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Alerta de estafa y cómo se está atacando a las víctimas.
Cybertrace está emitiendo una alerta de advertencia sobre los sitios web fraudulentos. advswiss.com y finproxy.ai¡Estos supuestos consultores buscan quedarse con todo lo que tienes! Si has tenido contacto con estas entidades o estás involucrado con alguna, comunícate con nuestro equipo. Podemos recomendarte los pasos a seguir.
ADV Swiss: Las señales de alerta evidentes y las afirmaciones contradictorias
A primera vista, el sitio web advswiss.com luce profesional y organizado. Incluye un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección física, todo ello para dar la impresión de que se trata de una empresa legítima y de confianza.
La sección "Acerca de" indica que la empresa es una "empresa internacional de auditoría, seguros, inversiones y consultoría financiera" que presta servicios a personas en Suiza y a nivel internacional. La empresa también afirma que su objetivo es construir "relaciones duraderas con nuestros clientes", pero la realidad es que se trata de una entidad fraudulenta que roba dinero a australianos que trabajan arduamente.
Un vistazo a la sección de "testimonios" del sitio web deja al descubierto su engaño, en concreto esta reseña de "Lars".
Nuestros investigadores confirmaron que el sitio web solo se activó el 8 de abril de 2024. ¿Cómo puede "Lars" afirmar que lleva tres años trabajando con la empresa si ni siquiera estaba en línea en ese momento? Esto demuestra que estas afirmaciones son falsas.
También afirman tener una tasa de éxito del 97% en los casos.
¿Qué pueden "ganar" exactamente cuando supuestamente ayudan con los impuestos y los seguros?
El sitio web incluye una página de "Contacto". Sin embargo, no permite introducir la dirección de correo electrónico. En su lugar, solo solicita el número de teléfono, lo que fomenta las llamadas directas. Este método permite a los estafadores hablar con usted personalmente, establecer una buena relación y ganarse gradualmente su confianza.
El sitio web ofrece enlaces a sus supuestas cuentas en redes sociales, pero al hacer clic en ellos no te redirige a Facebook ni a Instagram; permaneces en la misma página. La mayoría de las empresas legítimas tienen páginas en redes sociales que los clientes pueden consultar.
Análisis del registro y la legitimidad
El sitio web muestra el número de registro suizo CHE-161.173.274. Nuestros investigadores realizaron una búsqueda y confirmaron que ADV Swiss AG tiene este número de registro. Sin embargo, parece que esta empresa lleva registrada varios años y no podemos asegurar que tenga relación con el sitio web fraudulento. Es común que los estafadores afirmen estar asociados con una empresa registrada, pero que en realidad no tengan ninguna relación con ella.
Los delincuentes también pueden suplantar la identidad de empresas legítimas para operar y utilizar credenciales falsificadas o robadas para cometer fraudes.
Otros sitios web idénticos vinculados a esta operación.
Nuestros investigadores identificaron varios sitios web casi idénticos a advswiss.com. El siguiente sitio web, safeswiss.co, fue creado el 5 de octubre de 2023 y es prácticamente idéntico a advswiss.com.
Incluso tienen la misma reseña de 'Lars', en la que afirma que lleva tres años trabajando en la empresa.
Al examinar más a fondo advswiss.com, las señales de alerta se vuelven aún más evidentes. Al hacer clic en "Planificación de la jubilación" bajo el encabezado "Pensiones e impuestos", aparece este mensaje.
Suena prometedor, ¿verdad? Sin embargo, el problema es que probablemente lo hayan robado de este sitio web.
https://auditech-ch.co/pension.html
Vea abajo:
Nuestros investigadores identificaron que auditech-ch.co se creó el 18 de agosto de 2022, lo que significa que los estafadores de advswiss lo copiaron de este sitio web. Se desconoce si el sitio es operado por los mismos estafadores que advswiss.com.
Investigaciones posteriores identificaron un sitio web similar que afirma ofrecer los mismos servicios que el sitio web advswiss.com.
https://audiba.co/en
El sitio web afirma ofrecer "seguros de auditoría internacional, inversión y consultoría financiera", al igual que los estafadores de advswiss.com.
En el sitio web se identificó el número de teléfono móvil +41 52 508 32 23.
Una rápida búsqueda en fuentes abiertas confirma que el número de teléfono estaba vinculado anteriormente a un tal 'Max Haller', y un cliente muy descontento tenía mucho que decir sobre Max.
Al parecer, 'Max' estuvo vinculado anteriormente a agm-swiss.ch. Nuestras búsquedas confirman que el sitio web está inactivo y que se identificó por primera vez como activo el 1 de febrero de 2020.
