Tanto si ha sido víctima de una estafa de inversión, una estafa romántica, un ataque de phishing, una plataforma de negociación falsa u otro tipo de fraude en línea, nuestros investigadores tienen como objetivo identificar a los delincuentes, descubrir pruebas cruciales y brindar apoyo en materia de recuperación, vías legales y actuación policial.
Más información Investigaciones e Inteligencia
Investigadores cibernéticos y especialistas en inteligencia
Identificamos estafadores, rastreamos criptomonedas, investigamos cuentas anónimas en redes sociales, localizamos personas y descubrimos pruebas digitales. Contamos con la confianza de particulares, abogados, empresas y agencias gubernamentales de todo el mundo.
"Cybertrace Localizaron fondos que creía perdidos para siempre. Profesionales en todo momento.
— Sara M.
“Identificaron a las personas detrás de una cuenta anónima cuando nadie más pudo ayudar.”
— David R.
“Un asesoramiento claro y honesto, y un informe que cumplió con las expectativas en los aspectos más importantes.”
— Megan T.
“Rápidos, discretos y con un conocimiento genuino sobre el rastreo de criptomonedas. Los recomiendo ampliamente.”
—James L.
¿Has experimentado alguno de estos problemas?
Las criptomonedas no son anónimas. El primer paso consiste en rastrear el movimiento de los fondos robados a través de la cadena de bloques para identificar las plataformas de intercambio, los servicios y las personas vinculadas al robo, y para comprender qué oportunidades de recuperación e investigación existen.
Más informaciónLas cuentas anónimas en redes sociales, los perfiles falsos y el acoso en línea pueden ser difíciles de gestionar. Nuestros investigadores utilizan diversas técnicas de recopilación de información para identificar rastros digitales y reunir pruebas.
Más informaciónYa sea que esté iniciando una relación comercial, considerando una inversión, contratando a un nuevo empleado, gestionando un asunto de derecho familiar o simplemente tenga inquietudes sobre una persona, nuestras verificaciones de antecedentes e investigaciones de debida diligencia descubren información crucial.
Más informaciónEn nuestras investigaciones de localización de deudores, beneficiarios, testigos, exempleados, familiares u otras personas, utilizamos bases de datos especializadas, fuentes de inteligencia y técnicas de investigación para encontrar a personas difíciles de localizar.
Más informaciónLos abogados se involucran Cybertrace Recopilar pruebas, investigar la actividad digital, rastrear las transacciones con criptomonedas, realizar análisis de redes sociales y respaldar los procedimientos legales con informes de investigación detallados.
Más informaciónCybertrace Ofrecemos informes periciales y servicios de peritaje en asuntos relacionados con criptomonedas, análisis de blockchain, pruebas digitales, investigaciones en línea, sitios web y redes sociales. Nuestros expertos asisten regularmente a abogados y tribunales en la comprensión de cuestiones técnicas complejas y pruebas digitales.
Más informaciónAntes de invertir dinero, comprar un negocio o formalizar una sociedad comercial, nuestras investigaciones de debida diligencia ayudan a identificar riesgos ocultos, información adversa y señales de advertencia que de otro modo podrían pasar desapercibidas.
Más informaciónQue hace Cybertrace ¿Hacer?
Cybertrace Somos una firma especializada en investigaciones e inteligencia que ayuda a sus clientes a descubrir información, identificar riesgos, localizar personas y recopilar pruebas de fuentes digitales. Nuestras investigaciones combinan experiencia en ciberseguridad, inteligencia de fuentes abiertas, análisis de blockchain y rastreo de criptomonedas, investigaciones en redes sociales, análisis forense de sitios web, registros corporativos y bases de datos especializadas para ofrecer inteligencia práctica.
investigaciones de redes sociales Análisis de blockchain y rastreo de criptomonedas Investigaciones de estafas y fraudes análisis forense del sitio web Localización de personas / búsqueda de deudores casos de difamación y acoso Responsabilidad corporativa y debida diligencia Protección y soporte de la marca
Conoce a nuestro fundador
Dan Halpin
Fundador y CEO
Cybertrace está dirigida por su fundador y director ejecutivo, Dan Halpin, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en investigaciones, inteligencia y gestión de riesgos de seguridad en los sectores público y privado. Su trayectoria incluye trabajo con la inteligencia australiana (ASIO), la Policía Federal Australiana y agencias gubernamentales. Esta experiencia informa CybertraceSu enfoque práctico y basado en la evidencia para las investigaciones de fraudes y estafas cibernéticas.
- Más de 20 años de experiencia
- Inteligencia australiana (ASIO)
- Policía Federal Australiana
Destacado en 
Por qué Cybertrace
Con licencia. Acreditado. Asegurado.
- Investigadores privados con licencia
- Informes listos para los tribunales
- Especialistas certificados en rastreo de criptomonedas
- Seguro de indemnización profesional
- investigaciones internacionales
El mismo liderazgo desde el primer día
Fundada en 2015, Cybertrace Sigue bajo el mismo liderazgo que forjó su reputación.
46 años de experiencia combinada
Nuestro equipo directivo reúne una amplia experiencia en materia de aplicación de la ley, inteligencia y ciberseguridad.
Especialistas digitales globales
Expertos en criptomonedas, sitios web, redes sociales, fraude en línea y pruebas digitales, con experiencia en múltiples jurisdicciones.
Metodología basada en la inteligencia
Toda investigación se basa en pruebas, análisis y técnicas de investigación probadas.
