedor, establecer una nueva asociación o valorar los riesgos potenciales.
Individuales:
Are you or someone you know heading into a serious romantic relationship? We can assist in conducting a thorough investigation into the individual in question to make sure they are who they say they are. With an increasing number of relationships starting online, and romance scams and catfishing continuing to target unsuspecting victims, the need for background checks has never been greater.
Law Sector
Si usted está involucrado en una disputa legal, nuestras investigaciones de antecedentes pueden ayudarle a descubrir detalles ocultos que le ayudarán a ganar su caso. Cybertrace Cuenta con años de experiencia en la asistencia en disputas por la custodia de menores, asuntos de derecho familiar, disputas sucesorias y casos de litigio relacionados con bienes, asociaciones y credibilidad.
Familias
Thinking of inviting a stranger into your home to assist with household duties, a private staff member or even someone to look after your children? Qualifications and certifications are great, but they alone are not enough to ensure you really know someone and their past. Protect your interests, home, and family by knowing who you’re really dealing with.
Financial And Professional Sectors
Gracias a nuestra experiencia en investigaciones de fraude financiero, investigaciones de activos y análisis forense de blockchain, nuestro equipo está en una posición privilegiada para ofrecer información valiosa sobre personas, empresas, entidades e incluso criptoactivos y oportunidades de inversión.
Government And Regulated Entities
Whether you provide services to vulnerable people through a not-for-profit organisation, a healthcare organisation or an education provider looking for peace of mind, our team has unmatched experience in providing confidential screening and background check investigations.
QUE OPINAN NUESTROS CLIENTES
Advanced Background Check Investigations
Cybertrace Los investigadores privados tienen una amplia experiencia en la realización de verificaciones de antecedentes detalladas y analíticas, lo que le permite obtener la imagen más completa posible.
- Consulta inicial Todas las investigaciones comienzan con una consulta o evaluación para asegurar que nuestro equipo comprenda cada caso. Ofrecemos diferentes tipos de verificación de antecedentes y también podemos personalizar las búsquedas según las necesidades del cliente.
- Recopilación y evaluación de datos Nuestros investigadores privados necesitarán toda la información relevante que usted posea para comprender el punto de partida. Si se conocen todos los detalles de la persona a investigar antes de comenzar, se puede reducir el tiempo necesario para identificar sus datos, dirección y presencia en línea.
- La Investigación El equipo de investigación inicia el caso utilizando una variedad de herramientas avanzadas, bases de datos propias y métodos de investigación que recopilarán información sobre la persona en cuestión. Como investigadores privados, tenemos acceso a datos exclusivos a los que otros no pueden acceder. Con millones de registros privados disponibles y alcance internacional, nuestro equipo ofrece resultados completos y personalizados.
- Revisión y verificación Todas las investigaciones se someten a un proceso de revisión para garantizar la exactitud y la verificación de los resultados. Nuestros informes de investigación están destinados a su uso en procedimientos legales, y garantizamos la precisión y la coherencia de los resultados.
- Resultado del informe Una vez finalizada la investigación, el informe de antecedentes se elabora conforme a la normativa legal. El informe que recibe nuestro cliente incluye todas las búsquedas realizadas, demuestra la metodología empleada y proporciona una evaluación e información profesional. Una cosa es encontrar información; otra muy distinta es aportar un valor significativo mediante un análisis y una evaluación adecuados.
Preguntas que más escuchamos
Una verificación de antecedentes es un análisis exhaustivo de la historia de un individuo, en torno a diversos aspectos como el historial de asistencia a la corte, empleo, bienes raíces, clubes, empresas y negocios, relaciones e historial de redes sociales.
Si bien los empleadores suelen solicitar verificaciones de antecedentes durante el proceso de contratación, cualquier persona que desee obtener más información sobre alguien y verificar su historial puede solicitar una verificación de antecedentes. También es posible que desee una verificación de antecedentes para obtener información sobre la historia de una posible pareja romántica o socio comercial.
Las verificaciones de antecedentes son legales en Australia, pero deben realizarse de conformidad con la Ley de Privacidad y otras leyes pertinentes. Sin embargo, solo se puede solicitar una verificación de antecedentes penales si la persona investigada acepta que se realice. Sin embargo, como investigadores privados, Cybertrace puede acceder a los registros de asistencia a la corte para identificar dónde la persona ha asistido alguna vez a tribunales penales o civiles.
Sí, puedes solicitar una verificación de antecedentes. Algunas personas pueden hacerlo para descubrir lo que un futuro empleador podría ver en Internet o para descubrir su propia huella cibernética.
Nuestras verificaciones de antecedentes demoran aproximadamente dos semanas en completarse. Sin embargo, nuestra carga de trabajo varía y los casos más complejos o los casos de diligencia debida corporativa más detallados pueden demorar más.
Background checks can include, but are not limited to, criminal and civil court appearance history, information on any bankruptcies, property ownership, tenancy, business or company registration, past and current addresses, people the Subject resided with, domains or websites hosted by the Subject, social media history as well as any relevant associations with others and any appearances in news and media. Our background checks go much further than basic database searches, we provide valuable intelligence that others do not.
Como cada situación es única, nuestras verificaciones de antecedentes se cotizan de forma independiente. Si está interesado en un presupuesto de nuestro equipo, contáctenos ahora para una evaluación de caso sin compromiso.