Esto significa que esta operación ha estado activa durante años y que los delincuentes cambiaron nombres de marca y dominios para evitar ser detectados.
Nuestros investigadores identificaron un sitio web adicional creado el 10 de junio de 2025 que es casi idéntico a advswiss.com.
https://abhswiss.com
El diseño y la maquetación del sitio web parecen bastante similares. Incluso la forma en que se enumeran sus servicios es la misma.
Ambos sitios web muestran el número de teléfono +41 31 528 21 55, lo que probablemente indica que son operados por los mismos estafadores. Los estafadores suelen operar en varias plataformas y cambian de nombre con frecuencia para evitar ser detectados.
Experiencia de un cliente real con esta red de estafas.
Nuestro cliente contactó con advswiss.com con la esperanza de recuperar el dinero perdido en una estafa anterior. El cliente entabló una relación de confianza con los estafadores, quienes le preguntaban por su familia y mostraban un interés genuino en su vida. Esta es una táctica común que utilizan los estafadores para ganarse la confianza de sus víctimas. Los estafadores le prometieron a nuestro cliente que le devolverían sus fondos, pero necesitaban que abriera una cuenta en finproxy.ai para recibirlos.
El cliente abrió la cartera y le pidieron que pagara unas comisiones inventadas para recibir su dinero. El cliente pagó las comisiones y pidió que le devolvieran su dinero, y como era de esperar, ¡los estafadores le pidieron más!
Nuestros investigadores identificaron una página web de Crypto Legal que catalogaba a finproxy.ai como una estafa.
https://www.cryptolegal.uk/list-of-reported-scam-companies
Si finproxy.ai es una estafa, ¡entonces advswiss.com definitivamente también lo es!
Investigaciones posteriores identificaron el siguiente sitio web, que parece ser idéntico a finproxy.ai.
https://www.monopay.ai
El sitio web moonpay.ai se creó el 29 de julio de 2025, aproximadamente un año después de finproxy.ai, que se creó el 18 de junio de 2024. Dado que moonpay.ai se creó posteriormente y es exactamente igual, tenemos motivos fundados para creer que ambos sitios web son operados por los mismos estafadores.
Nuestro cliente supuestamente estuvo en contacto con Christopher Soder, quien afirmaba trabajar para la empresa. En su firma de correo electrónico se identificó la siguiente imagen de perfil.
Investigaciones posteriores revelaron que la imagen coincide en un 95 % con una base de datos de IA, lo que indica que ha sido editada. Búsquedas adicionales identificaron una fotografía similar, aunque ligeramente editada, utilizada para Charles Teel, gerente de marketing de emevera.com.
¿Qué puedo hacer si ya he sido víctima de una estafa?
El primer paso en este proceso es asegurarse de conservar un registro de todo. En concreto, de sus transacciones y de toda la correspondencia que mantenga con los infractores. Asegúrese de anotar sus números de teléfono, direcciones de correo electrónico y cualquier otro dato de contacto que le proporcionen.
El segundo paso es denunciarlo a la policía local; si no pueden ayudarle, póngase en contacto con Cybertrace hablar con un profesional para analizar las opciones de investigación y recuperación.
Hay varias maneras en que podemos enfrentarnos a los delincuentes, y esto se puede hacer a través de: Seguimiento de criptomonedas o a través de un Investigación forense de sitios web.
Cybertrace Fue la primera empresa en Australia en ofrecer el rastreo de criptomonedas al público. El propósito del rastreo de criptomonedas es saber dónde han ido a parar sus fondos y dónde se han retirado en una plataforma de intercambio. La mayoría de las plataformas de intercambio tienen políticas de Conozca a su Cliente (KYC) que exigen la carga de documentos de identificación para abrir una cuenta. La policía puede solicitar estos registros a la plataforma de intercambio.
Nuestros Investigaciones forenses de sitios web Básicamente, analizamos a fondo el sitio web, examinando los registros DNS, los registros de dominio y cualquier empresa vinculada al sitio para identificar a los infractores. Somos expertos en este campo y hemos ayudado con éxito a numerosos clientes en todo el mundo.
Tenga cuidado al buscar agentes de recuperación de activos en internet; la mayoría de los que aparecen en Google son estafadores que prometen la devolución rápida y sencilla de su dinero. En un mundo ideal, sería así de fácil, pero lamentablemente, el fraude internacional no tiene nada de sencillo y la recuperación puede requerir tiempo y recursos.
Si has sido víctima de advswiss.com, finproxy.ai o cualquiera de sus sitios web asociados, no dudes en contarnos tu historia en la sección de comentarios a continuación.