Accesorios
Herramientas de investigación gratuitas y de bajo coste para comprobar números de teléfono, examinar monederos de criptomonedas, detectar sitios web fraudulentos y buscar en listas de sanciones.
Búsqueda de números de teléfono fraudulentos
Identificar y verificar números de teléfono sospechosos cotejándolos con bases de datos de estafas e informes de la comunidad.
Consulta un número ahoraBúsqueda inversa de números de teléfono
Realiza un análisis exhaustivo de un número para descubrir perfiles sociales vinculados, nombres de usuario y ubicaciones.
Obtenga un informe de análisis profundoEscaneo de billetera
Analiza una billetera de criptomonedas comparándola con más de 3.5 millones de direcciones marcadas como sospechosas de actividad ilícita o sanciones.
ID de estafa
Antes de comprar o compartir información personal, compruebe si existe riesgo de fraude en cualquier sitio web.
Vigilancia de sanciones
Búsqueda de personas sujetas a sanciones internacionales y personas políticamente expuestas (PEP).
A quienes ayudamos
Cybertrace Presta asistencia a particulares, profesionales del derecho, empresas y organismos gubernamentales en materia de investigaciones y recopilación de información de inteligencia.
Individuales:
Ya sea que haya sido víctima de una estafa, haya perdido criptomonedas, esté sufriendo acoso o difamación en línea, necesite una verificación de antecedentes o esté tratando de localizar a alguien, Cybertrace Ofrecemos servicios de investigación especializados para ayudarle a descubrir la información que necesita.
Abogados y bufetes de abogados
Ofrecemos apoyo a profesionales del derecho en la recopilación de pruebas, el rastreo de criptomonedas, las investigaciones en redes sociales, la localización de personas, las investigaciones de diligencia debida, los informes periciales y los servicios de testigos expertos.
Empresas y organizaciones
Cybertrace Brinda asistencia a empresas en investigaciones de fraude, debida diligencia, investigaciones de mala conducta de empleados, protección de marca, análisis forense de sitios web, recopilación de inteligencia y gestión de riesgos.
Gobierno y aplicación de la ley
Proporcionamos apoyo en investigaciones, análisis de inteligencia, rastreo de criptomonedas, experiencia en evidencia digital y capacidades especializadas de investigación cibernética a agencias gubernamentales y socios encargados de hacer cumplir la ley.
No importa el tamaño o la complejidad del asunto, Cybertrace Brinda asistencia a todo tipo de clientes, desde particulares que buscan respuestas hasta importantes bufetes de abogados, grandes corporaciones globales y agencias gubernamentales de todo el mundo.
QUÉ OPINAN NUESTROS CLIENTES
Cómo involucrar a nuestro equipo
1
Consulta inicial
Cuéntenos sobre su caso y facilítenos toda la información disponible. Nuestros investigadores realizarán una evaluación inicial para determinar las circunstancias del caso e identificar posibles líneas de investigación.
2
Propuesta de investigación
Tras nuestra evaluación, le proporcionaremos una propuesta detallada y personalizada que describirá el alcance del trabajo recomendado, los honorarios, los objetivos y el plazo de entrega estimado.
3
Investigación e informes
Una vez contratados, nuestros investigadores llevarán a cabo la investigación y elaborarán un informe exhaustivo que detallará las pesquisas realizadas, los hallazgos identificados y las recomendaciones para los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
Cybertrace Somos una firma especializada en investigaciones e inteligencia. Identificamos estafadores, rastreamos criptomonedas, investigamos cuentas anónimas en línea, localizamos personas, realizamos verificaciones de antecedentes y recopilamos evidencia digital para particulares, abogados, empresas y agencias gubernamentales.
Sí. Todas las consultas se tratan con estricta confidencialidad. Analizamos su caso con discreción y solo actuamos con su autorización.
Comuníquese con nosotros y facilítenos los detalles de su caso y cualquier información que tenga. Nuestros investigadores realizarán una evaluación inicial gratuita y le explicarán las posibles vías de investigación y los pasos a seguir.
Cada asunto se presupuesta individualmente en función de su complejidad, urgencia y alcance. Tras una evaluación gratuita y sin compromiso, le proporcionamos una propuesta clara y una estructura de honorarios antes de que decida seguir adelante.
Sí. Tenemos nuestra sede en Australia, pero trabajamos habitualmente en asuntos con componentes internacionales, desarrollando iniciativas transfronterizas cuando es legal y factible. Cybertrace Presta asistencia a clientes en Australia, Europa, Norteamérica, Asia y otras jurisdicciones internacionales.
Cybertrace Fundada en 2015 tras constatar que muchas víctimas de ciberdelitos, fraudes y abusos en línea quedaban desamparadas entre las fuerzas del orden y el sector privado, nuestra organización ayuda a particulares, empresas y profesionales del derecho a descubrir pruebas, identificar a los delincuentes y tomar decisiones informadas. Cybertrace Ha sido pionera en técnicas de investigación en el rastreo de criptomonedas, el análisis forense de sitios web, las redes sociales y las investigaciones de fraude cibernético.
Cybertrace Ha prestado asistencia a organismos encargados de hacer cumplir la ley, departamentos gubernamentales, profesionales del derecho y clientes privados en investigaciones complejas en todo el mundo.
La policía y los organismos gubernamentales a menudo se ven desbordados, mientras que las investigaciones privadas pueden avanzar de inmediato en la recopilación de pruebas. Cybertrace Permite a particulares, empresas y profesionales del derecho llevar a cabo investigaciones privadas lícitas y recabar pruebas sin tener que esperar a que avancen las investigaciones oficiales.